निक्केई एशिया के अनुसार, जापान सरकार अपराधियों द्वारा धन हस्तांतरण को ट्रैक करने के लिए मई 2023 में क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण नियम पेश करना चाह रही है। रिपोर्ट सितंबर 27 पर
रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार क्रिप्टोकरंसीज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने के लिए प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्स ट्रांसफर एक्ट में संशोधन करेगी। कानून में एक मसौदा संशोधन 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले अगले संसदीय सत्र में प्रस्तुत किया जाना है। कानून क्रिप्टोकुरेंसी को धन हस्तांतरण नियमों में जोड़ देगा जिसे यात्रा नियम कहा जाता है।
मसौदे के अनुसार, एक्सचेंज-टू-एक्सचेंज क्रिप्टो ट्रांसफर के मामले में, एक्सचेंज ऑपरेटरों को एक दूसरे के साथ नाम और पते सहित ग्राहकों की जानकारी साझा करने की आवश्यकता होगी। निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार, अपराधियों के धन हस्तांतरण को ट्रैक करने का विचार यह निर्धारित करने के लिए है कि वे कब और कहां क्रिप्टोकरेंसी भेजते हैं।
एक्सचेंज ऑपरेटरों को नए नियमों का पालन न करने की स्थिति में प्रशासनिक मार्गदर्शन और सुधारात्मक आदेश प्राप्त होंगे। रिपोर्ट के अनुसार, सुधारात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर आपराधिक दंड हो सकता है।
नया कानून स्टैब्लॉक्स पर भी लागू होगा, जिसके जारी होने के लिए अगले साल से पंजीकरण की आवश्यकता होगी जब संशोधित फंड सेटलमेंट एक्ट लागू होगा। जून 2022 में पारित किए गए फंड सेटलमेंट एक्ट के तहत, केवल ट्रस्ट कंपनियां, लाइसेंस प्राप्त बैंक और पंजीकृत मनी ट्रांसफर एजेंट ही स्थिर स्टॉक जारी कर सकते हैं।
जापानी सरकार अगले साल मई तक दो अन्य कानूनों को भी संशोधित करना चाहती है - विदेशी मुद्रा और विदेश व्यापार अधिनियम और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संपत्ति-फ्रीजिंग अधिनियम - ये दोनों भी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं।
विदेशी मुद्रा और विदेश व्यापार अधिनियम में संशोधन से स्थिर स्टॉक को विनियमित संपत्तियों की सूची में जोड़ा जाएगा। विचार रूस और उत्तर कोरिया में स्वीकृत लक्ष्यों के लिए स्थिर स्टॉक के हस्तांतरण को रोकने के लिए है।
निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि जापानी सरकार ने ईरान और उत्तर कोरिया में परमाणु विकास में शामिल पार्टियों को प्रतिबंधित कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संपत्ति-फ्रीजिंग अधिनियम ने उन्हें पहले कवर नहीं किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कानून में सुधार चाहता था, यह विश्वास करते हुए कि यह परमाणु विकास के वित्तपोषण के लिए एक बचाव का रास्ता बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, कानून में संशोधन साल के अंत तक लागू होने की उम्मीद है।
जापानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार उत्तर कोरिया और ईरान में परमाणु विकास में शामिल पार्टियों को स्वीकृत पार्टियों के रूप में नामित किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संपत्ति-फ्रीजिंग अधिनियम ने उन्हें कवर नहीं किया। एफएटीएफ ने कानून में सुधार की मांग करते हुए तर्क दिया था कि यह परमाणु विकास के वित्तपोषण के लिए एक बचाव के रूप में काम कर सकता है।
स्रोत: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/