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हैशफ्लेयर के संस्थापकों को $575M क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना 'आश्चर्यजनक' में गिरफ्तार किया गया

11/21/2022
बिटकॉइन एथेरियम समाचार

575 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो धोखाधड़ी की साजिश में कथित संलिप्तता के आरोप में एस्टोनिया में अब डिफंरेक्ट बिटकॉइन क्लाउड माइनर हैशफ्लेयर के दो संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है।

हैशफ्लेयर 2015 में बनाई गई एक क्लाउड माइनिंग कंपनी थी, जो ग्राहकों को क्रिप्टोकरंसीज को माइन करने और इसके मुनाफे का एक बराबर हिस्सा हासिल करने के लिए कंपनी की हैशिंग पावर को पट्टे पर देने की अनुमति देती थी।

कंपनी को उस समय व्यवसाय में अग्रणी नामों में से एक के रूप में देखा जाता था, लेकिन जुलाई 2018 में अपने खनन कार्यों के एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया। 

हालांकि, ए के अनुसार अदालत के दस्तावेज का हवाला देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग का बयानts, संपूर्ण खनन अभियान, संस्थापक सर्गेई पोटापेंको और इवान तुरुगिन द्वारा चलाया गया, एक "बहुआयामी योजना" का हिस्सा था जिसने "सैकड़ों हजारों पीड़ितों को धोखा दिया।" 

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इसमें पीड़ितों को हैशफ्लेयर के माध्यम से "धोखाधड़ी उपकरण किराए पर लेने के अनुबंध" में प्रवेश करने के लिए राजी करना और अन्य पीड़ितों को पॉलीबियस बैंक नामक एक नकली आभासी मुद्रा बैंक में निवेश करने के लिए राजी करना शामिल है।

इस जोड़ी पर 75 संपत्तियों, छह लग्जरी वाहनों, क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट और हजारों क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग मशीनों के माध्यम से अपनी "आपराधिक आय" को लूटने की साजिश रचने का भी आरोप है।

वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के अमेरिकी अटार्नी निक ब्राउन ने कथित योजना के आकार और दायरे को "वास्तव में आश्चर्यजनक" कहा।

"इन प्रतिवादियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी के आकर्षण और क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन के आसपास के रहस्य दोनों पर पूंजी लगाई, एक विशाल पोंजी योजना बनाने के लिए," उन्होंने कहा।

हैशफ्लेयर के संस्थापकों पर वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड के 16 मामलों और शेल कंपनियों और फर्जी चालान और अनुबंधों का उपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल हो सकती है। 

हैशफ्लारेस की मूल कंपनी हैशकॉइन्स ओयू की स्थापना 2013 में पोटापेंको और ट्यूरिन ने की थी, जबकि हैशफ्लेयर ने खनन सेवाएं शुरू कीं 2015 में। इसने शुरू में SHA-256 (बिटकॉइन) और स्क्रीप्ट के लिए अनुबंध की पेशकश की। एताश (ETH), डैश, और ZCASH विकल्पों का पालन किया.

अभियोग के अनुसार, जोड़ी ने दावा किया कि हैशफ्लेयर एक "बड़े पैमाने पर क्रिप्टोमाइनिंग ऑपरेशन" था, हालांकि, यह आरोप लगाया गया कि कंपनी ने जो दावा किया था, उसके 1% से कम की दर से खनन कर रही थी, और बिटकॉइन खरीदकर निकासी का भुगतान कर रही थी (BTC) खनन कार्यों से लाभ के बजाय तीसरे पक्ष से।

जुलाई 2018 तक, हैशफ्लेयर बीटीसी बंद करने की घोषणा खनन सेवाओं, बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच राजस्व उत्पन्न करने में कठिनाई का हवाला देते हुए।

ग्राहक प्रतिपूर्ति नहीं की गई शेष वार्षिक अनुबंध शुल्क के लिए, जिसका उन्होंने अग्रिम भुगतान किया था। प्लेटफॉर्म के पोर्टफोलियो में उपलब्ध अन्य क्रिप्टो परिसंपत्तियां सामान्य रूप से काम करना जारी रखती हैं।

आरोप कपटपूर्ण होने वाली कंपनी के बारे में बनाया गया था लेकिन आधिकारिक क्षमता में कभी साबित नहीं हुआ।

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हैशफ्लेयर से आखिरी सार्वजनिक संचार 2019 में 9 अगस्त के माध्यम से आया था पद जहां उन्होंने घोषणा की कि वे ईटीएच अनुबंधों की बिक्री को निलंबित कर रहे हैं क्योंकि "वर्तमान क्षमता बिक चुकी है।"

कंपनी ने "बहुत निकट भविष्य" में गतिविधियों को फिर से शुरू करने का वादा किया और आगे की घोषणाओं को छेड़ा, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया और हैशफ्लेयर चुपचाप गायब हो गया।

एफबीआई अब है जांच कर रही मामला और उन ग्राहकों से जानकारी मांग रहा है जिन्होंने हैशफ्लेयर, हैशकॉइन्स ओयू और पॉलीबियस की कथित धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल होने का विकल्प चुना है।

पोटापेंको और तुर्गिन की कथित संलिप्तता के लिए 18-गिनती अभियोग को 27 अक्टूबर को वाशिंगटन के पश्चिमी जिले में एक भव्य जूरी द्वारा वापस कर दिया गया और 21 नवंबर को अनसील कर दिया गया।