यूरोपीय संघ की आपराधिक न्याय एजेंसी यूरोजस्ट ने किया है छापेमारी की यूरोप भर में एक क्रिप्टो घोटाले को खत्म करने के लिए जिससे € 15 मिलियन का नुकसान हुआ।
यूरोपीय संघ क्रिप्टो निवेश घोटाले के बाद जाता है
यूरोजस्ट ने एक ऑनलाइन निवेश क्रिप्टो घोटाले से निपटने के लिए इटली और अल्बानिया में अधिकारियों के साथ काम किया और €3 मिलियन मूल्य की संपत्ति जब्त की। एजेंसी ने नोट किया कि ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी इन देशों में स्थित अपराध समूहों के एक सिंडिकेट द्वारा की गई थी।
संगठित अपराध समूह तिराना में एक कॉल सेंटर से संचालित होता है। समूह ने फोन पर पीड़ितों से संपर्क करने के लिए वीपीएन और अनट्रेसेबल वर्चुअल फोन नंबरों का इस्तेमाल किया। पीड़ितों को एक पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए कहने के बाद, वे हस्तांतरित धन एकत्र करते हैं और नए बनाए गए खाते को रीसेट करते हैं। एक बार हो जाने के बाद, समूह पैसे का गबन करता है और गायब हो जाता है।
यूरोजस्ट ने उपयोग की जाने वाली विधि को विस्तृत किया:
संदिग्धों ने कथित तौर पर एक अज्ञात वर्चुअल नंबर और एक डेलोकलाइज़्ड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करके पीड़ित से फोन पर संपर्क किया। उन्होंने पीड़िता से पोर्टल पर खाता बनाने को कहा। , एक बार स्थानांतरण पूरा हो जाने के बाद, नए बनाए गए खाते को रीसेट करें, प्राप्त राशि का गबन करें और इसे अप्राप्य बना दें।
अपराधियों ने एक छोटे से प्रारंभिक निवेश के लिए तत्काल वित्तीय रिटर्न सुरक्षित करने के लिए उन्हें सक्षम करके अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल किया। प्रतीत होता है कि एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से परामर्श करने के बाद, "दलालों" द्वारा पीड़ितों से संपर्क किया गया था, जो शून्य जोखिम के साथ क्रिप्टोक्यूरैंक्स में आकर्षक निवेश की पेशकश करते थे।
गिरोह ने तब पीड़ित के बचत बैंक खाते में प्रवेश किया, और उनसे अपनी बचत को घोटाले में निवेश करने के लिए कहा।
बीटीसी / यूएसडी 16,844 महीने के चार्ट पर $ 6 पर ट्रेड करता है। स्रोत: TradingView
अंतिम चरण में, गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा पीड़ित से संपर्क किया गया और खोए हुए धन की वसूली के लिए और अधिक निवेश करने के लिए राजी किया गया। वर्तमान अनुमान से, घोटाले से कुल €15 मिलियन का नुकसान हुआ है। अल्बानिया में 13 जगहों पर छापेमारी की गई। 160 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 11 संपत्तियां जब्त की गईं।
क्रिप्टो घोटाले 2020 से बढ़े हैं
न्यूयॉर्क स्थित क्रिप्टो ट्रेड सर्विलांस फर्म के अनुसार सॉलिडस लैब्स2 लाख लोग इसके शिकार हो चुके हैं क्रिप्टो घोटाले सितंबर 2022 के बाद से।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पांच केंद्रीकृत एक्सचेंजों का इन घोटालों में $1 बिलियन से अधिक का जोखिम था। 17 क्रिप्टो एक्सचेंजों का एक्सपोजर $100 मिलियन से अधिक था, और 93 एक्सचेंजों का एक्सपोजर $1 मिलियन था।
एक्सचेंजों द्वारा क्रिप्टो घोटाले। स्रोत: सॉलिडस
रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है:
लगभग हर प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज प्रभावित होता है। इन एक्सचेंजों को प्रत्येक क्षेत्राधिकार में नियामक व्यवस्थाओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने की आवश्यकता होती है जिसमें वे काम करते हैं। इसके अलावा, वे निवेशक सुरक्षा और बाजार के दुरुपयोग की रोकथाम के संबंध में कई न्यायालयों में अतिरिक्त नियामक आवश्यकताओं का सामना करते हैं।
सॉलिडस का दावा है कि 2022 वह वर्ष बन गया जिसमें हनीपॉट सबसे सफल क्रिप्टो घोटाले थे। स्क्वीड गेम टोकन घोटाला कुछ दिनों में 45,000% बढ़ गया और गुमनाम संस्थापकों के हजारों डॉलर के निवेशक धन के साथ भाग जाने के साथ समाप्त हो गया।
पैच से फीचर्ड छवि, TradingView.com से चार्ट
स्रोत: https://bitcoinist.com/eu-criminal-justice-agency-raids-crypto-scam/