भारत ने कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है

भारत ने कथित तौर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है WazirX, मुंबई स्थित एक क्रिप्टो फर्म Binance सीईओ चांगपेंग झाओ अब कहते हैं कि नवंबर 2019 में खरीद की घोषणा करने के बावजूद उनकी कंपनी ने कभी भी अधिग्रहण का सौदा पूरा नहीं किया।

शुक्रवार को संघीय प्रवर्तन निदेशालय (ED), देश में वित्तीय अपराध से लड़ने के लिए काम करने वाली एजेंसी ने खुलासा किया कि उसने एक्सचेंज से संबंधित 646.70 मिलियन रुपये (लगभग $ 8.16 मिलियन, £ 6.75 मिलियन) की संपत्ति को फ्रीज कर दिया।

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ईडी की कार्रवाई 2021 से पहले के प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक जांच से संबंधित है, जिसमें वज़ीरएक्स पर भारत के विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।

लॉन्डर्ड फंड को क्रिप्टोकरेंसी में बदला गया

एक के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति ईडी ने शुक्रवार को प्रकाशित किया, वज़ीरएक्स ने कम से कम 16 फिनटेक कंपनियों की धोखाधड़ी गतिविधियों में सहायता की थी, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह था। 

हालांकि, क्रिप्टो लेनदेन और जांच के तहत कंपनियों से संबंधित केवाईसी विवरण प्रदान करने के लिए बार-बार दृष्टिकोण के बावजूद, एक्सचेंज अधिकारियों के साथ सहयोग करने में विफल रहा। ईडी इस प्रकार वज़ीरएक्स पर उक्त विदेशी कंपनियों को धनशोधन किए गए धन को क्रिप्टो संपत्ति में बदलने में मदद करने का आरोप लगाता है - जो कि जाहिरा तौर पर "फिलहाल पता नहीं चल रहा है।"

फंड ट्रेल जांच करते हुए, ईडी ने पाया कि फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में फंड को क्रिप्टो संपत्ति खरीदने और फिर उन्हें विदेशों में लॉन्ड्र करने के लिए डायवर्ट किया गया था। इन कंपनियों और आभासी संपत्ति का फिलहाल पता नहीं लगाया जा सकता है, ”वॉचडॉग ने लिखा।

पुलिस ने 3 अगस्त को एक निदेशक समीर म्हात्रे की तलाशी ली, और जिन्होंने वज़ीरएक्स डेटाबेस तक "पूर्ण रिमोट एक्सेस" पाए जाने के बावजूद, कोई मदद नहीं की।

ईडी का मानना ​​है कि "अधिकतम राशि वज़ीरएक्स एक्सचेंज में भेज दी गई थी और इस तरह खरीदी गई क्रिप्टो-एसेट्स को अज्ञात विदेशी वॉलेट में भेज दिया गया था।".

ईडी के अनुसार, वज़ीरएक्स और संदिग्ध फिनटेक फर्मों में इसकी जांच से पता चला था कि लगभग 570 मिलियन रुपये की हेराफेरी की गई थी।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिनेंस के सीईओ झाओ ने कहा है कि एक्सचेंज ने कभी भी वज़ीरएक्स सौदे को लाइन में नहीं धकेला, क्योंकि उनका कहना है कि वह खुलासा नहीं कर सकते।

सीजेड जोड़ा गया:

वज़ीरएक्स के संचालन के बारे में हालिया आरोप और ज़ानमाई लैब्स द्वारा प्लेटफ़ॉर्म का प्रबंधन कैसे किया जाता है, यह बिनेंस के लिए गहरी चिंता का विषय है। Binance दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। हमें ईडी के साथ किसी भी तरह से काम करने में खुशी होगी।”