भारत $125 मिलियन से अधिक के शोधन के लिए दस क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच करता है

भारत का प्रवर्तन निदेशालय दस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ एक जांच कर रहा है, जो कथित तौर पर 1 बिलियन रुपये से अधिक की लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, जो कि डिजिटल मुद्रा में $ 125 मिलियन से अधिक के बराबर है।

के अनुसार अर्थशास्त्र टाइम्स, एक्सचेंजों (जिन्हें अभी तक पहचाना नहीं गया है) का उपयोग कई कंपनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 100 मिलियन रुपये से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी खरीदारी करने के लिए किया गया था, जो तब अन्य अंतरराष्ट्रीय वॉलेट में भेजे गए थे, जो ज्यादातर मुख्य भूमि चीन से जुड़े थे।

एक्सचेंजों का अपने उपयोगकर्ताओं की गतिविधि पर खराब नियंत्रण था

इसके अलावा, सूत्रों ने उल्लेख किया कि एक्सचेंजों ने संदिग्ध उत्पत्ति के केवाईसी डेटा एकत्र किए, क्योंकि ट्रैक किए गए खाते दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के थे "लेन-देन से कोई संबंध नहीं था।"

हालांकि, एक्सचेंजों ने दावा किया कि वे केवाईसी नियमों का अनुपालन कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने किसी भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) का उत्पादन नहीं किया है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है।

इसलिए, नियामकों द्वारा आवश्यक उपायों का पालन करने में विफलता ने खाते का पता लगाना अधिक कठिन बना दिया, जो जांच के बारे में जानने पर, अपने धन को वापस लेने और जांच के करीबी सूत्रों के अनुसार लॉग ऑफ करने के लिए आगे बढ़ा।

"एक बार जब इन फर्मों को पता चला कि वे जांच के दायरे में हैं, तो उन्होंने दुकान बंद कर दी और क्रिप्टो मार्ग का उपयोग करके विदेशों में धन का दुरुपयोग किया। क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र की अपारदर्शी प्रकृति और उद्योग को विनियमित नहीं किया जा रहा है, इन फर्मों को अपनी संपत्ति को अपतटीय पार्क करने के लिए आवश्यक कवर प्रदान करता है, "

भारत के क्रॉसहेयर में Binance और WazirX क्रिप्टो एक्सचेंज

जैसा कि हाल ही में क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट, बिनेंस और वज़ीरएक्स ईडी के निशाने पर हैं, निम्नलिखित कई ट्विटर विवाद वज़ीरएक्स द्वारा स्वामित्व और नियामक गैर-अनुपालन पर दोनों कंपनियों के सीईओ के बीच।

दो कंपनियों के विवाद के बाद, ईडी वज़ीरएक्स के बैंक खाते सील कर दिए $ 8 मिलियन से अधिक की होल्डिंग, यह आरोप लगाते हुए कि एक्सचेंज ने 15 से अधिक फिनटेक कंपनियों के मनी लॉन्ड्रिंग में "सक्रिय रूप से" सहायता की थी।

अपने हिस्से के लिए, बिनेंस ने जवाब में कहा कि वे वज़ीरएक्स से "अपने संचालन और उपयोगकर्ताओं के फंड की पूरी जिम्मेदारी लेने" की उम्मीद करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंजों का वज़ीरएक्स के संचालन से कोई लेना-देना नहीं है।

हालांकि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की जांच कर रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स से बात करने वाले एक उद्योग के कार्यकारी के अनुसार, एक्सचेंज इन अपराधों में विफलता का दूसरा बिंदु है, क्योंकि पैसा मुख्य रूप से पारंपरिक बैंकों से आता है और बाहर जाता है। धन का पता लगाने के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं, यही वजह है कि "यह बैंकिंग स्तर पर नहीं पकड़ा गया था।"