कंपनी के पतन के बाद बहामास में FTX को आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा, क्रिप्टो में $ 1 बिलियन का नुकसान हुआ

कंपनी द्वारा दिवालिएपन के लिए दायर किए जाने और अनिवार्य रूप से पिछले सप्ताह ढह जाने के बाद, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज FTX को बहामास में एक आपराधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्व क्रिप्टो अरबपति और शीर्ष डेमोक्रेटिक डोनर सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा सह-स्थापित FTX ने बताया कि लगभग 1 बिलियन डॉलर में क्रिप्टो फंड गायब हो गए थे "अनधिकृत लेनदेन" के कारण। ब्लूमबर्ग ने रविवार को बताया कि कंपनी बहामास में स्थित है और पिछले हफ्ते दिवालिएपन के लिए दायर की गई थी, जिससे देश के प्रतिभूति आयोग की जांच हुई।

"विश्व स्तर पर एफटीएक्स के पतन और एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स लिमिटेड के अस्थायी परिसमापन के आलोक में, वित्तीय अपराध जांच शाखा के वित्तीय जांचकर्ताओं की एक टीम बहामास सिक्योरिटीज कमीशन के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि जांच की जा सके कि कोई आपराधिक कदाचार हुआ है," एक पुलिस प्रवक्ता ने आउटलेट को बताया।

बैंकमैन-फ्राइड ने पिछले हफ्ते एक पत्र में एफटीएक्स सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया, जिसमें अध्याय 11 दिवालियापन के लिए भी दायर किया गया था।

क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स के पतन के अंदर: वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है

FTX पिछले सप्ताह की शुरुआत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो बाजार था, जब इसने तरलता की समस्याओं की घोषणा की और इसे बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर नकदी की आवश्यकता होगी।

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दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो बाजार, बिनेंस ने शुरू में कदम रखा और कंपनी को खरीदने की पेशकश की, लेकिन एफटीएक्स के वित्त को देखने के बाद यह सौदे से पीछे हट गया।

रॉयटर्स ने मामले से परिचित दो लोगों का हवाला देते हुए बताया कि कम से कम $ 1 बिलियन ग्राहक निधि गायब हो गई थी और लोगों ने समाचार आउटलेट को बताया कि बैंकमैन-फ्राइड ने गुपचुप तरीके से 10 अरब डॉलर ट्रांसफर किए थे FTX से अपनी ट्रेडिंग कंपनी Alameda Research को ग्राहक निधियों का।

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दो सूत्रों ने रायटर को बताया कि बैंकमैन-फ्राइड - एक बैठक में उन्होंने पुष्टि की - अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साझा किए गए रिकॉर्ड जो वित्तीय छेद का खुलासा करते हैं।

स्प्रैडशीट्स ने कथित तौर पर दिखाया कि $ 1 और $ 2 बिलियन डॉलर के बीच अल्मेडा की संपत्ति में से धन का हिसाब नहीं दिया गया था और स्प्रेडशीट में यह नहीं बताया गया था कि पैसा कहाँ ले जाया गया था।

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एफटीएक्स को कथित तौर पर अमेरिकी न्याय विभाग और अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग से संभावित जांच का भी सामना करना पड़ रहा है।