यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (डीओजे) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के 6 अलग-अलग मामलों में 4 लोगों को आरोपित किया है, जिसमें बैलर एप एनएफटी रग-पुल शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 130 मिलियन डॉलर है।
बैलर एप एनएफटी घोटाला
एक के अनुसार और एजेंसी से, 26 वर्षीय वियतनामी नागरिक ले अन टुआन ने वेबसाइट को नीचे खींच लिया और कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बैलर एप एनएफटी की पहले दिन की सार्वजनिक बिक्री के बाद निवेशकों के पैसे लेकर भाग गए। एनएफटी में वानर सहित विभिन्न कार्टून आकृतियों को दर्शाया गया है।
"कुल मिलाकर, तुआन और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने निवेशकों से लगभग 2.6 मिलियन डॉलर प्राप्त किए। अगर सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो तुआन को 40 साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है," विज्ञप्ति में कहा गया है।
ब्लॉकचैन एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए, जांचकर्ताओं ने पाया कि टैन और उसके सहयोगियों ने चोरी के पैसे को लूटने के लिए चेन-चॉपिंग पद्धति का इस्तेमाल किया था। प्रतिवादी ने सिक्कों को अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर दिया और धन के निशान को छिपाने के लिए विकेंद्रीकृत क्रिप्टो स्वैप सेवाओं का उपयोग करके उन्हें विभिन्न ब्लॉकचेन नेटवर्क में स्थानांतरित कर दिया।
$ 130 मिलियन के घोटाले
तीन अन्य धोखाधड़ी के मामले जिनमें डीओजे ने पांच लोगों को दोषी ठहराया है, एक वैश्विक पोंजी योजना है जिसमें अपंजीकृत क्रिप्टो संपत्तियां शामिल हैं, शीर्ष कंपनियों के साथ एक आईसीओ नकली व्यापार संघ, और क्रिप्टो एक्सचेंजों पर एक निवेश फंड का कारोबार होता है।
न्याय विभाग के आपराधिक विभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ ए पोलाइट, जूनियर ने कहा, "ये अभियोग क्रिप्टोकुरेंसी धोखाधड़ी और बाजार में हेरफेर में शामिल व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए हमारी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
पोंजी योजना ने निवेश में लगभग 100 मिलियन डॉलर का निवेश किया जिसमें दो ब्राजीलियाई और एक अमेरिकी नागरिक शामिल थे और फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में इस मामले की कोशिश की जा रही है।
धोखाधड़ी वाले ICO मामले में, एक कैलिफ़ोर्निया निवासी, 54 वर्षीय माइकल एलन स्टॉलरी को श्वेतपत्र में Apple, Pfizer, और The Walt Disney Company जैसी कंपनियों के साथ नकली और मनगढ़ंत प्रशंसापत्र और व्यावसायिक संबंधों का उपयोग करने के लिए आरोपित किया गया था। उनकी टाइटेनियम ब्लॉकचैन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज (टीबीआईएस) ने लगभग 21 मिलियन डॉलर जुटाए।
धोखाधड़ी वाले निवेश कोष में एक बॉट के माध्यम से वायदा और कमोडिटी बाजारों में निवेश के लिए एक अपंजीकृत कमोडिटी पूल के लिए लगभग 12 मिलियन डॉलर जुटाए गए, जिसमें 500% से 600% रिटर्न का वादा किया गया था।
अधिक क्रिप्टो धोखाधड़ी
पिछले महीने, अमेरिकी न्याय विभाग अपराधी एक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी, जेरेमी स्पेंस को सिक्का सिग्नल के रूप में भी जाना जाता है, जिसने 170 से अधिक लोगों को $ 5 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी की। 25 वर्षीय रोड आइलैंड निवासी को निवेश आकर्षित करने के झूठे दावे करने के लिए 42 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।
एक अन्य मामले में, अलबामा, केंटकी, न्यू जर्सी, विस्कॉन्सिन और टेक्सास में नियामक लाल-ध्वजांकित रूस के एक संगठन द्वारा संचालित एक एनएफटी परियोजना जो एक मेटावर्स कैसीनो परियोजना - फ्लेमिंगो कैसीनो क्लब के लिए अमेरिकी निवेशकों से धन की मांग करती है।
इसने एनएफटी के रूप में मेटावर्स कैसीनो में जमीन और अन्य संपत्तियों की पेशकश की और निवेशकों को आकर्षक रिटर्न का वादा किया। चूंकि परियोजना रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बाद मार्च में शुरू हुई थी, नियामकों ने परियोजना से निवेश प्रस्तावों को गैरकानूनी पाया।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/doj-indicts-6-people-in-4-crypto-scams-collecting-baller-ape-nft-rug-pull/