यूरोपीय निगरानी संस्था ने यूरोप से क्रिप्टो-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने का आग्रह करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की

यूरोपीय वॉचडॉग मनीवैल ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जो विकेंद्रीकृत वित्त और गोपनीयता सिक्कों के खतरों के बारे में चेतावनी देती है, यूरोपीय राज्यों से क्रिप्टोकरेंसी-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने का आग्रह करती है। 

RSI रिपोर्टएंटी-मनी लॉन्ड्रिंग उपायों और आतंकवाद के वित्तपोषण (मनीवैल) के मूल्यांकन पर विशेषज्ञों की समिति द्वारा बुधवार को प्रकाशित, क्रिप्टोकरेंसी के सख्त विनियमन के साथ-साथ वकीलों और एकाउंटेंट जैसे "विशेष द्वारपाल पदों" का आह्वान किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करें। 

MONEVYAL के अध्यक्ष एल्बिएटा फ्रेंको-जस्किविज़ ने कहा:

“2021 में पेंडोरा पेपर्स घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे के बढ़ते पैमाने और अपनी अवैध आय को छिपाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करने में लॉन्डर्स की दृढ़ता को दर्शाता है। हम यूरोप और दुनिया भर की सरकारों से मजबूत कार्रवाई और समन्वय की आवश्यकता वाले प्रसिद्ध मनी लॉन्ड्रिंग तरीकों और नए रुझानों के संयोजन का सामना कर रहे हैं।

पेंडोरा पेपर्स 12 मिलियन से अधिक दस्तावेज़ों का लीक था, जिसमें वैश्विक राजनेताओं और धनी अभिजात वर्ग को कर चोरी और भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें विशेष पेशेवर या "द्वारपाल" इस कर चोरी की सुविधा प्रदान कर रहे थे। मनीवैल ने निष्कर्ष निकाला है कि उभरता हुआ डिजिटल संपत्ति क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक और महत्वपूर्ण चुनौती है।

"ऐसा संदेह है कि कुछ छोटी क्रिप्टोकरेंसी विशेष रूप से लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से स्थापित की जा रही हैं […] बड़ी आभासी संपत्तियों में भारी बाजार हेरफेर देखा जा रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक प्रमुख अपराध है।" 

फ़्रैंको-जास्किविज़ ने कहा:

"एक नई मनी लॉन्ड्रिंग प्रवृत्ति उभरते आभासी संपत्ति क्षेत्र, क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते वैश्विक उपयोग और तथाकथित" विकेंद्रीकृत वित्त "(DeFi) के तेजी से विकसित पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य घटकों से संबंधित है।"

वार्षिक पर्यवेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि मनीवैल द्वारा मूल्यांकन किए गए 22 यूरोपीय न्यायालयों में से 18 में अनुपालन के अपर्याप्त स्तर हैं। 

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।