भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के दावों पर दस क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच की

भारत में प्रवर्तन निदेशालय ने दस क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के खिलाफ जांच शुरू की है। निदेशालय ने कहा कि इन एक्सचेंजों ने 125 मिलियन डॉलर से अधिक के बराबर एक अरब रुपये से अधिक की क्रिप्टो संपत्ति को लॉन्डर करने में मदद की थी।

भारत ने दस क्रिप्टो एक्सचेंजों पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट कहा एक्सचेंज, जिनका अभी तक नाम नहीं है, का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़ी कंपनियों द्वारा 100 मिलियन रुपये से अधिक मूल्य की क्रिप्टो खरीदारी करने के लिए किया गया था। धन बाद में बाहरी वॉलेट में भेजा गया, जिनमें से अधिकांश मुख्य भूमि चीन में स्थित थे।

सूत्रों ने कहा कि एक्सचेंजों ने संदिग्ध तरीकों से केवाईसी डेटा एकत्र किया, यह देखते हुए कि ट्रैक किए गए खाते दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के थे जो लेनदेन में शामिल नहीं थे।

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हालांकि, एक्सचेंजों ने आरोप लगाया कि उन्होंने केवाईसी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके अलावा, ये एक्सचेंज कोई भी संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहे जो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते थे।

नियामकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में इन एक्सचेंजों की विफलता ने खाता ट्रेसिंग प्रक्रिया को कठिन बना दिया। जांच से जुड़े कुछ सूत्रों ने कहा कि जब खाता मालिकों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने खातों से पैसे निकाल लिए। जांचकर्ताओं ने यह भी कहा कि क्रिप्टो क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमों की कमी ने कंपनियों के लिए अपनी संपत्ति को अपतटीय खातों में छिपाना आसान बना दिया है।

भारत के वज़ीरएक्स के साथ लॉगरहेड्स पर बायनेन्स

ट्विटर पर दो एक्सचेंजों के सीईओ द्वारा किए गए कई पोस्ट के बाद बिनेंस और वज़ीरएक्स लॉगरहेड्स में रहे हैं। तर्क इस बात के इर्द-गिर्द घूमता है कि क्या बिनेंस ने वज़ीरएक्स का अधिग्रहण किया था।

भारतीय अधिकारियों द्वारा वज़ीरएक्स के बैंक खातों को फ्रीज करने के बाद दोनों कंपनियों के बीच विवाद हुआ। 8 से अधिक फिनटेक फर्मों के लिए वज़ीरएक्स को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े होने के बाद एक्सचेंज से जुड़े $ 15 मिलियन से अधिक के फंड को फ्रीज कर दिया गया था।

Binance ने यह भी जवाब दिया कि WazirX को अपने संचालन और उपयोगकर्ता फंड की पूरी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है। Binance ने इस बात पर भी जोर दिया कि इसका वज़ीरएक्स के संचालन से कोई लेना-देना नहीं है।

इन एक्सचेंजों की जांच के बावजूद, उद्योग के विशेषज्ञों का मानना ​​​​है कि पारंपरिक वित्त प्रणाली को भी दोष देना है। पारंपरिक बैंकों के माध्यम से इन प्लेटफार्मों पर भेजे गए फंड जिन्होंने फंड का पता लगाने के लिए उचित परिश्रम नहीं किया, यही वजह है कि इन बैंकों ने लेनदेन का पता नहीं लगाया।

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