क्रिप्टो के साथ लाखों यूरो के शोधन के लिए इजरायली अधिकारियों एनएबी 3 पर संदेह है

इस्राइली अधिकारियों ने फ्रांस के सरकारी खजाने से धोखाधड़ी के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछले कुछ महीनों में इज़राइल पुलिस और इज़राइल टैक्स अथॉरिटी द्वारा संयुक्त रूप से अंडरकवर जांच की गई थी। विदेशी जांच एजेंसियों - यूरोपोल और फ्रांसीसी पुलिस - ने भी सहयोग किया।

• आरटीई रायटर, जांचकर्ता एक संभावित "बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी" की तलाश कर रहे हैं, जो उनका मानना ​​​​है कि फ्रांस में राज्य के खजाने के खिलाफ किया गया था। हालाँकि, अपराध इज़राइल में आयोजित किया गया हो सकता है।
• लाखों यूरो की चोरी के अलावा, अधिकारियों को संदेह है कि अपराधियों ने धन को क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में परिवर्तित करके लॉन्ड्री की है।
• अनुमानित चोरी की धनराशि लगभग दसियों लाख शेकेल की है। इसके अलावा, क्रिप्टोक्यूरेंसी गतिविधि से अर्जित लाभ को इज़राइल कर प्राधिकरण से छुपाया जा सकता है।
• इज़राइल की कर व्यवस्था के तहत, क्रिप्टो की बिक्री आमतौर पर 33% तक पूंजीगत लाभ कर के अधीन होती है।
• दूसरी ओर, यदि गतिविधि एक व्यावसायिक आयकर के बराबर है, तो यह 50% तक जा सकती है।
• अधिकारियों ने एक संयुक्त बयान में कहा,

"कई संदिग्धों ने खुद को विदेशों से और इज़राइल से धन को व्यवस्थित करने के लिए व्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से संगठित किया, जिनमें से कुछ विदेशों में किए गए अपराधों से उत्पन्न हुए, विभिन्न प्लेटफार्मों पर डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके धन के मालिकों की पहचान छिपाने के उद्देश्य से और उनके आंदोलनों। ”

• गिरफ्तार किए गए तीन मुख्य लोगों के साथ, कई अन्य संदिग्धों को मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और कर अपराधों के साथ-साथ आय की जानबूझकर चूक के संदेह में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।