जैसे-जैसे क्रिप्टोकरेंसी और स्टैब्लॉक्स की दुनिया विकसित हो रही है और मुख्यधारा में अपनाई जा रही है, प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रथाओं को लागू करने का महत्व तेजी से बढ़ रहा है...
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भारत क्रिप्टो पर एएमएल मानकों को लागू करता है
एक ऐसे कदम में जो पूरी तरह से आश्चर्यजनक नहीं है, भारत सरकार ने क्रिप्टो पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) मानकों को लागू किया है। वित्त मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित की...
भारत ने नए एएमएल उपाय पेश किए
भारत सरकार ने क्रिप्टो क्षेत्र को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत रखा है। लेकिन क्या यह आने वाले बड़े विनियमन का संकेत है? वित्त मंत्रालय के मुताबिक, सभी वर्चुअल डिग...
भारतीय वित्त मंत्रालय: क्रिप्टो ट्रेडिंग अब एएमएल कानूनों के अधीन है
भारतीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अब मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के अधीन है। एएमएल विनियमन कई क्रिप्टो-संबंधित घोटालों के बाद आया है। पहले, भारत ने 3... का पूंजीगत लाभ कर लगाया था
कॉइनबेस के कार्यकारी का दावा है कि लेयर -2 नेटवर्क में एएमएल उपाय शामिल हो सकते हैं
बेस का आगामी लॉन्च एएमएल फीचर्स के साथ आने की उम्मीद है बेस एक एथेरियम लेयर -2 नेटवर्क है जो उपयोगकर्ताओं को विकेंद्रीकृत एप्लिकेशन विकसित करने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है ब्रायन आर्मस्ट्रांग, सीई...
नए लेयर-2 नेटवर्क में एएमएल उपाय शामिल हो सकते हैं, कॉइनबेस सीईओ कहते हैं
क्रिप्टो क्षेत्र पर इस बढ़ी हुई निगरानी के कारण, कई फर्मों की जांच की गई है और उन्हें विशिष्ट नियमों का अनुपालन नहीं करते हुए पाया गया है। कॉइनबेस वित्तीय निगरानीकर्ताओं के रडार पर आने वाली कंपनियों में से एक है। पर...
कॉइनबेस के सीईओ ने संकेत दिया कि इसके नए लेयर -2 नेटवर्क में एएमएल उपाय शामिल हो सकते हैं
कॉइनबेस के मुख्य कार्यकारी ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने संकेत दिया है कि कंपनी के नए लेयर-2 ब्लॉकचेन नेटवर्क बेस को लॉन्च के समय लेनदेन की निगरानी और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों के अधीन किया जा सकता है। एक में...
कॉइनबेस के बेस में लेन-देन की निगरानी, एएमएल उपायों की सुविधा होगी
Ad कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने 6 मार्च को कहा कि उनकी कंपनी के लेयर -2 नेटवर्क, बेस में लेनदेन की निगरानी और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी उपायों की सुविधा होगी। आधार में अनुपालन की सुविधा होगी...
वित्तीय प्रौद्योगिकी उद्योग में केवाईसी और एएमएल - क्रिप्टोपोलिटन
निस्संदेह, उपयोगकर्ताओं के लिए ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं की मुख्य समस्याओं में से एक सुरक्षा है। हर कोई यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उनकी संपत्ति लूटी या अवरुद्ध नहीं की जाएगी, और लेन-देन पूरा किया जाएगा...
एफएटीएफ ने नई एएमएल योजनाओं का खुलासा रैंसमवेयर अटैक डिक्लाइन के रूप में किया
ग्लोबल एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर ट्रैवल रूल को अधिक से अधिक अपनाने का आह्वान किया है...
सेन वारेन ने AML बिल को फिर से शुरू करने का संकल्प लिया जो DAO और DeFi तक फैला हुआ है
एक द्विदलीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) बिल जो विकेंद्रीकृत वित्त (डीएफआई) प्रोटोकॉल और विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों (डीएओ) जैसी "विकेंद्रीकृत संस्थाओं" को कवर करता है, जल्द ही फिर से लागू किया जाएगा...
सिनाबाद क्रिप्टो मिक्सिंग सेवा भेस में ब्लेंडर हो सकती है: एलिप्टिक
क्रिप्टो फर्म एलिप्टिक के एक विश्लेषण के अनुसार, एक बार अमेरिकी नियामकों द्वारा स्वीकृत एक बंद क्रिप्टो लेनदेन मिक्सर एक नए नाम के तहत वापस आ सकता है। एलिप्टिक ने कहा कि ऑन-चेन डेटा शो...
एएमएल और केवाईसी उल्लंघन के लिए कॉइनबेस $ 100M निपटान के लिए सहमत है
कॉइनबेस NYDFS को $100 मिलियन का भुगतान करने पर सहमत हुआ। $50 मिलियन ठीक रहेगा, और $50 मिलियन का उपयोग एएमएल पृष्ठभूमि जांच के लिए किया जाएगा। कंपनी पर आरोप है कि उसने उचित पृष्ठभूमि जांच के बिना खाते खोले...
एएमएल अनुपालन प्रथाओं में सुधार के लिए कॉइनबेस $ 100M प्रतिबद्ध है
मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए नियामकों ने कॉइनबेस पर 50 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया। यह अनुपालन में सुधार के लिए अतिरिक्त $50 मिलियन का वचन देगा। बुरे अभिनेता क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर रहे हैं...
कॉइनबेस केवाईसी, एएमएल पर एनवाई नियामकों को $ 100 मिलियन का भुगतान करेगा
न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, उपयोगकर्ताओं को न्यूनतम पृष्ठभूमि पुष्टि के साथ खाते खोलने की अनुमति देने के लिए कॉइनबेस को न्यूयॉर्क नियामकों को $50 मिलियन का भुगतान करना होगा। संगठन $50 भी खर्च करेगा...
कॉइनबेस ने केवाईसी और एएमएल विफलताओं पर $ 100M का जुर्माना लगाया
कॉइनबेस ने अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) उपायों की विफलताओं की जांच को समाप्त करने के लिए कुल 100 मिलियन डॉलर खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है। एक्सचेंज की घोषणा...
कॉइनबेस के पास "अपर्याप्त" एएमएल उपाय थे; NYDFS के साथ $100M में समझौता करता है
50 जनवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कॉइनबेस न्यूयॉर्क बैंकिंग कानून और अन्य राज्य नियमों का पालन करने में विफल रहने के लिए $4 मिलियन का जुर्माना अदा करेगा। व्यापार द्वारा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज...
एएमएल का विस्तार करने में विफल होने पर कॉइनबेस $ 100 मिलियन का भुगतान करेगा क्योंकि व्यवसाय में उछाल आया है
कॉइनबेस ने अपने अनुपालन कार्यक्रम में विफलताओं की जांच के बाद न्यूयॉर्क के वित्तीय सेवा विभाग के साथ 100 मिलियन डॉलर का समझौता किया। NYDFS ने कॉइनबेस पर $50 मिलियन का जुर्माना लगाया...
शोधकर्ता निजता को संबोधित करने के लिए शून्य-ज्ञान का उपयोग करते हैं, स्थिर सिक्कों में एएमएल चिंताएं
जर्मन क्रिप्टो ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान फिनटेक ईटोनेक और अन्य संगठनों के शोधकर्ताओं ने स्थिर स्टॉक में नियामक अनुपालन और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए शून्य-ज्ञान प्रमाण का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। वां...
वॉरेन, मार्शल क्रिप्टो के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को कड़ा करने के लिए बिल पेश करते हैं
सेंसर एलिजाबेथ वॉरेन, डी-मास, और रोजर मार्शल, आर-कान, ने डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए अमेरिकी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को कड़ा करने के लिए कानून पेश किया। यह विधेयक अपने ग्राहक को जानें नियमों का विस्तार करेगा...
एएमएल नियमों पर आपराधिक आरोपों के जोखिम में बिनेंस और इसके सीईओ: रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के अनुसार, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और सीईओ चांगपेंग झाओ सहित अधिकारियों पर अमेरिकी मनी-लॉन्ड्रिंग कानूनों और प्रतिबंधों के अनुपालन को लेकर अमेरिकी आपराधिक आरोपों का खतरा है...
यूएस डीओजे 2018 एएमएल जांच में बिनेंस चार्ज करने पर विभाजित: रिपोर्ट
संयुक्त राज्य अमेरिका का न्याय विभाग (डीओजे) क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस में अपनी जांच पूरी करने के करीब है, जो 2018 में शुरू हुई थी। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि एक गोपनीय...
GetBlock.net का अवलोकन: एएमएल जांच के लिए कार्यक्षमता वाला पहला मल्टीचेन एक्सप्लोरर
क्रिप्टो उत्साही लोगों के लिए एक्सप्लोरर सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग लेनदेन की स्थिति की जांच करने और क्रिप्टो वॉलेट के बारे में डेटा प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। पहले, क्रिप्टो समुदाय के सदस्यों के पास...
गोपनीयता के सिक्के ईयू एएमएल विनियमों के बाद प्रतिबंध का सामना कर सकते हैं
क्या ईयू एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग बिल ड्राफ्ट ने क्रिप्टो में डर पैदा किया? एएमएल नियम अभी भी चर्चा में हैं और जल्द ही लागू होने की संभावना है। गोपनीयता की अवधारणा क्रिप्टोकरेंसी के बीच काफी लोकप्रिय है...
क्या सिल्वरगेट संकट में है? केवाईसी और एएमएल ने एफटीएक्स असफलता को क्यों नहीं रोका?
क्या सिल्वरगेट ने एफटीएक्स और अल्मेडा को फंड और बैंक खाते साझा करने दिए? क्या यह अवैध नहीं है? इसके अलावा, यदि केवाईसी और एएमएल प्रक्रियाओं का एक उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने ऐसा क्यों नहीं किया...
यूरोपीय एएमएल नियम गोपनीयता के सिक्कों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं: कॉइनडेस्क
यूरोपीय संघ एक प्रतिबंध पर विचार कर रहा है जो बैंकों और क्रिप्टो प्रदाताओं को उन क्रिप्टोकरेंसी से निपटने से रोक देगा जिनका उद्देश्य उपयोगकर्ता की गोपनीयता को बढ़ाना है - जिसे आमतौर पर "गोपनीयता सिक्के" कहा जाता है...
स्विस फाइनेंशियल वॉचडॉग ने संशोधित एएमएल अध्यादेश जारी किया, क्रिप्टो आवश्यकताओं को स्पष्ट किया - विनियमन बिटकॉइन समाचार
स्विस वित्तीय नियामक ने अपना अद्यतन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अध्यादेश प्रकाशित किया है, जिसमें कहा गया है कि यह ब्लॉकचेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार कर रहा है। इसने कुछ उत्तरों को भी स्पष्ट किया...
सॉलिडस लैब्स ने अपनी तरह के पहले वेब3 एएमएल सॉल्यूशन का अनावरण किया, लगभग 200,000 रग पुल्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्कैम को चिह्नित किया जो सभी एथेरियम टोकन का 8% बनाते हैं
DeFi को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में एक बड़े कदम में, सॉलिडस द्वारा जारी किए गए डेटा से पता चलता है कि उपयोगकर्ताओं को घोटाला करने के लिए पूर्व-प्रोग्राम किया गया एक नया टोकन औसतन हर 4 मिनट में बनाया जाता है, और इन घोटालों से अवैध धन...