भारतीय नियामकों ने वज़ीरएक्स की संपत्ति पर "फ्रीजिंग ऑर्डर" जारी किया

• वज़ीरएक्स पर मनी लॉन्ड्रिंग में 16 फिनटेक कंपनियों की मदद करने का आरोप है। 
• ईडी ने 3 अगस्त को वजीरएक्स पर तलाशी अभियान शुरू किया था।

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रमुख भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज की चल रही जांच में कड़ा रुख अपनाया है वज़ीरX. शुक्रवार को ईडी ने वज़ीरएक्स की मूल कंपनी जनमई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक समीर म्हात्रे पर छापेमारी की पुष्टि की। इसके अलावा, के अनुसार आधिकारिक वक्तव्यईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 64.67 (पीएमएलए) के तहत वज़ीरएक्स की लगभग 8.142 करोड़ रुपये या 2002 मिलियन अमरीकी डालर की संपत्ति को जब्त कर लिया है।

वज़ीरएक्स महत्वपूर्ण निगरानी में

ईडी, एक नियामक प्राधिकरण जो आर्थिक अपराधों की देखरेख करता है इंडिया, वज़ीरएक्स के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी करने वाली चीन-आधारित इंस्टेंट लोन ऐप कंपनियों को आभासी क्रिप्टो संपत्तियों की खरीद और हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करके मनी लॉन्ड्रिंग में सहायता करने के लिए यह गंभीर कार्रवाई करता है। 

बुधवार को राज्य के वित्त मंत्री ने वज़ीरएक्स को फेमा के तहत कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करने की पुष्टि की। भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज पर अज्ञात वॉलेट में $350 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के क्रिप्टो संपत्ति लेनदेन की अनुमति देने का आरोप है।

2019 में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद, वज़ीरएक्स पर क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन के लिए सभी क्रिप्टो को बिनेंस द्वारा नियंत्रित किया जाता है और क्रिप्टो लेनदेन के लिए फ़िएट (आईएनआर) को ज़ानमाई द्वारा बनाए रखा जाता है। 

नियामकों के आरोपों के अनुसार, वज़ीरएक्स के प्लेटफॉर्म पर हाल के लेनदेन को ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड नहीं किया गया है। एक्सचेंज भी आधिकारिक तौर पर इस आरोप को स्पष्ट करने के लिए नहीं आया है। प्लेटफ़ॉर्म के डेटाबेस तक केंद्रीय पहुंच होने के बावजूद, वज़ीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे, क्रिप्टो लेनदेन के विवरण का अनावरण करने में अनिच्छुक प्रतीत होते हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा: 

"ढीले केवाईसी मानदंड, वज़ीरएक्स और बिनेंस के बीच लेनदेन का ढीला नियामक नियंत्रण, लागत बचाने के लिए ब्लॉकचेन पर लेनदेन की गैर-रिकॉर्डिंग और विपरीत पर्स के केवाईसी की गैर-रिकॉर्डिंग ने सुनिश्चित किया है कि वज़ीरएक्स लापता होने के लिए कोई खाता नहीं दे पा रहा है। क्रिप्टो संपत्ति। इसने इन क्रिप्टो संपत्तियों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है।"

मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन को रोकने के लिए नियामक प्राधिकरण अब कई गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), क्रिप्टो एक्सचेंजों और फिनटेक फर्मों की गंभीरता से जांच कर रहा है।

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