ईयू क्रिप्टो ट्रांसफर ट्रेसिंग के लिए नए क्रिप्टो एएमएल कानूनों पर सहमत है

फंड ट्रांसफर रेगुलेशन (टीओएफआर) 29 जून को यूरोपीय संघ की संसद, परिषद और आयोग के बीच एक प्रारंभिक समझौते का विषय था। यूरोपीय संघ क्रिप्टोकरेंसी विनियमन के लिए जो नियामक ढांचा बना रहा है, उसमें टीओएफआर भी शामिल है।

ईयू ने क्रिप्टो ट्रांसफर ट्रेसिंग के लिए टोन सेट किया

यूरोपीय संघ की बदौलत अपराधियों के लिए अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करना कठिन हो जाएगा। परिषद के अध्यक्ष पद और यूरोपीय संसद के वार्ताकारों ने क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों के हस्तांतरण सहित वित्तीय हस्तांतरण के साथ प्रदान की जाने वाली जानकारी को नियंत्रित करने वाले नियमों को अद्यतन करने के प्रस्ताव पर एक अनंतिम समझौता किया है।

यह समझौता क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण को कवर करने के लिए पारंपरिक वित्त के "यात्रा नियम" के उपयोग को व्यापक बनाता है।

यदि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग की जांच की जाती है, तो क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं (सीएएसपी) को यह जानकारी उपयुक्त अधिकारियों को देनी होगी।

संसद के वार्ताकारों ने सुनिश्चित किया कि कम मूल्य के हस्तांतरण के लिए कोई न्यूनतम राशि या छूट नहीं होगी, जैसा कि पहले से योजना बनाई गई थी, क्योंकि क्रिप्टो-परिसंपत्ति लेनदेन केवल मौजूदा सीमाओं से बचते हैं जो ट्रैसेबिलिटी आवश्यकताओं को सक्रिय करेंगे।

यूरोपीय संघ के विधायक अर्नेस्ट उतासुन ने अंतरिम समझौते का उल्लेख किया ट्वीट्स की श्रृंखला "अनियमित क्रिप्टो वाइल्ड वेस्ट" की प्रतिक्रिया के रूप में।

नए सौदे के साथ, ईयू प्रतिस्पर्धा बनाए रखते हुए, ग्राहकों की सुरक्षा करते हुए और आंतरिक बाजार की वित्तीय अखंडता को संरक्षित करते हुए इन नई प्रौद्योगिकियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खतरों को संबोधित करने में सक्षम होगा।

नियमों पर बातचीत करने वाले यूरोपीय संघ के प्रमुख सांसदों में से एक असिता कांको ने एक बयान में कहा, "बहुत लंबे समय से, क्रिप्टो-संपत्तियां हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रडार पर रही हैं।" "क्रिप्टो-परिसंपत्तियों का दुरुपयोग करना बहुत कठिन होगा और निर्दोष व्यापारियों और निवेशकों को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।"

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अनहोस्टेड वॉलेट

नियम सीएएसपी द्वारा नियंत्रित होस्ट किए गए वॉलेट और तथाकथित अन-होस्टेड वॉलेट (एक निजी उपयोगकर्ता द्वारा आयोजित एक क्रिप्टो-एसेट वॉलेट पता) से लेनदेन के बीच बातचीत पर भी लागू होंगे।

यदि कोई ग्राहक अपने स्वयं के अनहोस्ट किए गए वॉलेट से 1000 यूरो से अधिक भेजता या प्राप्त करता है, तो CASP को यह पुष्टि करनी होगी कि वॉलेट वास्तव में स्वामित्व में है या ग्राहक के प्रभावी नियंत्रण में है।

विधायकों मार्च में कहा गया वे बिल के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करना चाहते थे, जिसमें अनहोस्ट किए गए डिजिटल वॉलेट, या जो लाइसेंस प्राप्त क्रिप्टो एक्सचेंज या किसी अन्य विनियमित सेवा प्रदाता द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, के साथ लेनदेन को शामिल किया जाए और जोखिम की परवाह किए बिना सभी लेनदेन की जानकारी अधिकारियों को दी जाए।

BTC/USD $20k से नीचे गिर गया। स्रोत: TradingView

किसी प्रदाता के बिना किए गए व्यक्ति-से-व्यक्ति स्थानांतरण, जैसे कि बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किए गए, या अपनी ओर से काम करने वाले प्रदाताओं के बीच किए गए हस्तांतरण को आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

नियमों को अंतिम मंजूरी मिलने से पहले, यूरोपीय संघ के संस्थान तकनीकी पहलुओं का पता लगा रहे हैं। गुरुवार की देर रात, क्रिप्टोकरेंसी कानूनों के एक व्यापक सेट के लिए एक अलग समझौते को पूरा करने के लिए बातचीत भी निर्धारित की गई थी, जिसे मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स या MiCA के रूप में जाना जाता है।

वे ऐसे समय में दुष्ट क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर काबू पाने में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए यूरोपीय संघ की पहल का हिस्सा हैं, जब मूल्यों में गिरावट आई है, भाग्य खत्म हो रहा है, संदेह पैदा हो रहा है और अधिक निगरानी की मांग बढ़ रही है।

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