क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स को प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना लगाया गया

Cryptocurrency विनिमय Bittrex निपटान समझौते के हिस्से के रूप में प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा $ 30 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है।

विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने निर्धारित किया है कि लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को ईरान, सीरिया और क्रीमिया जैसे स्वीकृत अधिकार क्षेत्र से अपने मंच का उपयोग करने की अनुमति दी है।

263 मार्च, 28 से 2014 दिसंबर, 31 की अवधि के दौरान नकली क्षेत्रों के इसके उपयोगकर्ता अनुमानित $ 2017 मिलियन मूल्य के लेन-देन में लगे हुए हैं।

प्रतिबंध लागू करने वाले का कहना है कि इसने कुल 1,730 खातों को दुष्ट अधिकार क्षेत्र से अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल होने से रोका।

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विशेष रूप से, वैधानिक अधिकतम नागरिक मौद्रिक दंड, इस मामले में, $ 35 बिलियन का एक बड़ा है, के अनुसार OFAC. हालांकि, इस तथ्य के कारण जुर्माना काफी कम कर दिया गया है कि ये उल्लंघन "गैर-गंभीर" थे।  

बिट्ट्रेक्स यह निर्धारित करने के लिए कि उसके कुछ ग्राहक स्वीकृत स्थानों में थे या नहीं, आईपी पते की जानकारी को ठीक से स्क्रीन करने में विफल होकर ओएफएसी-प्रशासित प्रतिबंध कार्यक्रमों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन कर रहा था। मंच ने कथित तौर पर एक ईरानी पासपोर्ट वाले ग्राहक को खाता खोलने की अनुमति दी।

2017 में, प्रतिबंध लागू करने वाले ने बिट्ट्रेक्स के खिलाफ एक सम्मन जारी किया, जिसने एक्सचेंज को लेने के लिए प्रेरित किया अनुपालन अधिक गंभीरता से: इसने आईपी पते की जांच शुरू कर दी और उन खातों को अवरुद्ध कर दिया जो स्वीकृत स्थानों से जुड़े थे।

अपने बयान में, बिट्ट्रेक्स ने समझाया कि यह अपने प्रतिबंधों के अनुपालन प्रयासों को बढ़ाने के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं की सहायता पर निर्भर करता है।