कथित तौर पर राज्य नियामकों द्वारा सिग्नेचर बैंक को बंद करने से पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने इसकी जांच की थी। जांच बैंक के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कदमों के इर्द-गिर्द घूमती रही। सिग्नेचर बैंक, क्रिप्टो-फ्रेंडली...
टैग: जांच की
टेरा मामले में जेन स्ट्रीट और जंप क्रिप्टो कर्मचारियों द्वारा टेलीग्राम चैट की जांच की गई
मैनहट्टन संघीय अभियोजकों ने कथित तौर पर यह निर्धारित करने के लिए जेन स्ट्रीट और जंप ट्रेडिंग के कर्मचारियों के डीएम की जांच की है कि क्या टेरा की स्थिर मुद्रा, ब्लूम्बर के पतन में बाजार में हेरफेर हुआ था...
टेराफॉर्म के डू क्वॉन की सिंगापुर पुलिस ने जांच की
सिंगापुर के कानून प्रवर्तन ने खुलासा किया है कि उसने बंद हो चुके टेराफॉर्म के सह-संस्थापक डो क्वोन के खिलाफ आधिकारिक जांच शुरू कर दी है। सिंगापुर पुलिस ने सोमवार को भेजे गए एक ईमेल में जांच शुरू की, स्थानीय...
रॉयटर्स का कहना है कि क्रेडिट सुइस के अध्यक्ष के बहिर्प्रवाह दावों की जांच की गई
(ब्लूमबर्ग) - स्विट्जरलैंड का वित्तीय नियामक उन टिप्पणियों की समीक्षा कर रहा है जो क्रेडिट सुइस के अध्यक्ष एक्सल लेहमैन ने दिसंबर में कंपनी से बहिर्वाह स्थिर होने पर की थी, इस आधार पर कि ...
सिल्वरगेट बैंक ने डीओजे द्वारा एफटीएक्स एक्सचेंज से संबंधों के लिए जांच की
यह दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग का धोखाधड़ी अनुभाग निष्क्रिय एफटीएक्स एक्सचेंज के साथ भागीदारी के लिए क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट के खिलाफ जांच कर रहा है...
जिपमेक्स थाई एसईसी, क्रिप्टो डेली टीवी 12/1/2023 द्वारा जांचा गया
टुडेज़ हेडलाइन टीवी क्रिप्टोडेली न्यूज़ में: न्यायाधीश ने बिनेंस यूएस को वोयाजर परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए खरीदने की अनुमति दी। दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता वोयाजर की अपनी कुछ संपत्तियां बिनेंस यूएस को बेचने का प्रस्तावित सौदा एक...
बायआउट के बीच थाई एसईसी द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज जिपमेक्स की जांच की गई
क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जिपमेक्स स्थानीय नियमों के उल्लंघन के लिए थाईलैंड के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) की नई जांच का केंद्र बिंदु है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट से पता चला है कि स्थानीय अधिकारी...
द ब्लॉक: दक्षिण कोरियाई कर अधिकारियों द्वारा बिथंब की जांच: योनहाप समाचार एजेंसी
दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय कर सेवा (एनटीएस) ने कथित तौर पर बिथंब कोरिया और बिथंब होल्डिंग्स में "विशेष कर जांच" शुरू की है। 10 जनवरी को, टैक्स एजेंटों ने BithumbR पर छापा मारा...
वॉचडॉग चाहता है कि पूर्व-एफटीएक्स बॉस के राजनीतिक योगदान की जांच हो
एक निगरानी संस्था ने सैम बैंकमैन-फ्राइड के राजनीतिक योगदान की जांच की मांग की है, क्योंकि एफटीएक्स के पूर्व सीईओ ने कथित तौर पर टेबल के नीचे से दसियों डॉलर मूल्य का अवैध दान देने की बात स्वीकार की है...
कई अमेरिकी राज्यों द्वारा क्रिप्टो ऋणदाता उत्पत्ति की जांच की जा रही है
11 सेकंड पहले | 2 मिनट डेफी न्यूज पढ़ें एफटीएक्स क्रैश के बाद, जेनेसिस ने क्लाइंट निकासी की प्रक्रिया बंद कर दी। थ्री एरो कैपिटल के पतन के बाद जेनेसिस पर 2.3 बिलियन डॉलर का कर्ज है। डब्ल्यू के कारण...
अलबामा स्टेट रेगुलेटर द्वारा जेनेसिस की जांच की गई
मुख्य निष्कर्ष अलबामा सिक्योरिटीज कमीशन और अन्य राज्य नियामक जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल की जांच कर रहे हैं। जांच खुदरा निवेशकों और कनेक्शन के साथ जेनेसिस के संबंध पर केंद्रित है...
रॉयल बहामास पुलिस बल द्वारा एफटीएक्स की जांच की गई
रॉयल बहामास पुलिस फोर्स और बहामास सिक्योरिटीज कमीशन ने अब दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गज एफटीएक्स की आपराधिक जांच शुरू की है। जांच पिछले बयानों के आधार पर की जा रही है...
दिवालिया क्रिप्टो हेज फंड तीन तीर पूंजी संभावित कानूनी उल्लंघनों के लिए एसईसी, सीएफटीसी द्वारा जांच की गई - बिटकॉइन समाचार
रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि दिवालिया क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल (3AC) को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के परिसमापक और वित्तीय अधिकारियों से अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है...
सैम बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड द्वारा जांच की गई
टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड - क्षेत्र के प्रतिभूति नियामक - एफटीएक्स और उसके बॉस, सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) की जांच कर रहा है कि क्या इसकी कुछ क्रिप्टो पेशकशें राज्य कानून का उल्लंघन करती हैं। प्रतिनिधि के रूप में...
पेमेंट्स वॉचडॉग द्वारा जांचे जा रहे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान लागत को कम करने में Stablecoins की भूमिका
भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति, एक अंतरराष्ट्रीय निकाय जो इस क्षेत्र के लिए मानदंड निर्धारित करती है, ने कहा है कि वह उन क्रिप्टो के मामले की जांच करना चाहती है जो फिएट फ़र्ट के मुकाबले मूल्य बनाए रखना चाहते हैं...
कोर्ट रूल्स सेल्सियस नेटवर्क की होल्डिंग्स की जांच स्वतंत्र परीक्षक द्वारा की जाएगी: रिपोर्ट कोर्ट रूल्स सेल्सियस नेटवर्क की होल्डिंग्स की जांच स्वतंत्र परीक्षक द्वारा की जाएगी: रिपोर्ट
अमेरिकी दिवालियापन अदालत ने फैसला सुनाया कि एक स्वतंत्र परीक्षक सेल्सियस नेटवर्क की डिजिटल संपत्ति होल्डिंग्स के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा। यह इंगित करता है कि विफल क्रिप्टो ऋण मंच को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा...
वज़ीरएक्स ने $350 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की!
2 अगस्त को, पंकज चौधरी (वित्त राज्य मंत्री) ने भारतीय बिटकॉइन एक्सचेंज - वज़ीरएक्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को संबोधित करते हुए राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया है...
सोहो चाइना के सीएफओ ने इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच की; हांगकांग में शेयरों में 2.8% की गिरावट
सोहो चीन के सीईओ झांग शिन, दाएं से दूसरे, 2012 में बीजिंग में अपनी नई खुली गैलेक्सी सोहो… [+] इमारत में मेहमानों के साथ बातचीत करते हुए। गैलेक्सी सोहो, एक नया कार्यालय, खुदरा और मनोरंजन भवन, वा...
टेराफॉर्म लैब्स के कर्मचारियों पर जानबूझकर LUNA, UST मूल्य हेरफेर की जांच - टेरा 2.0 खतरे में है? ⋆ ZyCrypto
विज्ञापन दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने टेरा के पारिस्थितिकी तंत्र-व्यापी दुर्घटना के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है जो इस महीने की शुरुआत में सामने आई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,...