- सिग्नेचर बैंक को बंद करने से पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने कथित तौर पर सिग्नेचर बैंक की जांच की।
- जांच बैंक के मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कदमों के इर्द-गिर्द घूमती है।
सिग्नेचर बैंक, क्रिप्टो-फ्रेंडली वित्तीय संस्थान जिसे 13 मार्च को न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (एनवाईडीएफएस) द्वारा बंद कर दिया गया था, कथित तौर पर इस सप्ताह के शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा जांच का विषय था।
डीओजे की जांच मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित थी
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैनहट्टन और वाशिंगटन में डीओजे जांचकर्ता अपने क्रिप्टो ग्राहकों के साथ डाउन बैंक के रिश्ते को देख रहे थे, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए उठाए गए कदम।
इस मामले से परिचित लोगों ने खुलासा किया कि इसमें उन ग्राहकों की निगरानी करना शामिल था जो नए खाते खोल रहे थे और आपराधिक गतिविधियों के संकेत देखने के लिए लेनदेन की जांच कर रहे थे। प्रतिभूति और विनिमय आयोग भी जांच का एक हिस्सा था।
एक टिप्पणी के लिए पूछे जाने पर, एक एसईसी प्रवक्ता ने ब्लूमबर्ग को इस सप्ताह के शुरू में एजेंसी के अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर द्वारा दिए गए एक बयान के लिए निर्देशित किया। रविवार को, जेन्स्लर ने कहा:
"यदि हम संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन पाते हैं तो हम जांच करेंगे और प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे।"
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सिग्नेचर बैंक के कर्मचारियों पर अब तक किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया है। यह संभव है कि जांच बिना कोई आरोप दाखिल किए ही समाप्त हो जाए। इस समय, यह स्पष्ट नहीं है कि बैंक में न्याय विभाग की जाँच का NYDFS द्वारा इसे बंद करने के निर्णय पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं।
सिग्नेचर बैंक को बंद करने के अपने फैसले पर बोलते हुए, NYDFS ने कहा कि इसका "क्रिप्टोकरेंसी से कोई लेना-देना नहीं है।" रॉयटर्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सिलिकॉन वैली बैंक के बंद होने के बाद न्यूयॉर्क के वित्तीय नियामक को बैंक के नेतृत्व पर कोई भरोसा नहीं था।
नियामक सिग्नेचर बैंक बोर्ड के सदस्य और पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि बार्नी फ्रैंक द्वारा किए गए दावों का जवाब दे रहा था। उन्होंने पुष्टि की कि सिग्नेचर बैंक के बंद होने का बैंक के वित्तीय मूल सिद्धांतों से कोई लेना-देना नहीं है। पूर्व विधायक के मुताबिक,
"जो हुआ उसका एक हिस्सा यह था कि नियामक एक बहुत मजबूत एंटी-क्रिप्टो संदेश भेजना चाहते थे।"
स्रोत: https://ambcrypto.com/crypto-friendly-signature-bank-probed-by-us-doj-before-its-collapse/