2022 में अवैध क्रिप्टो लेन-देन पहली बार $ 20 बिलियन से अधिक हो गया: चैनालिसिस

2022 में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अवैध वित्तीय लेन-देन में कथित तौर पर लगातार दूसरे वर्ष वृद्धि हुई है, जो 20.1 बिलियन डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। 

पिछला रिकॉर्ड 2021 में था, जब डिजिटल संपत्ति ने 18 बिलियन डॉलर की आपराधिक कार्यवाही की सुविधा दी थी।

भालू बाजार के बीच ऊपर जा रहा है

महत्वपूर्ण बाजार गिरावट के अलावा, कई दिवालियापन और घोटालों, 2022 को अवैध क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन के लिए एक समृद्ध वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। चायनालिसिस के हालिया के अनुसार अध्ययन, पिछले 20.1 महीनों के दौरान अवैध क्रिप्टो पतों द्वारा प्राप्त कुल मूल्य $12 बिलियन तक पहुंच गया।

ब्लॉकचैन डेटा प्लेटफॉर्म ने बताया कि पिछले साल की घटनाओं ने नवीनतम रिपोर्ट को थोड़ा "मुश्किल" बना दिया था। यह भी बताया कि इस आंकड़े में केवल क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित अपराध शामिल हैं और अन्य अपराध नहीं हैं, जैसे कि मादक पदार्थों की तस्करी या वेश्यावृत्ति में डिजिटल मुद्राओं को नियोजित करना।

"हमें इस बात पर ज़ोर देना होगा कि यह एक कम बाध्य अनुमान है - अवैध लेन-देन की मात्रा का हमारा माप निश्चित रूप से समय के साथ बढ़ेगा।"

चैनालिसिस ने रेखांकित किया कि स्वीकृत संगठनों से जुड़े लेन-देन 100,000 की तुलना में 2022 में 2021 गुना से अधिक बढ़ गए, और पिछले साल की कुल आपराधिक गतिविधि का 44% हिस्सा बना।

रूस स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज - गारेंटेक्स - ऐसा ही एक उदाहरण है। विदेशी नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने अप्रैल में इसे मंजूरी दे दी (व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में अपना "विशेष सैन्य अभियान" शुरू करने के कुछ महीने बाद), लेकिन मंच का संचालन जारी रहा।

क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, कुल अवैध लेनदेन का लगभग 20% हिस्सा है। फिर भी, पिछले साल धोखाधड़ी योजनाओं से क्रिप्टो कार्यवाही 2021 में दर्ज की गई तुलना में बहुत कम थी। 

उन्होंने कहा, 'बाजार में गिरावट इसकी एक वजह हो सकती है। हमने अतीत में पाया है कि क्रिप्टो घोटाले, उदाहरण के लिए, भालू बाजारों के दौरान कम राजस्व लेते हैं, संभावना है क्योंकि उपयोगकर्ता अधिक निराशावादी होते हैं और उस समय घोटाले के उच्च रिटर्न के वादे पर विश्वास करने की संभावना कम होती है जब संपत्ति की कीमतें गिर रही होती हैं।

सामान्य तौर पर, क्रिप्टो में कम पैसा समग्र रूप से क्रिप्टो अपराध से जुड़े कम पैसे से संबंधित होता है," चैनालिसिस ने समझाया।

कम डार्कनेट लेनदेन

2021 (बुल रन के दौरान) की तुलना में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े डार्कनेट मार्केट में अवैध सौदे भी घट रहे हैं। 

अमेरिकी अधिकारी गिरफ्तार रूसी-स्वीडिश नागरिक – रोमन स्टर्लिंगोव – ने अप्रैल 2021 में, दावा किया कि उसने $330 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन को लॉन्ड्र किया। वह बिटकॉइन फॉग के नेता थे - डार्कनेट में संचालित एक इंटरनेट सेवा।

अगस्त में दोगुने हुए अधिकारी आरोप लगा बाल्टीमोर निवासी – रयान फैरेस – डार्क वेब पर लगभग 3,000 बीटीसी को लूटने के लिए।

ऐसा ही एक उदाहरण पिछले साल रूसी डार्कनेट मार्केटप्लेस - हाइड्रा मार्केट के खिलाफ जांच था। जर्मनी के कानून प्रवर्तन एजेंट शट डाउन अप्रैल में इकाई का सर्वर इन्फ्रास्ट्रक्चर और उसमें से 543 बीटीसी जब्त कर लिया।