क्रिप्टो फ्रॉड: एसईसी ने ग्रीन यूनाइटेड को रोक दिया

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) फिर से है। इस बार एक क्रिप्टो माइनिंग कंपनी पर नकेल कसने के लिए कहा जाता है ग्रीन यूनाइटेड, जिसने कथित तौर पर अपने विशेष लाभ के लिए एक धोखाधड़ी योजना की स्थापना की।

क्रिप्टो घोटाले: एसईसी बनाम ग्रीन यूनाइटेड एलएलसी

दुर्भाग्य से, क्रिप्टोस्फीयर में घोटाले और पोंजी योजनाओं के मामले असामान्य नहीं हैं। दरअसल, जालसाज इस नवीनता-समृद्ध उद्योग के लिए क्रिप्टो-निवेशकों के उत्साह का फायदा उठाने में एक सेकंड भी नहीं हिचकिचाते।

उम्मीद के मुताबिक इस बार द प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) एक के लिए ग्रीन यूनाइटेड की जांच कर रहा है 18 $ मिलियन पोंजी स्कीम के जरिए घोटाला।

यूटा (यूएस) में स्थित ग्रीन यूनाइटेड एलएलसी ने विकेंद्रीकृत वैश्विक सार्वजनिक पावर ग्रिड बनाकर क्रिप्टोकुरेंसी बाजार में क्रांति लाने का दावा किया। और देखिए, कंपनी ने अपना खुद का लॉन्च करने का भी वादा किया था हरा ब्लॉकचेन और इसका अपना पूरी तरह से हरा टोकन है।

इसने "ग्रीन नोड्स" और "ग्रीन बॉक्स" (ग्रीन माइनिंग डिवाइस) का भी वादा किया। कुल मिलाकर, एक पूरी तरह से 100% हरित कार्यक्रम। तब से, वास्तविकता ने अपने वादों को पकड़ लिया है।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के अनुसार, यह एक सुखद दृश्य नहीं होगा। वास्तव में, अमेरिकी वित्तीय पुलिस अधिकारी ने विशेष रूप से 3 मार्च 2023 को यूटा जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के समक्ष ग्रीन यूनाइटेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

SEC ने कथित क्रिप्टो प्रोजेक्ट को तैयार करने का आरोप लगाया "धोखाधड़ी योजना" अपने ग्राहकों के नुकसान के लिए।

वास्तव में, "ग्रीन बॉक्स" जो निवेशकों को बेचे गए थे, जैसा कि कंपनी ने दावा किया था, ग्रीन टोकन को माइन करने का इरादा नहीं था, लेकिन उन्हें इसके लिए खनन उपकरण खरीदने की अनुमति दी गई थी। बिटकॉइन (बीटीसी).

शिकायत के अनुसार, ग्रीन यूनाइटेड ने अपने तथाकथित उत्पादों के लिए अप्रैल 18 और दिसंबर 2018 के बीच 2022 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए।

एसईसी ने क्रिप्टो घोटाले का विवरण दिया

SEC तब विस्तार से वर्णन करता है कि यह धोखाधड़ी योजना कैसे काम करती है:

"निवेशकों द्वारा खरीदे गए ग्रीन बॉक्स और ग्रीन नोड्स ने हरे टोकन का खनन नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एथेरियम पर एक ERC-20 टोकन हरा, एक खनन योग्य क्रिप्टो-संपत्ति नहीं था, और प्रतिवादियों द्वारा प्रचारित "ग्रीन ब्लॉकचेन" मौजूद नहीं था।

वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि निवेशकों को ग्रीन बॉक्स की प्रारंभिक पेशकश और बिक्री के कई महीनों बाद तक ग्रीन टोकन नहीं बनाए गए थे। एसईसी के बयान के अनुसार, 2019 में शुरू होने वाले एक सफल खनन अभियान की उपस्थिति बनाने के लिए, ग्रीन यूनाइटेड ने समय-समय पर वितरित किया हरे टोकन निवेशकों के बटुए में।

और उस समय जो दावा किया गया था उसके विपरीत, हरे रंग के टोकन का कोई वास्तविक मूल्य नहीं था क्योंकि उनका द्वितीयक बाजार में कारोबार नहीं किया गया था। इसलिए, तथाकथित हरे बक्सों के लिए जुटाए गए धन से, एंटीमिनर एसएक्सयुएक्सएक्स उपकरण वास्तव में खरीदे गए थे।

ऐसा ASIC मशीनें बिटकॉइन खनन के लिए उपकरण हैं। दुर्भाग्य से, यह इस क्षेत्र में सामान्य से अधिक है क्रिप्टो खनन. जाहिर है, निवेशकों को ये कीमती बिटकॉइन कभी नहीं मिले हैं।

इसके बजाय, उन्हें बहुत ही आभासी मूल्य वाले हरे टोकन प्राप्त हुए। वहीं, तक के रिटर्न के वादे के साथ 50% तक प्रति माह, इन सभी "हरे" वादों से सावधान रहने का कारण था।

और भी अल्मेडा रिसर्च, द्वारा स्थापित सैम बैंकमैन-फ्राइड, "जोखिम के बिना उच्च रिटर्न" का वादा किया। हम सबने नवंबर 2022 में देखा है कि इन सभी महत्वाकांक्षी इच्छाओं ने किस विनाशकारी विस्फोट की ओर ले जाया है।

SEC के क्रॉसहेयर के तहत अन्य पोंजी योजना: BKCoin

एसईसी के मुताबिक, बीकेकॉइन इसके विकास के वित्तपोषण की आड़ में निवेशकों को क्रिप्टोकरेंसी बेची cryptocurrency विनिमय मंच। हालांकि, एसईसी का कहना है कि कंपनी ने कभी भी एक मंच लॉन्च नहीं किया और कभी भी संयुक्त राज्य में नियमों का पालन नहीं किया।

इससे भी बदतर, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया था। BKCoin और उसके संस्थापक के खिलाफ नियामक की शिकायत के अनुसार केविन कांग फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कंपनी ने कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए उपयोगकर्ताओं और लेनदेन की संख्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

कुल 100 $ मिलियन कथित तौर पर चोरी हो गया था। संपत्तियों को फ्रीज करना, जब्ती और आपातकालीन उपाय: नियामक BKCoin के खिलाफ शब्दों को कम नहीं करता है। दरअसल, एसईसी ने इस मामले पर कहा:

"अक्टूबर 2018 से सितंबर 2022 तक, BKCoin ने क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए कम से कम 100 निवेशकों से लगभग $55 मिलियन जुटाए, लेकिन BKCoin और Kang ने इसके बजाय पोंजी भुगतान करने और व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया।"

विस्तार से, एसईसी एक विकट स्थिति की रिपोर्ट करता है जिसमें धन भेजा जा रहा है। जुटाए गए $100 मिलियन में से, 3.6 $ मिलियन पिरामिड को बनाए रखने और शुरुआती निवेशकों को रिटर्न देने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा।

बाकी कांग के लाभ के लिए एक शानदार जीवन पर खर्च किया गया होगा, शिकायत में कहा गया है:

"जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने धन की संरचना को नजरअंदाज कर दिया, निवेशकों की संपत्तियों को मिला दिया, और निवेशकों को निधि देने के लिए पोंजी-जैसे भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया। मुकदमे में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंग ने कम से कम $ 371,000 के निवेशकों के पैसे का गबन किया, अन्य बातों के अलावा, छुट्टियों के लिए भुगतान, खेल आयोजन टिकट और न्यूयॉर्क शहर में एक अपार्टमेंट।