यूरोपीय वॉचडॉग वकीलों, एकाउंटेंट के बगल में क्रिप्टो को एएमएल खतरे के रूप में सूचीबद्ध करता है

यूरोप के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल / सीएफटी) वॉचडॉग, MONEYVAL, ने "द्वारपाल" पेशेवरों, जैसे वकीलों और एकाउंटेंट के साथ क्रिप्टो सेक्टर की निगरानी को सूचीबद्ध किया है, जो कि यूरोपीय देशों में प्राथमिकता के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए है। .

अपनी वार्षिक रिपोर्ट, मनीवैल के निष्कर्षों के आधार पर एक मीडिया विज्ञप्ति में बुलाया यूरोपीय न्यायालयों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन का आकलन करने और क्रिप्टो परिसंपत्तियों द्वारा सुगम मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए सख्त नियामक नीतियों को लागू करने के लिए कहा गया है।

MONEVYAL के प्रमुख एल्बिएटा फ्रैंको-जस्किविज़ ने पेंडोरा पेपर्स को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया कि कैसे "द्वारपाल" के रूप में सेवा करने वाले पेशेवर अमीर और भ्रष्ट लोगों को उनके पैसे को सफेद करने में सहायता कर सकते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो परिसंपत्तियों की लोकप्रियता बढ़ रही है:

"एक नई मनी लॉन्ड्रिंग प्रवृत्ति उभरते आभासी संपत्ति क्षेत्र, क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते वैश्विक उपयोग और तथाकथित" विकेंद्रीकृत वित्त "(DeFi) के तेजी से विकसित पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों से संबंधित है।"

मनीवाल यूरोप की परिषद का एक एएमएल निरीक्षण निकाय है, जो 47 यूरोपीय न्यायालयों में फैला है। टास्क फोर्स राष्ट्रीय विधायी सुधारों को प्रभावित करने वाले नीतिगत परिवर्तनों की समीक्षा करने और अनुशंसा करने के लिए जिम्मेदार है।

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रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) मानकों के अनुपालन का औसत स्तर इसके पर्यवेक्षित अधिकार क्षेत्र के बीच संतोषजनक सीमा से नीचे है। MONEYVAL द्वारा मूल्यांकन किए गए 22 क्षेत्राधिकारों में से अठारह ने AML मानकों के अनुपालन का अपर्याप्त स्तर दिखाया।

यूरोपीय निगरानी संस्था इस साल के अंत में आभासी संपत्तियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रवृत्तियों की जांच के लिए एक अलग अध्ययन भी करेगी।

जबकि नियामक प्राधिकरण मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के बारे में चिंताओं को जारी रखते हैं, ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि क्रिप्टो की कुल परिसंचारी आपूर्ति का 1% से कम 2021 में अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया था।