एजेंसी ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स इंक (जिसे क्रिप्सी के नाम से भी जाना जाता है) के सीईओ और संस्थापक पॉल वर्नोन को वॉलेट से $ 1 मिलियन की चोरी करने का आरोप लगाया है, जिसे अब-निष्क्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज नियंत्रित करता है।
मियामी में संघीय अदालत में खोले गए 17-गिनती अभियोग में, डीओजे ने 48 वर्षीय वर्नोन पर कर चोरी, वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, कंप्यूटर धोखाधड़ी और संघीय जांच में रिकॉर्ड को नष्ट करने सहित अन्य आरोप लगाए।
डीओजे का आरोप है कि मई 2013 और मई 2015 के बीच वर्नोन ने एक्सचेंज द्वारा नियंत्रित वॉलेट से 1 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी की और अपने व्यक्तिगत बैंक खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए अपने स्वयं के क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग किया। लेकिन "इस अवधि के दौरान किसी भी समय" वर्नोन ने अपने ग्राहकों को चोरी का खुलासा नहीं किया।
DoJ के अनुसार, जुलाई 2014 में, वर्नोन ने क्रिप्ट्सी कर्मचारियों को सूचित किया कि एक हैकर ने एक्सचेंज से बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी में $ 5 मिलियन की चोरी की है, लेकिन उसने नवंबर 2015 तक अपने ग्राहकों को हैक की सूचना नहीं दी।
एजेंसी का कहना है कि 2016 में, चीन जाने और यह घोषणा करने के बाद कि क्रिप्ट्सी रिसीवरशिप में थी, वर्नोन ने एक दूरस्थ स्थान से क्रिप्ट्सी सर्वर में हैक किया, ग्राहकों के धन वाले क्रिप्ट्सी के डेटाबेस को चुरा लिया और अपनी अवैध गतिविधि को छुपाने के लिए डेटाबेस को नष्ट कर दिया। वर्नोन छिपा हुआ रहता है। क्रिप्ट्सी 2016 में बंद हो गई।
डीओजे यह भी आरोप लगा रहा है कि वर्नोन ने "झूठी और धोखाधड़ी" संघीय आयकर रिपोर्ट दायर की, काफी हद तक कम रिपोर्टिंग की और अपने बकाया का कम भुगतान किया।
डेविड सिल्वर, एक प्रतिभूति धोखाधड़ी और निवेश हानि वकील, जिन्होंने वर्नोन और एक्सचेंज के खिलाफ एक नागरिक मुकदमा दायर किया था, का मानना है कि वर्नोन चीन में ही रहता है। सिल्वर ने कॉइनडेस्क को बताया कि वह 11,325 बिटकॉइन को ट्रैक करना जारी रखेगा जो "गायब हो गए और जो निजी वॉलेट में अछूते रहे।"
सिल्वर ने कहा, "हम वास्तविक समय में उन सिक्कों को ट्रैक करना जारी रखते हैं।" "अगर वर्नोन कभी चोरी हुए पैसे को ख़त्म करने की कोशिश करता है, तो हम उस चोरी हुए बिटकॉइन को फ्रीज करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए कानून की सीमाओं के भीतर काम करेंगे।"
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स्रोत: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange- founder-for-stealing-1m-in-crypto/