क्रिप्टो अपराध और डार्कनेट चैनालिसिस-द क्रिप्टोनॉमिस्ट के अनुरूप

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis संकलित किया है नया रिपोर्ट के बारे में क्रिप्टो अपराध, क्रिप्टोग्राफी से जुड़े अपराध, विशेष ध्यान देने के साथ darknet मार्केटप्लेस और फ्रॉड स्टोर जो उपयोगकर्ताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं हीड्रा पतन।

अधिक विशेष रूप से, यह उभर कर आता है कि 2022 में डार्कनेट मार्केटप्लेस और फ्रॉड स्टोर्स के राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई। वास्तव में, 2022 के लिए कुल डार्कनेट बाजार का राजस्व समाप्त हो गया 1.5 $ अरब, वँहा से नीचे 3.1 $ अरब 2021 में।

इतना ही नहीं, 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शीर्ष पांच डार्कनेट मार्केटप्लेस में से चार पारंपरिक ड्रग-केंद्रित डार्कनेट मार्केटप्लेस थे, जबकि केवल एक, ब्रायन डंप्स, एक धोखाधड़ी की दुकान थी।

चैनालिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपराध: हाइड्रा बंद हो जाता है और डार्कनेट्स गिर जाते हैं

हाइड्रा मार्केट 2022 में सबसे अधिक कमाई करने वाले डार्कनेट बाजार के साथ एक बार फिर से नेतृत्व किया। भले ही इसे OFAC द्वारा स्वीकृत किया गया था और अप्रैल में संयुक्त यूएस-जर्मनी ऑपरेशन में बंद कर दिया गया था।

उन चार महीनों में संचित राजस्व लाभ को कोई अन्य बाजार नहीं हरा सका। के मद्देनजर सभी ने अपना प्रारंभिक बाजार हिस्सा प्राप्त किया हाइड्रा का पतन, ऑन-चेन डेटा से पता चलता है कि इन बाजारों ने पूर्व हाइड्रा उपयोगकर्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए।

हाइड्रा के बंद होने से डार्कनेट बाजार के राजस्व में उद्योग-व्यापी गिरावट आई, जिससे सभी बाजारों के औसत दैनिक राजस्व में गिरावट आई। 4.2 $ मिलियन इसके बंद होने से ठीक पहले और $447,000 उसके तुरंत बाद.

भले ही दवा बाजारों का सामूहिक राजस्व पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन 2022 की दूसरी छमाही में यह धीरे-धीरे पिछले स्तरों पर लौट आया। जबकि फ्रॉड स्टोर्स में गिरावट जारी रही।

धोखाधड़ी भंडार

फ्रॉड स्टोर डार्कनेट मार्केटप्लेस का एक अनूठा खंड है जो चोरी किए गए डेटा जैसे समझौता किए गए क्रेडिट कार्ड की जानकारी और व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी (पीआईआई) के अन्य रूपों को बेचते हैं जिनका उपयोग धोखाधड़ी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

यह गिरावट आंशिक रूप से प्रमुख फ्रॉड स्टोर जैसे कि बंद होने से शुरू हुई थी बायपास की दुकानजिसे मार्च में बंद कर दिया गया था। ब्रायन डंप्स, वर्ष के लिए कुल मिलाकर सबसे बड़ा फ्रॉड स्टोर भी बाधित हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसका राजस्व अक्टूबर में लगभग शून्य हो गया था, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों।

जबकि हाइड्रा के बंद होने के बाद से डार्कनेट बाजार में काफी हद तक सुधार हुआ है और फ्रॉड स्टोर नहीं हुए हैं, एकल विक्रेता भंडार अलग ट्रेंड दिखाया है। एकल विक्रेता स्टोर व्यक्तिगत दवा विक्रेताओं द्वारा स्थापित स्वतंत्र स्टोर हैं जो आम तौर पर एक बड़े पारंपरिक डार्कनेट बाज़ार पर एक बड़े ग्राहक आधार को इकट्ठा करते हैं।

एकल विक्रेता स्टोर का निर्माण उन्हें उस शुल्क पर बचत करने की अनुमति देता है जो आमतौर पर एक पारंपरिक डार्कनेट बाज़ार के प्रशासकों के पास जाता है।

2022 के दौरान, हमने देखा है कि ए नकारात्मक संबंध नियमित डार्कनेट मार्केटप्लेस को भेजे गए फंड और सिंगल वेंडर स्टोर को भेजे गए फंड के बीच। उदाहरण के लिए, हम मार्च से शुरू होने वाले एकल विक्रेता स्टोर राजस्व में वृद्धि देखते हैं, लगभग उसी समय जब पारंपरिक डार्कनेट मार्केटप्लेस राजस्व में गिरावट शुरू हुई थी।

इसी तरह, एकल विक्रेता स्टोर राजस्व में गिरावट आई क्योंकि पारंपरिक डार्कनेट बाजार जून से वर्ष के अंत तक ठीक हो गए।

हाइड्रा के बाद, बाजार प्रभुत्व की लड़ाई

कानून प्रवर्तन द्वारा हाइड्रा को बंद करने से पहले, यह दुनिया का सबसे बड़ा डार्कनेट बाजार था। इसके निधन से पहले, हाइड्रा मार्केटप्लेस पर कब्जा कर लिया 93.3% तक 2022 डार्कनेट मार्केटप्लेस इकोसिस्टम में प्राप्त सभी आर्थिक मूल्य।

रूस स्थित डार्कनेट मार्केटप्लेस ने सक्षम किया दवाओं की बिक्री और की पेशकश की काले धन को वैध बनाना साइबर अपराधियों को सेवाएं। हाइड्रा के पतन के मद्देनजर, कई बाजारों ने राजस्व प्राप्त किया, लेकिन तीन विशेष रूप से हावी रहे: ब्लैकस्प्रूट, ओएमजी!ओएमजी! बाजार, और मेगा डार्कनेट बाजार। 

दिलचस्प बात यह है कि तीनों में से प्रत्येक ने अलग-अलग समय पर बाजार का नेतृत्व किया, हालांकि हाइड्रा के पतन के तुरंत बाद ओएमजी के प्रभुत्व की अवधि तीनों में सबसे मजबूत थी।

अधिकांश अप्रैल और मई के लिए, OMG ने अच्छी तरह से कब्जा कर लिया 50% तक कुल बाजार हिस्सेदारी में, शिखर पर 65.2% तक 23 अप्रैल को। यह हाइड्रा के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी क्षमता का संकेत देते हुए, अपने प्रतिस्पर्धियों द्वारा लगभग बिना चुनौती के भी संचालित होता है।

जून में, OMG को डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ़ सर्विस (DDoS) हमला, जिसके कारण उस समय विक्रेताओं और ग्राहकों को मेगा डार्कनेट मार्केट और ब्लैकस्प्रट मार्केट में माइग्रेट करने की संभावना थी।

इसी तरह, ब्लैकस्प्रट को नवंबर के अंत में हैक कर लिया गया था, जो इसके उच्चतम राजस्व हिस्से से गिरावट के साथ मेल खाता है 68.5% तक कुछ हफ्ते पहले। डार्कनेट मार्केटप्लेस की अवैध प्रकृति को देखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रदाता और उपयोगकर्ता ऐसे मार्केटप्लेस को छोड़ना चाहते हैं, जिसे डेटा उल्लंघन का सामना करना पड़ा है।

चैनालिसिस: हाइड्रा के बाद क्रिप्टो अपराध जारी है, आइए देखें कि कैसे

अगर हम गहराई से देखें कि कैसे हाइड्रा के तीन प्रमुख उत्तराधिकारी बाजारों ने हाइड्रा के बंद होने के बाद स्थिति के लिए संघर्ष किया। हम पाते हैं कि उन विशिष्ट ग्राहकों को पकड़ना जो पहले हाइड्रा पर निर्भर थे, लड़ाई की कुंजी थी।

हम यह देखने के लिए ऑन-चेन डेटा का उपयोग करके इसकी जांच कर सकते हैं कि बाजार बंद होने के बाद पूर्व हाइड्रा उपयोगकर्ता कहां चले गए। इस विश्लेषण के लिए, हम 2022 अप्रैल को हाइड्रा शटडाउन के बाद शेष 5 को दो समयावधियों में विभाजित करेंगे।

विशेष रूप से, एक ओएमजी प्रभुत्व है: हाइड्रा के बंद होने के तुरंत बाद की 50-दिन की अवधि, जब ओएमजी ने लगभग कब्जा कर लिया 100% तक डार्कनेट मार्केट शेयर का।

फिर, OMG के बाद का प्रभुत्व: शेष 2022, जिसमें OMG Blacksprut और Mega के साथ तीन महत्वपूर्ण बाजारों में से एक बन गया। सभी डार्कनेट बाजार उपयोगकर्ताओं के विशाल बहुमत की तरह, सभी श्रेणियों में हाइड्रा के पूर्व समकक्ष। खुदरा दवा खरीदार और आपराधिक उपभोक्ता दोनों। OMG के प्रभुत्व की अवधि के दौरान लगभग अनन्य रूप से OMG के साथ लेन-देन किया।

ओएमजी प्रभुत्व के बाद की अवधि में, ओएमजी ने उन कई पूर्व हाइड्रा समकक्षों को बरकरार रखा। लेकिन ए हार गए महत्वपूर्ण हिस्सा सभी श्रेणियों में अन्य दो बाजारों में उनकी अवैध गतिविधि का।

इससे दो मुख्य निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सबसे पहले, संकेत हैं कि इन तीन बाजारों का शुभारंभ किया cryptocurrency लॉन्ड्रिंग सेवाएं हाइड्रा द्वारा पेश किए गए के समान, जो यह बताएगा कि हाइड्रा के इतने सारे आपराधिक उपयोगकर्ता उन बाजारों में क्यों चले गए।

दूसरा पहलू यह है कि हाइड्रा के बंद होने के तुरंत बाद हाइड्रा के समकक्षों के बीच OMG कितना प्रभावी था। OMG और हाइड्रा के बीच संबंधों को देखते हुए यह विशेष रूप से दिलचस्प है।