देशों द्वारा क्रिप्टो एएमएल नियमों की अनदेखी करने से एफएटीएफ की 'ग्रे लिस्टिंग' हो सकती है - रिपोर्ट

• एएमएल नियमों की अनदेखी करने वाले देशों को एफएटीएफ द्वारा ग्रे सूची श्रेणी में रखा जाएगा।  

क्रिप्टोकरेंसी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) दिशानिर्देशों को लागू करने में विफल रहने वाले देशों को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की "ग्रे लिस्ट" में जोड़ा जाएगा।    

7 नवंबर 2022 को, अलजज़ीरा ने बताया कि एफएटीएफ यह सुनिश्चित करने के लिए एक वार्षिक जांच करने के लिए एक रोडमैप तैयार कर रहा है कि देश विशिष्ट देशों या अधिकार क्षेत्र में काम कर रहे क्रिप्टो प्रदाताओं पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण नियमों को लागू कर रहे हैं।    

अलजज़ीरा के साथ एक साक्षात्कार में, इंटरनेशनल डिजिटल एसेट एक्सचेंज एसोसिएशन (IDAXA) के सह-संस्थापक रॉन ट्रकर ने कहा कि "एक वास्तविक जोखिम है जो देशों को क्रिप्टो एक्सचेंजों को अनबैंक करने के लिए प्रेरित करेगा, जो अंतिम उपयोगकर्ता को प्रभावित करेगा - यह गंभीर है। "   

एफएटीएफ के एक प्रवक्ता ने कहा कि एफएटीएफ मीडिया में धारणा पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन यह नहीं बदला है कि आभासी संपत्ति की निगरानी कैसे की जाती है। 

FATF की 'ग्रे लिस्ट' क्या है?

ग्रे लिस्ट श्रेणी मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल देशों की भागीदारी का वर्णन करती है। सूची को ऐसे देशों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है जो अगले संभावित कदम के रूप में काली सूची में डालने का संकेत दे रहे हैं। 

2022 की पहली तिमाही की रिपोर्ट के मुताबिक FATF की 'ग्रे लिस्ट' में 23 देश हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं।   

1. सीरिया
2. तुर्की
3. म्यांमार
4. दक्षिण सूडान
5. युगांडा 
6. यमन

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक नया क्रिप्टो हब बन रहा है, और यह माना जाता है कि दुबई एक वैश्विक बन जाएगा क्रिप्टो भविष्य में पूंजी। 

यूएई और फिलीपींस को भी FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। फिर भी, दोनों देश सहमत हुए और अपने एएमएल और सीएफटी शासन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वित्तीय कार्यवाहक के साथ काम करने के लिए "उच्च-स्तरीय राजनीतिक टिप्पणी" की।  

एक अज्ञात स्रोत ने अलजज़ीरा को सूचित किया कि नियमों और विनियमों का पालन करने में विफल होने से किसी राष्ट्र को स्वचालित रूप से ग्रेलिस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि देश की समग्र रेटिंग को भी प्रभावित करेगा, संभावित रूप से कुछ न्यायालयों को लिस्टिंग सीमा के करीब ले जाएगा। 

क्या है FATF की ब्लैक लिस्ट?

कॉल फॉर एक्शन के अधीन, आधिकारिक तौर पर उच्च-जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में जाना जाता है, एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट उन देशों को इंगित करता है जिन्हें उनके एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद नियामक प्रणाली के प्रति-वित्तपोषण में कमी माना जाता है।

ब्लैक लिस्ट उन देशों पर प्रकाश डालती है जो दुनिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं और उच्च धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के जोखिमों की चेतावनी देते हैं जो वे पैदा करते हैं। इस सूची के देशों पर FATF के सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक प्रतिबंधों और अन्य निषेधात्मक उपायों के अधीन होने की संभावना है। 

2020-2021 के कुछ विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार, उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार 2022 के लिए FATF डेटा की ब्लैकलिस्ट में शामिल देश हैं, जिनका अभी भी इंतजार है।

एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है

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