क्रिप्टोकरेंसी अपनी गुमनामी, पहुंच में आसानी और सीमा पार करने की क्षमता के कारण धोखेबाजों और अपराधियों के लिए सबसे पसंदीदा तरीका बन गई है। इसी तरह, क्रिप्टो-स्पेस में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट Chainalysis बुधवार, 26 जनवरी, 2022 को कहा गया: साइबर अपराधी हाथों-हाथ पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढ रहे हैं, पिछले साल क्रिप्टोकरेंसी की अनुमानित $8.6 बिलियन की लॉन्ड्रिंग हुई थी - जो 30 से 2020% अधिक है। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराधियों ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को लक्षित किया और ऐसा करने में कामयाब रहे। 33 से क्रिप्टोकरेंसी में $2017 बिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग।
चेनएनालिसिस ने कहा कि वैध और अवैध दोनों कंपनियों की तीव्र वृद्धि को देखते हुए, तेजी से वृद्धि हो रही है मनी लॉन्ड्रिंगजी आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
डिजिटल परिसंपत्तियों में मनी लॉन्ड्रिंग का तात्पर्य अवैध रूप से प्राप्त मूल्य के मूल को बदलने और फिर पैसे निकालने के लिए इसे वैध वित्तीय फर्मों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया से है।
शोध से पता चलता है कि लूटे गए 17 बिलियन का लगभग 8.6% विकेंद्रीकृत वित्त अनुप्रयोगों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि क्रिप्टो भुगतान की सुविधा देने वाली व्यावसायिक कंपनियों का जिक्र है।
जबकि पिछले वर्ष में, लॉन्ड्र किए गए धन का केवल 2% विकेंद्रीकृत व्यापार मॉडल में स्थानांतरित किया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, कई खनन पूल, उच्च जोखिम वाले एक्सचेंज और मिक्सर ने भी अवैध वॉलेट पते द्वारा भेजे गए मूल्यों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। मिक्सर वैध या दागी क्रिप्टो फंडों को दूसरों के साथ जोड़ते हैं और फंड के निशान छिपाते हैं ताकि कोई भी संपत्ति की उत्पत्ति का पता न लगा सके।
क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग पिछले साल 8.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई
इसके अलावा, ऑनलाइन अपराधियों ने चोरी किए गए आधे से अधिक पैसे ($750 मिलियन तक) को विकेंद्रीकृत वित्त अनुप्रयोगों में स्थानांतरित कर दिया है।
चेनएनालिसिस ने कहा कि पिछले साल 8.6 बिलियन की लॉन्डर की गई कीमत दर्शाती है कि क्रिप्टो-देशी अपराध जैसे रैंसमवेयर हमले या डार्कनेट मार्केट सेल्स फंड कागजी मुद्रा के बजाय क्रिप्टो में हैं।
अपराधियों द्वारा पैसा कमाने का एक तरीका इसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करना और फिर विभिन्न लेनदेन के माध्यम से इसे वैध बनाना है।
अपनी रिपोर्ट में, चैनालिसिस ने कहा: "यह मापना अधिक कठिन है कि ऑफ-लाइन अपराध - उदाहरण के लिए पारंपरिक मादक पदार्थों की तस्करी - से प्राप्त कितनी फिएट मुद्रा को लूटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जाता है। हालाँकि, हम जानते हैं कि यह वास्तविक रूप से हो रहा है।
क्रिप्टो-देशी अपराधों में वृद्धि को देखते हुए, दक्षिण कोरियाई सरकार ने लगाया गया क्रिप्टो एक्सचेंजों पर यात्रा नियम और चाहता है कि वे स्थानीय बैंकों के साथ साझेदारी करें। ताकि, वे धोखेबाजों और मनी लॉन्ड्रर्स पर नजर रख सकें।
क्रिप्टो क्षेत्र फलफूल रहा है, लेकिन केवल डिजिटल मुद्रा ही नहीं बढ़ी है। साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं, और अब इस उद्योग में वैश्विक कंपनियों को आगे क्या होगा इसके लिए तैयार रहना होगा।
पिक्साबे से चुनिंदा छवि, TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/crypto-money-laundering-booms-30-in-2021/