क्रिप्टो एक्सचेंज Bitzlato के संस्थापक कॉलर, $700 मिलियन वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया

संघीय अधिकारियों ने बुधवार को घोषणा की कि एक रूसी नागरिक जिसने एक क्रिप्टो एक्सचेंज संचालित किया जो अवैध गतिविधियों की आय के लिए बंदरगाह बन गया, को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अमेरिकी अधिकारियों ने चीन निवासी 40 वर्षीय महिला की कॉलर लगाई है अनातोली लेगकोडिमोव दावों पर कि उनके हांगकांग-पंजीकृत क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बिट्ज़लैटो ने सैकड़ों मिलियन डॉलर के गंदे धन को संसाधित किया।

मंगलवार की रात, संघीय जांच ब्यूरो के एजेंट गिरफ्तार मियामी में लेगकोडिमोव।

डीओजे ने बुधवार को कहा कि बिट्ज़लाटो को "अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोकुरेंसी प्रवर्तन ऑपरेशन" के हिस्से के रूप में ऑफ़लाइन ले लिया गया है।

डिप्टी अटॉर्नी जनरल, लिसा मोनाको ने गिरफ्तारी को "क्रिप्टो आपराधिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा झटका" बताया।

क्रिप्टो एक्सचेंज Bitzlato से गंदा पैसा बह रहा है

डीओजे ने आरोप लगाया है बिट्ज़लाटो, या तो सीधे या तीसरे पक्ष के माध्यम से, हाइड्रा मार्केट के उपयोगकर्ताओं के साथ क्रिप्टोकरेंसी में $700 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया, जो ड्रग्स, धोखाधड़ी आईडी और अन्य अवैध सामानों के लिए एक डार्कनेट मार्केटप्लेस है।

डीओजे और जर्मन कानून प्रवर्तन ने हाइड्रा मार्केट के खिलाफ कार्रवाई की, जिसके परिणामस्वरूप पिछले साल अप्रैल में इसे बंद कर दिया गया।

छवि: मॉस्को टाइम्स

यूएस अटॉर्नी ब्रियन पीस के अनुसार:

"क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करने वाले संस्थान कानून से ऊपर नहीं हैं और उनके मालिक हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं।" 

ऑपरेशन में शामिल व्यक्तित्व, मोनाको के अनुसार, "विघटन के समन्वित अभियान" में लगे हुए थे, जिसमें कई यूरोपीय देशों में कानून प्रवर्तन गतिविधियाँ और बिट्ज़लाटो के कंप्यूटर नेटवर्क की जब्ती शामिल थी।

यूएस ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने बिट्ज़लाटो को "प्रमुख" के रूप में नामित करते हुए एक आदेश जारी किया। काले धन को वैध बनाना रूसी अवैध धन के संबंध में "चिंता"।

बिट्ज़लाटो और इसके अमेरिकी ग्राहक

लेगकोडिमोव पर 2022 और इस साल के बीच मियामी से बिट्ज़लाटो लेनदेन करने का भी आरोप है, साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित आईपी पतों से अपनी वेबसाइट पर "महत्वपूर्ण ट्रैफ़िक" की रिपोर्ट प्राप्त करने का भी आरोप है। DOJ के अनुसार, इसमें जुलाई 250 में 2022 मिलियन से अधिक आगंतुक शामिल हैं।

रॉयटर्स ने बताया कि बिट्ज़लाटो की वेबसाइट को बुधवार को एक अधिसूचना के साथ बदल दिया गया था जिसमें कहा गया था कि फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा सेवा को निष्क्रिय कर दिया गया था।

नियामकों के अनुसार, Bitzlato बुधवार की कार्रवाई से पहले एक अल्पज्ञात क्रिप्टो कंपनी थी और 4.5 के बाद से बिटकॉइन लेनदेन में लगभग 2018 बिलियन डॉलर का प्रसंस्करण किया है।

इस बीच, Bitzlato के मालिकों ने टेलीग्राम के माध्यम से खुलासा किया कि एक्सचेंज से समझौता किया गया था।

उन्होंने ग्राहकों को सूचित किया कि निकासी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है और अनुरोध किया है कि जब तक इस मुद्दे को ठीक नहीं किया जाता तब तक वे साइट पर सिक्के भेजने से बचते हैं।

दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $924 मिलियन | चार्ट: TradingView.com

बुधवार को, लेगकोडिमोव हिरासत में था, और यह अज्ञात था कि क्या उसके पास एक वकील था जो उसकी ओर से बोल सकता था।

डीओजे के अनुसार, अगर एक गैरकानूनी धन प्रेषण व्यवसाय संचालित करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम पांच साल की जेल का सामना करना पड़ता है।

एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स स्टार्टअप, चैनालिसिस ने पिछले हफ्ते खुलासा किया कि अवैध क्रिप्टो ट्रांसफर 20 में $ 2022 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, मुख्य रूप से स्वीकृत क्रिप्टो पतों में उछाल के परिणामस्वरूप।

रॉन्स्टिक/आलमी द्वारा प्रदर्शित छवि