क्रिप्टो एएमएल नियमों की अनदेखी करने वाले देश एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्ट:' रिपोर्ट पर जोखिम डालते हैं

क्रिप्टोकरेंसी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने वाले देश खुद को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की "ग्रे लिस्ट" में जोड़ सकते हैं।

अनुसार अल जज़ीरा की 7 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि वैश्विक वित्तीय निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक जांच करने की योजना बना रही है कि देश क्रिप्टो प्रदाताओं पर एएमएल और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) नियमों को लागू कर रहे हैं।

ग्रे सूची उन देशों की सूची को संदर्भित करती है जिन्हें एफएटीएफ "बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार" मानता है।

एफएटीएफ का कहना है कि इस सूची के देशों ने सहमत समय सीमा के भीतर "रणनीतिक कमियों" को हल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है और इस प्रकार निगरानी में वृद्धि के अधीन हैं।

यह एफएटीएफ "ब्लैकलिस्ट" से अलग है, जो "मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में महत्वपूर्ण रणनीतिक कमियों" वाले देशों को संदर्भित करता है, एक सूची जो शामिल ईरान और उत्तर कोरिया। 

फिलहाल, 23 ​​. हैं देशों सीरिया, दक्षिण सूडान, हैती और युगांडा सहित ग्रे सूची में।

क्रिप्टो हॉटस्पॉट जैसे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और फिलीपींस भी ग्रे सूची में हैं, लेकिन एफएटीएफ के अनुसार, दोनों देशों ने अपने एएमएल और सीएफटी शासन को मजबूत करने के लिए वैश्विक वित्तीय निगरानी के साथ काम करने के लिए "उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता" की है।

पाकिस्तान पहले भी सूची में था, लेकिन FATF की चिंताओं को दूर करने के लिए 34 कार्रवाई करने के बाद, वे अब बढ़ी हुई निगरानी के अधीन नहीं हैं।

अल जज़ीरा द्वारा उद्धृत अज्ञात स्रोतों में से एक ने उल्लेख किया कि क्रिप्टो एएमएल दिशानिर्देशों का पालन करने में विफलता स्वचालित रूप से किसी देश को एफएटीएफ की ग्रे सूची में नहीं रखेगी, लेकिन यह इसकी समग्र रेटिंग को प्रभावित कर सकती है, जिससे कुछ निगरानी में गिरावट आ सकती है। 

कॉइनटेक्ग्राफ टिप्पणी के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास पहुंच गया है, लेकिन प्रकाशन के समय उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 

अप्रैल 2022 में, AML वॉचडॉग ने बताया कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) सहित कई देश हैं अनुपालन में नहीं आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) और एएमएल का मुकाबला करने के अपने मानकों के साथ।

FATF दिशानिर्देशों के तहत, कुछ अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले VASP को लाइसेंस या पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है।

मार्च में, यह पाया गया कि संयुक्त अरब अमीरात, माल्टा, केमैन द्वीप और फिलीपींस सहित कई देशों में एएमएल और सीटीएफ के संबंध में "रणनीतिक कमियां" थीं।

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अक्टूबर में, स्वेतलाना मार्टिनोवा, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में आतंकवाद समन्वयक के वित्तपोषण का मुकाबला नोट किया कि नकद और हवाला आतंकवाद के वित्तपोषण के "प्रमुख तरीके" रहे हैं।

हालांकि, मार्टीनोवा ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी तकनीकों का उपयोग "दुरुपयोग के अवसर पैदा करने" के लिए किया गया है।

"अगर उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर रखा गया है और वे गुमनामी के साथ कुछ खरीदना या निवेश करना चाहते हैं, और वे इसके लिए उन्नत हैं, तो वे क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग करने की संभावना रखते हैं," उसने एक "विशेष बैठक" के दौरान कहा। 28 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र।