फेडरल ग्रैंड जूरी ने बिटकनेक्ट के संस्थापक को कथित तौर पर $ 2.4B क्रिप्टो योजना के लिए प्रेरित किया

अमेरिकी न्याय विभाग ने आज निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफॉर्म बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी के खिलाफ अपने अभियोग का खुलासा किया। अभियोग के अनुसार, कुंभानी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने पोंजी योजना में निवेशकों से लगभग 2.4 बिलियन डॉलर प्राप्त किए।

कुंभानी बड़े पैमाने पर है।

सरकार कुंभानी पर वायर फ्रॉड करने की साजिश, कमोडिटी की कीमतों में हेराफेरी करने की साजिश, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगा रही है।

अभियोग में कहा गया है कि बिटकनेक्ट नए निवेशकों से एकत्रित धन के साथ शुरुआती बिटकनेक्ट निवेशकों को भुगतान करके पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है। सरकार का आरोप है कि 36 वर्षीय कुंभानी ने "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और "अस्थिरता सॉफ्टवेयर" सहित अपनी कथित स्वामित्व वाली तकनीक का इस्तेमाल करके बिटकनेक्ट के "उधार मंच" के बारे में निवेशकों को गुमराह किया।

अभियोग के अनुसार, कुंभानी ने दावा किया कि बिटकनेक्ट का ट्रेडिंग बॉट और वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर पर्याप्त मुनाफा कमा सकता है; माना जाता है कि यह परियोजना अस्थिर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बाजारों पर व्यापार करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके रिटर्न की गारंटी देती है।

अभियोग में आरोप लगाया गया है कि कुंभानी ने अपने प्रमोटरों के नेटवर्क को बीसीसी के लिए वैध बाजार की मांग की झूठी उपस्थिति बनाने के लिए बिटकनेक्ट की डिजिटल मुद्रा, बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) की कीमत में धोखाधड़ी और हेरफेर करने का निर्देश दिया।

न्याय विभाग ने यह भी आरोप लगाया कि कुंभानी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने पर्स और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधारित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के समूह के माध्यम से धन का आदान-प्रदान, साइकिल चलाने और धन का आदान-प्रदान करके धोखाधड़ी की आय के स्थान को छुपाया।

CoinMarketCap.com के अनुसार, फरवरी 2016 में लॉन्च किया गया, BitConnect को सोशल मीडिया और YouTube पर काफी प्रचारित किया गया था, और दिसंबर 2017 तक, इसका सिक्का $ 463.31 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा था। आज, बिटकनेक्ट कॉइन का मूल्य लगभग $0.67 है।

2017 के अंत से 2018 की शुरुआत में क्रिप्टो दुर्घटना के दौरान बिटकनेक्ट की कीमत दुर्घटना शुरू हुई। जनवरी 2018 में, टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना ने बिटकनेक्ट को संघर्ष विराम नोटिस जारी किया, जिसमें मांग की गई कि वह निवासियों को अपनी सेवाएं देना बंद कर दे। जब बिटकनेक्ट ने घोषणा की कि वह अपने उधार मंच को बंद कर रहा है, तो उसने निवेशकों को भुगतान करने की पेशकश की, लेकिन निवेश किए गए बिटकॉइन को भुनाने के बजाय, मंच ने निवेशकों को बीसीसी भेजा।

सितंबर 2021 में, लॉस एंजिल्स के निवासी ग्लेन अर्कारो- बिटकनेक्ट के एक प्रमोटर, जिन्होंने कार्यक्रम के लिए दूसरों को संदर्भित किया- ने संघीय अदालत में अपनी भागीदारी के लिए दोषी ठहराया, जिसे न्याय विभाग ने "बिटकनेक्ट से जुड़ी एक बड़ी साजिश" कहा, जिसने निवेशकों को बिटकनेक्ट के बारे में गुमराह किया। मालिकाना प्रौद्योगिकी, संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों के निवेशकों को धोखा देना।

कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी रैंडी ग्रॉसमैन ने कहा: "अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय और हमारे कानून प्रवर्तन सहयोगी क्रिप्टोकुरेंसी धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए न्याय का पीछा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

यदि सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो कुंभानी को अधिकतम 70 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

https://decrypt.co/93899/federal-grand-jury-indicts-bitconnect-founder-alleged-crypto-scheme

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