बुल्गारिया में अधिकारियों द्वारा क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो पर छापा मारा गया

बुल्गारिया में प्राधिकरण मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स धोखाधड़ी, अपंजीकृत बैंकिंग और ऑनलाइन घोटालों के आरोपों पर क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे हैं। के अनुसार बल्गेरियाई राष्ट्रीय टेलीविजन, यह संदेह है कि बड़े निगम के पीछे बल्गेरियाई लोगों ने रूज़ा इग्नाटोवा की वनकॉइन पोंजी योजना का पालन किया। एफबीआई ने बल्गेरियाई को शीर्ष दस सर्वाधिक वांछित लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। यूरोपोल और इंटरपोल दोनों उसकी तलाश कर रहे हैं।

क्रिप्टो लेंडर नेक्सो का मुख्यालय सोफिया, बुल्गारिया में है

अभियोजकों, राष्ट्रीय जांच सेवा जांचकर्ताओं और डीएएनएस कानून प्रवर्तन एजेंटों ने विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर आधिकारिक रूप से फर्म के बल्गेरियाई कार्यालय भवनों की खोज शुरू कर दी है जो दुनिया भर में क्रिप्टोक्यूरैंक्स का व्यापार करता है।

कंपनी का मुख्यालय सोफिया, बुल्गारिया में है, और ग्राहकों को उच्च रिटर्न प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में बैंक खाते खोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। निवेशकों को दी जाने वाली ब्याज दर नियमित बैंक जमाओं से कई गुना अधिक थी। रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी के बल्गेरियाई संस्थापकों ने कई बिलियन डॉलर मूल्य की महत्वपूर्ण संपत्ति के एक बड़े हिस्से का दुरुपयोग किया।

योजना के मुख्य समन्वयक बल्गेरियाई निवासी हैं, और संचालन मुख्य रूप से बल्गेरियाई क्षेत्र से किया गया था," अटॉर्नी जनरल सिका मिलेवा ने एक बयान में कहा। बयान में कहा गया है, "साक्ष्य एकत्र किया गया है कि एक व्यक्ति जिसने मंच का उपयोग किया और क्रिप्टोकरेंसी को प्रसारित किया, उसे औपचारिक रूप से एक आतंकवादी वित्तपोषण व्यक्ति घोषित किया गया है।"

राष्ट्र में क्रिप्टो फर्म की गतिविधियों की जांच कुछ महीने पहले शुरू की गई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं ने मुख्य रूप से यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा रूसी बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ-साथ व्यवसायों और धोखाधड़ी के लेन-देन की खोज की थी। रूसी लोग।

नेक्सो ने कहा कि वह प्रासंगिक एजेंसियों और नियामक निकायों के साथ सहयोग कर रहा है

इन वर्षों में, हमने बहुत सारे व्यवसाय को ठुकरा दिया है क्योंकि नेक्सो हमारी बहुत सख्त धन-शोधन-रोधी और अपने-ग्राहक को जानें नीतियों के संबंध में कभी समझौता नहीं करता है। लेकिन हम हमेशा से जानते हैं कि इसी तरह आप एक स्थायी व्यवसाय का निर्माण करते हैं। 1/

- नेक्सो (@Nexo) जनवरी ७,२०२१