क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स भारतीय नियामक की जांच के बीच संपत्तियों को अनफ्रोजेन देखता है

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के खातों को बंद कर दिया है, अनुसार एक्सचेंज के अपडेट के लिए। 

आज की घोषणा पढ़ें, सक्रिय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) चेक के माध्यम से ईडी के साथ "सक्रिय सहयोग" के बाद एक्सचेंज के बैंक खाते फ्रीज हो गए थे, जिसने "संदिग्ध खातों" को अवरुद्ध कर दिया था।

एक्सचेंज, a . के साथ भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज $2.9 मिलियन 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम, लिया था $ 8.14 मिलियन की संपत्ति जमी हुई है एक महीने से अधिक समय तक. 

वित्तीय निगरानीकर्ता अभियुक्त मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा का आदान-प्रदान "आभासी क्रिप्टो संपत्ति की खरीद और हस्तांतरण के माध्यम से।" ईडी की भी रिहाई वर्णित कि 16 फिनटेक कंपनियों ने क्रिप्टो संपत्तियों को "अज्ञात विदेशी वॉलेट" में निर्देशित करने के लिए वज़ीरएक्स का उपयोग किया।

वित्तीय नियामक ने एक्सचेंज की अपनी जांच के दौरान पाया कि वज़ीरएक्स के माध्यम से कथित रूप से धन शोधन करने वाली संदिग्ध 16 कंपनियों में से अधिकांश खाते पहले ही 2020 और 2021 के बीच अवरुद्ध कर दिए गए थे। 

नियामक ने जून में वापस कहा, "चीनी स्वामित्व वाली अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी अनुप्रयोगों में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच" के बीच आज की खबर आती है। उस समय ई.डी निर्गत वज़ीरएक्स को अपनी जांच के हिस्से के रूप में कारण बताओ नोटिस के साथ भेजा है। 

ईडी ने कहा कि "वज़ीरएक्स क्लाइंट किसी भी व्यक्ति को 'मूल्यवान' क्रिप्टोकरेंसी को किसी भी व्यक्ति को उसके स्थान और राष्ट्रीयता के बिना किसी भी उचित दस्तावेज के बिना स्थानांतरित कर सकते हैं," जांच और आगे संपत्ति फ्रीज।

वज़ीरएक्स ने अभी तक जवाब नहीं दिया है डिक्रिप्टप्रेस समय पर टिप्पणी के लिए अनुरोध।

वज़ीरएक्स, कॉइनस्विच पर नियामक टूट पड़े

भारतीय निगरानी संस्था मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य धोखाधड़ी वाली क्रिप्टो गतिविधि की सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

CoinSwitch, Coinbase और a16z की पसंद द्वारा समर्थित एक अन्य भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज था अभियुक्त विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन करने और अगस्त में इसके पांच स्थानों की जांच की गई। 

एक्सचेंज के सीईओ ने कहा कि एक्सचेंज की जांचई "मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में नहीं" था, बल्कि दैनिक अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) संचालन और नए उपयोगकर्ताओं को शामिल करने की प्रक्रियाओं के बारे में था। प्रेस के समय, कोई अपडेट नहीं किया गया है।