यूरोपीय क्रॉस-बॉर्डर क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क को नष्ट कर दिया गया

यूरोपीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सर्बिया, जर्मनी, साइप्रस और बुल्गारिया में एक क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क को खत्म कर दिया है। क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन ने कथित तौर पर कॉल सेंटरों का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय पीड़ितों को करोड़ों यूरो से ठगने के लिए किया।

यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर क्रिमिनल जस्टिस कोऑपरेशन और यूरोपोल ने 14 में शुरू की गई ऑनलाइन घोटाले की जांच के बाद सर्बिया में 2021 और जर्मनी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

जब्त की गई संपत्ति में 150 कंप्यूटर, तीन कार, दो लग्जरी अपार्टमेंट, क्रिप्टोकरेंसी में 1 मिलियन डॉलर और 50,000 यूरो नकद शामिल हैं। घोषणा. 

पीड़ित कथित तौर पर जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में स्थित थे। जबकि सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया गया था, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि पहचानी गई संख्या "लगभग निश्चित रूप से केवल हिमशैल का सिरा है।" जांच के दौरान, उन्होंने "उच्च मात्रा में वित्तीय लेनदेन" पाया। 

घोषणा में कहा गया है कि संगठित अपराध समूह "सर्बिया से कॉल सेंटर संचालित करता था और योजना को चलाने के लिए बुल्गारिया में एक तकनीकी बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करता था," यह कहते हुए कि "कथित रूप से, साइप्रस अवैध कार्यवाही को लूटने का आधार था।"

बल्गेरियाई समाचार आउटलेट के अनुसार, इस मामले और क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के छापे के बीच कोई संबंध नहीं है मुक्त यूरोप, जिसने सोफिया सिटी अभियोजक के कार्यालय के एक प्रवक्ता का हवाला दिया। बल्गेरियाई अभियोजकों के रूप में नेक्सो के कार्यालयों पर गुरुवार को पुलिस ने छापा मारा शुरू किया मनी लॉन्ड्रिंग और कर उल्लंघन सहित कथित आपराधिक वित्तीय आचरण की जांच करना। नेक्सो के सह-संस्थापक और प्रबंध भागीदार एंटोनी ट्रेंशेव ने आरोपों को "बेतुका" बताया।

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