अमेरिकी न्याय विभाग ने माइनिंग कैपिटल कॉइन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पर 62 मिलियन डॉलर का क्रिप्टो निवेश घोटाला करने की साजिश का आरोप लगाया।
डीओजे की शिकायत के अनुसार, लुइज़ कैपुसी और अनाम सह-षड्यंत्रकारियों ने एमसीसी खनन पैकेजों की लाभ-सृजन क्षमता और कैपिटल कॉइन नामक एक देशी टोकन पर निवेशकों को धोखा दिया, जो "सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन" द्वारा समर्थित था।
पिछले महीने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग में दायर एक शिकायत से पता चला कि कैपुसी ने जनवरी 65,000 से कम से कम 2018 निवेशकों को खनन पैकेज बेचे हैं।
एसईसी की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि समूह ने एक साल तक के लिए 1% के दैनिक रिटर्न की पेशकश की।
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वही पुराना झूठ
डीओजे का तर्क है कि निवेशकों के पैसे का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी को माइन करने के बजाय, जैसा कि कैपुसी ने वादा किया था, उसने फंड को अपने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया।
एसईसी की शिकायत में कहा गया है कि एमसीसी ने खनन पैकेजों की बिक्री से $8 मिलियन से अधिक और दीक्षा शुल्क में $3.2 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे एक महंगी जीवन शैली को वित्तपोषित किया गया जिसमें लक्जरी कारें, एक नौका और रियल एस्टेट शामिल थे।
लक्जरी कारों और नौकाओं पर
एमसीसी में पिरामिड योजना की सभी विशेषताएं मौजूद थीं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, पोर्ट सेंट लूसी, फ्लोरिडा के 44 वर्षीय कैपुसी ने सहयोगियों और प्रमोटरों की तलाश की। बदले में, उन्होंने प्रमोटरों को ऐप्पल घड़ियाँ, आईपैड और लक्जरी वाहन जैसे असाधारण उपहार देने का वादा किया।
एक प्रेस विज्ञप्ति में, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए. पोलाइट, जूनियर ने कहा:
"विभाग आपराधिक योजनाओं को उजागर करने, इन धोखेबाजों को जवाबदेह ठहराने और निवेशकों की रक्षा करने के लिए पैसे - चाहे वास्तविक हो या डिजिटल - का अनुसरण करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
दैनिक चार्ट पर क्रिप्टो कुल मार्केट कैप $1.52 ट्रिलियन है | स्रोत: TradingView.com
निवेशकों को ठगने के लिए 'उन्नत क्रिप्टो ट्रेडिंग बॉट'
कैपुसी ने कहा, एमसीसी ने "ट्रेडिंग बॉट्स का एक उन्नत संस्करण बनाने के लिए एशिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों के साथ साझेदारी की है, जिसे पहले कभी इस्तेमाल नहीं की गई तकनीक के साथ परीक्षण किया गया था।"
उसी दिन जब डीओजे अभियोग का खुलासा हुआ, एसईसी ने एमसीसी, सह-संस्थापक एमर्सन पाइर्स, कैपुसी और कैपुसी के स्वामित्व वाली दो संस्थाओं, बिटकॉइन एक्सचेंज और सीपीटीएलकॉइन कॉर्प के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप पेश किए।
डीओजे ने कैपुसी पर वायर धोखाधड़ी साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी साजिश और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग साजिश का आरोप लगाया।
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सलाखों के पीछे 45 साल
यदि सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे 45 साल तक की जेल हो सकती है। संघीय जांच ब्यूरो के मियामी फील्ड कार्यालय और होमलैंड सुरक्षा जांच वर्तमान में स्थिति की जांच कर रहे हैं।
हाल के वर्षों में, अधिकारियों द्वारा कई क्रिप्टो नेताओं पर पोंजी योजनाओं के संचालन का आरोप लगाया गया है।
डीओजे ने इस साल की शुरुआत में बिटकनेक्ट निर्माता सतीशकुमार कुर्जीभाई कुंभानी को कथित तौर पर $2 बिलियन की पोंजी स्कीम संचालित करने के लिए दोषी ठहराया था - जो इतिहास का सबसे बड़ा क्रिप्टो पिरामिड घोटाला है।
फ़ीचर्ड छवि बिटकॉइन पत्रिका, चार्ट से TradingView.com
स्रोत: https://bitcoinist.com/crypto-pyramid-scam-doj-charges-mining-capital/