क्रिप्टो व्यापारी को $3.5 मिलियन की धोखाधड़ी के लिए 5 साल की जेल की सज़ा

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने 25 वर्षीय रोड आइलैंड क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी, जिसे कॉइन सिग्नल के नाम से जाना जाता है, को 42 से अधिक लोगों को 170 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए 5 महीने जेल की सजा सुनाई है।

सिक्का सिग्नल व्यापारी दोषी करार

एक अधिकारी के अनुसार प्रेस विज्ञप्तिदोषी जेरेमी स्पेंस ने कई क्रिप्टो निवेश पूल के माध्यम से निवेशकों से धन की मांग की थी, जिसे उन्होंने नवंबर 2017 से अप्रैल 2019 तक चलाया था।

उन्होंने कई क्रिप्टो फंड बनाए और प्रबंधित किए, जिनमें तीन सबसे बड़े - कॉइन सिग्नल बिटमेक्स फंड, कॉइन सिग्नल अल्टरनेटिव फंड और कॉइन सिग्नल लॉन्ग टर्म फंड शामिल हैं। स्पेंस ने दावा किया कि उनका व्यापार अच्छा चल रहा था और उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे निवेशकों ने उन्हें अपनी ओर से काम करने के लिए बीटीसी और ईटीएच जैसी क्रिप्टोकरेंसी भेजने के लिए प्रेरित किया।

निवेशकों को लुभाने के लिए झूठे दावों का इस्तेमाल करना

एक बिंदु पर, उन्होंने एक ऑनलाइन चैट समूह में एक संदेश भी पोस्ट किया जिसमें झूठा दावा किया गया कि पिछले महीने में निवेशक फंडों की उनकी ट्रेडिंग से 148% से अधिक का रिटर्न प्राप्त हुआ था। परिणामस्वरूप, कुछ निवेशकों ने उन्हें अतिरिक्त धनराशि भेजी।

हालाँकि, न्याय विभाग ने बताया कि स्पेंस के दावे सच्चाई से बहुत दूर थे।

"स्पेंस ने झूठे अभ्यावेदन के माध्यम से $5 मिलियन से अधिक की मांग की, जिसमें यह भी शामिल था कि SPENCE की क्रिप्टो ट्रेडिंग बेहद लाभदायक थी, जबकि वास्तव में, SPENCE की ट्रेडिंग लगातार लाभहीन थी...

वास्तव में, लगभग एक महीने की उसी अवधि में, SPENCE के व्यापार के परिणामस्वरूप उन खातों में शुद्ध घाटा हुआ, जिनमें उसने निवेशक निधियों का व्यापार किया था," डीओजे ने नोट किया।

निवेशकों के धन के साथ व्यापार करते समय हुए शुद्ध घाटे को कवर करने के लिए, स्पेंस ने धन जुटाने के लिए गलत खाता शेष बनाया और संचालन शुरू कर दिया पोंजी स्कीम.

उन्होंने पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग किया और जब तक संभव हो सके इस चाल को जारी रखा। वह योजना के माध्यम से निवेशकों को $2 मिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति वितरित करने में सक्षम था।

डीओजे ने कहा, "स्पेंस को होने वाले व्यापारिक घाटे की सटीक रिपोर्ट करने के बजाय, खाते की शेष राशि ने निवेशकों को गलत संकेत दिया कि वे स्पेंस के साथ निवेश करके पैसा कमा रहे थे।"

स्पेंस ने दोषी करार दिया

स्पेंस था गिरफ्तार जनवरी 2021 में संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) द्वारा, और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) द्वारा उनके खिलाफ अलग-अलग नागरिक आरोप लगाए गए थे। वह वकालत की नवंबर 2021 में आरोपों के लिए दोषी।

अपनी 42 महीने की जेल अवधि के अलावा, स्पेंस को तीन साल की निगरानी में रिहाई मिलेगी और रिहाई के बाद 2 मिलियन डॉलर से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।