ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस ने उनकी घोषणा की है निराकरण शिन मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गनाइजेशन, जिसने अनुमानित $ 10 बिलियन स्थानांतरित किया।
गिरफ्तार किए गए लोगों में संगठन के स्पष्ट नेता स्टीवन शिन हैं। शिन पूर्व कबाड़ संचालक एल्विन चाउ का ऑस्ट्रेलियाई बिजनेस पार्टनर था। दोनों ने मिलकर दौड़ लगाई सन सिटी रक्तरंजित ट्रायड युद्धों के दौरान 14K ट्रायड की मकाऊ शाखा के बॉस 'ब्रोकन टूथ' वान कुओक-कोई के साथ जाहिरा तौर पर रद्दी।
जंकट ऐसे व्यवसाय हैं जो उच्च-रोलर जुआरी की मांग करते हैं और उन्हें भागीदार कैसीनो में निर्देशित करने में मदद करते हैं, अक्सर इन व्यक्तियों को क्रेडिट की पेशकश करते हैं और ऋण एकत्र करने में कैसीनो की सहायता करते हैं। जंकट राजधानी उड़ान पर चीन की कार्रवाई का लक्ष्य रहा है।
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शिन सहयोगी को हत्या के प्रयास के लिए जेल भेजा गया था
Kuok-koi के आरोप में 1998 में गिरफ्तार किया गया था पुलिस प्रमुख की हत्या का प्रयास, अवैध जुआ, साहूकार, और बहुत कुछ. उन्हें 1999 में दोषी ठहराया गया था और 2012 तक जेल में थे।
पूर्व गैंग बॉस को यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। डोंगमेई ग्रुप, पलाऊ चाइना हंग-मुन कल्चरल एसोसिएशन और वर्ल्ड होंगमेन हिस्ट्री एंड कल्चर एसोसिएशन सहित उनके द्वारा नियंत्रित कई संगठनों को भी मंजूरी दी गई है।
डोंगमेई समूह विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण था निवेशक म्यांमार में सैक्सीगांग औद्योगिक क्षेत्र परियोजना में। इसने ध्यान केंद्रित किया देश के पूर्व में कैसीनो का निर्माण और विद्रोही करेन बलों से जुड़ा हुआ था.
ये प्रयास चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल के तहत होने का दावा करते हैं, हालांकि चीन संबद्धता से इनकार करता है और स्थानीय सरकार की दलीलों के बाद कंबोडिया में संबंधित गतिविधियों पर टूट पड़ता है।
Kuok-koi ने पहले अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का सक्रिय रूप से उपयोग किया है। वह 'में एक प्रसिद्ध भागीदार थे।ड्रैगन सिक्का' क्रिप्टोकरंसी स्कीम - एक ICO जिसका उपयोग कैसीनो जंकेट्स के लिए किया जाना था। यह कथित तौर पर उठाया 500 $ मिलियन.
शिन, व्यापार भागीदार झोउहुआ मा के साथ, धनी चीनी नागरिकों को अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने पर प्रतिबंध से बचने के लिए सक्षम करने के लिए क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टो एक्सचेंजों और कैसीनो से जुड़े छाया बैंकिंग बुनियादी ढांचे को प्रदान करता है।
शिन संगठन गंदी नकदी एकत्र करेगा, और एक प्रतिशत के बदले में इसे ऑस्ट्रेलिया में चीनी ग्राहकों को उधार देगा। इसके बाद इसका इस्तेमाल लग्जरी रियल एस्टेट सहित कई तरह की खरीदारी के लिए किया जाएगा। इसके बाद 'ऋण' का भुगतान चीन के भीतर की संपत्तियों को शिन संगठन द्वारा नियंत्रित शेल कंपनी को स्थानांतरित करके किया जाएगा। शेल खातों और बहीखातों की इस प्रणाली ने धन को देश की सीमाओं को पार करने से रोक दिया, जिससे संगठन को पता लगाने में मदद मिली.
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शिन के लॉन्ड्रिंग मॉडल को आजमाया और परखा गया है
कई महीने पहले, ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने एक अन्य चीनी मनी लॉन्ड्रिंग संगठन को बाधित किया, जिसे 'के रूप में जाना जाता है।चेन संगठन' जो कथित तौर पर प्रति वर्ष करोड़ों डॉलर चला रहा था। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध जुए के आरोप में गिरफ्तार होने और आरोपित होने से पहले शिन के बिजनेस पार्टनर चाउ द्वारा लाखों लोगों को स्थानांतरित करने के लिए संगठन का इस्तेमाल किया गया था। चाऊ तब से है सजा सुनाई अवैध जुआ के आरोप में 18 साल की जेल। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हटा दिए गए थे।
चेन ऑर्गनाइजेशन और शिन मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गनाइजेशन दोनों द्वारा इस्तेमाल किए गए मनी लॉन्ड्रिंग का मॉडल वैंकूवर में ट्रायड्स द्वारा इस्तेमाल किए गए 'वैंकूवर मॉडल' की नकल करता है। इसी तरह, यह मॉडल शैडो बैंकों और कैसिनो द्वारा इधर-उधर किए जा रहे गंदे धन पर निर्भर करता है.
यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि Xin संगठन अपने धन को स्थानांतरित करने के लिए किन क्रिप्टो व्यवसायों पर निर्भर करता है।
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स्रोत: https://protos.com/how-triad-linked-gang-used-crypto-and-casinos-to-launder-10b/