डीओजे ने बिटकनेक्ट के भारतीय संस्थापक को $2.4B क्रिप्टो पोंजी योजना के लिए प्रेरित किया

कुख्यात क्रिप्टो एक्सचेंज बिटकनेक्ट के संस्थापक, सतीश कुंभानी पर वैश्विक स्तर पर निवेशकों को कथित तौर पर गुमराह करने और इस प्रक्रिया में उन्हें 2.4 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है।

न्याय विभाग (डीओजे) के अनुसार, सैन डिएगो स्थित एक संघीय भव्य जूरी ने विशेष रूप से कुंभानी पर बिटकनेक्ट के "उधार कार्यक्रम" के माध्यम से कथित पोंजी योजना को व्यवस्थित करने का आरोप लगाया:

"बिटकनेक्ट ने बाद के निवेशकों से पैसे के साथ पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को भुगतान करके पोंजी योजना के रूप में संचालित किया। कुल मिलाकर, कुंभानी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने निवेशकों से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।

प्रचार के बीच 2017 में वापस, बिटकनेक्ट (बीसीसी) ने ट्रेडिंग मूल्य में $ 463.31 का सर्वकालिक उच्च रिकॉर्ड किया, जो कि डीओजे के अनुसार $ 3.4 बिलियन के चरम बाजार पूंजीकरण पर पहुंच गया। हालांकि, जैसा कि ऊपर दिए गए ग्राफ से पता चलता है, कीमतों में जल्द ही कुछ महीनों के भीतर गिरावट आई, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। 

गुजरात, भारत में रहने वाले कुंभानी ने कथित तौर पर बिटकनेक्ट के "उधार कार्यक्रम" के तहत निवेशकों से "पर्याप्त लाभ और गारंटीकृत रिटर्न उत्पन्न करने" का वादा किया था। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि कुंभानी ने नए निवेशकों के धन का उपयोग पुराने निवेशकों को आंशिक रूप से वापस भुगतान करने के लिए किया, जब तक कि कार्यक्रम को अचानक बंद नहीं कर दिया - एक पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना का संचालन।

डीओजे ने आगे कहा कि कुंभानी और उनके सह-साजिशकर्ताओं ने बाजार में हेरफेर के माध्यम से बीसीसी के लिए बाजार की मांग को नकली बनाया। परिणामी निवेश को कथित तौर पर "बिटकनेक्ट के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के क्लस्टर" के माध्यम से छुपाया और स्थानांतरित किया गया था।

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डीओजे के आरोपों का समर्थन करते हुए, सितंबर 2021 में, पूर्व बिटकनेक्ट प्रमोटर ग्लेन आर्कारो ने अब-निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज और उधार प्लेटफॉर्म में अपनी भूमिका से संबंधित धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

अभियोग में यह भी आरोप लगाया गया है कि बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत आवश्यक वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ पंजीकरण करने में विफल रहने के कारण कुंभानी ने अमेरिकी नियमों का उल्लंघन किया।

कुल मिलाकर, "कुंभानी पर वायर फ्रॉड करने की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर करने की साजिश, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है," डीओजे प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।

मामले की जांच वर्तमान में एफबीआई क्लीवलैंड फील्ड ऑफिस और आईआरएस आपराधिक जांच (सीआई) द्वारा की जा रही है। यदि सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो कुंभानी को अधिकतम 70 साल की जेल की सजा हो सकती है। इसके अलावा, डीओजे अनुशंसा करता है कि सभी बिटकनेक्ट निवेशक खुद को संभावित पीड़ितों के रूप में पंजीकृत करें।

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20 फरवरी को, एक नए क्लास-एक्शन मुकदमे ने लोकप्रिय हस्तियों और प्रभावितों के खिलाफ सेफमून टोकन से संबंधित क्लासिक पंप-एंड-डंप योजना में उनकी कथित भागीदारी के लिए जूरी परीक्षण की मांग की।

जैसा कि कॉइनटेक्ग्राफ ने बताया, मुकदमे में आरोप लगाया गया कि सेफमून और उसकी सहायक कंपनियों ने अवास्तविक मुनाफे के बहाने सेफमून टोकन खरीदने के लिए निवेशकों को गुमराह करके वास्तविक जीवन की पोंजी योजनाओं की नकल की।

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— वॉल स्ट्रीट के W◎◎F | क्वूफा (@WoofManCapital) अप्रैल १, २०२४

वादी बिल मेरहुएडर, क्रिस्टोफर पोलाइट और टिम वियान द्वारा तैयार किया गया, मुकदमा उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व और क्षतिपूर्ति करता है, जिन्होंने 8 मार्च, 2021 से सेफमून टोकन खरीदे, और कथित गलीचा खींचने के प्रयास के शिकार थे।