हाल के महीनों में क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग कई घोटालों से प्रभावित हुआ है, जिसने आम जनता के बीच संदेह और अविश्वास को तेजी से बढ़ाया है और नियामकों को हस्तक्षेप करने के लिए और अधिक कॉल को प्रोत्साहित किया है।
इन सभी क्रिप्टो घोटालों का एक पहलू यह है कि इस क्षेत्र के बड़े नाम और खिलाड़ी गड़बड़ी से बिखर जाते हैं। कोई भी प्रतिरक्षित नहीं है।
यह सब पिछले मई में शुरू हुआ जब बहन क्रिप्टोकाउंक्चर लूना और यूएसटी, या टेरायूएसडी, ढह गई।
यूएसटी द्वारा डॉलर के लिए अपना पेग खो देने के बाद दो टोकन दुर्घटनाग्रस्त हो गए, फाउंडेशन ने इसे एक स्थिर मुद्रा के रूप में अर्हता प्राप्त की। ऐसी क्रिप्टोकरेंसी अधिक स्थिर संपत्तियों से जुड़ी होती हैं, जैसे अमेरिकी डॉलर या सोना। लेकिन यूएसटी एक एल्गोरिथम स्थिर मुद्रा थी, जिसे डॉलर के भंडार से नहीं बल्कि उसकी बहन संपत्ति लूना द्वारा समर्थित किया गया था।
इस आपदा ने एक क्रेडिट संकट पैदा किया जो कई फर्मों के लिए विनाशकारी साबित हुआ, जिनमें शामिल हैं निधि बचाव थ्री एरो कैपिटल, या 3AC, जिसने खुद को क्रिप्टो लेंडर्स सेल्सियस नेटवर्क और वायेजर डिजिटल को अपने भुगतान का सम्मान करने में असमर्थ पाया।
3AC को परिसमापन के लिए मजबूर किया गया था। सेल्सियस और वायेजर ने अध्याय 11 दिवालियापन के लिए दायर किया।
टेरा के यूएसटी सिक्के की गिरावट और सेल्सियस और 3एसी के पतन से निवेशकों को भारी नुकसान हुआ: यूएसटी के मामले में $20.5 बिलियन और सेल्सियस और 33एसी के मामले में $3 बिलियन, के अनुसार blockchain सुरक्षा फर्म चैनालिसिस।
कारक: क्रॉस-एक्सपोज़र और पारदर्शिता की कमी इस संकट ने मुख्य रूप से 2008 के वित्तीय संकट के दौरान बैंकों की तरह एक दूसरे के साथ क्रिप्टो फर्मों के लिंक और जोखिम को प्रकट किया। अन्य सबक केंद्रीकृत क्रिप्टो कंपनियों की पारदर्शिता की कमी थी, जो ज्यादातर अनियमित हैं।
इस अपारदर्शिता ने एक और स्थिति पैदा कर दी जो कुछ महीनों बाद FTX के रातोंरात विस्फोट का कारण बनेगी।
क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और उसकी बहन कंपनी, अल्मेडा रिसर्च, एक हेज फंड जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है, ऐसी कंपनियां बन गईं जिनके माध्यम से उनके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने क्रिप्टो उद्योग में विश्वास के संकट का फायदा उठाया। उन्होंने शक्ति को समेकित किया और क्रिप्टो स्पेस के नए स्ट्रॉन्गमैन बन गए।
बैंकमैन-फ्राइड ने अन्य संघर्षरत फर्मों को बचाने के लिए दो कंपनियों का इस्तेमाल किया, लेकिन जैसा कि बाद में स्पष्ट होगा, इनमें से कुछ सौदे संदिग्ध थे, जैसे कि ऋणदाता ब्लॉकफी के साथ। तीन महीने से भी कम समय के बाद, बैंकमैन-फ्राइड साम्राज्य दिवालिया हो गया।
नियामकों ने पूर्व व्यापारी पर एफटीएक्स ग्राहकों और निवेशकों को धोखा देने और साजिश रचने का आरोप लगाया। वास्तव में क्या हुआ यह निर्धारित करने में समय लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि एफटीएक्स ग्राहक फंड अल्मेडा के साथ आ रहे हैं और उच्च जोखिम वाले लेनदेन में अवैध रूप से उपयोग किए गए थे।
बैंकमैन-फ्राइड ने अपना दोष स्वीकार नहीं किया है।
चायनालिसिस के अनुसार, गिरावट ने एफटीएक्स ग्राहकों के लिए $9 बिलियन का नुकसान किया है, लेकिन यह संख्या उन लोगों के लिए संभावित नुकसान को ध्यान में नहीं रखती है, जिन्होंने एक्सचेंज के साथ अपना फंड जमा किया था। इन निवेशकों के उन्हें रिकवर करने की संभावना स्पष्ट नहीं है।
क्यूबा व्यापार धोने के लिए एक घोटाले को देखता है जैसे ही 2023 शुरू होता है, सवाल यह है कि क्या इस नए साल में क्रिप्टो उद्योग भी घोटालों से चिह्नित होगा।
अरबपति और क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेशक मार्क क्यूबन के लिए, यह कब का सवाल है, या नहीं।
उनका कहना है कि यह नया घोटाला केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर तथाकथित वॉश ट्रेडों के अंतःस्फोट के रूप में प्रकट होगा।
डलास मावेरिक्स के मालिक ने ईमेल द्वारा एक साक्षात्कार में TheStreet को बताया, "मुझे लगता है कि अगला संभावित विस्फोट केंद्रीय एक्सचेंजों पर वॉश ट्रेडों की खोज और निष्कासन है।" "ट्रेडों में माना जाता है कि करोड़ों डॉलर हैं और नकदी उन टोकन के लिए जिनका बहुत कम उपयोग होता है। मैं नहीं देखता कि वे इतने तरल कैसे हो सकते हैं।
उन्होंने आगाह किया: "मेरे पास अपने अनुमान का समर्थन करने के लिए कोई विवरण नहीं है।"
एक धो व्यापार, एक अवैध अभ्यास, एक वित्तीय उत्पाद के आसपास कृत्रिम रुचि पैदा करना शामिल है - इस मामले में एक क्रिप्टो टोकन या सिक्का - लाभ कमाने के लिए। "पंप-एंड-डंप" योजना का यह रूप क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में व्यापक है।
मूल रूप से, एक स्कैमर/व्यापारी उसी टोकन को खरीदता और बेचता है, जिससे उस क्रिप्टोकरेंसी के आसपास कृत्रिम ट्रेडिंग वॉल्यूम बनते हैं। स्कैमर टोकन के बारे में सकारात्मक सोशल-मीडिया टिप्पणी को प्रोत्साहित करता है, जिससे अन्य व्यापारियों को यह आभास होता है कि टोकन लोकप्रिय है और बड़ी मांग में है। बदले में, यह टोकन में अधिक रुचि पैदा करता है, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। स्कैमर्स तब मांग के चरम पर अपनी स्थिति को समाप्त कर देते हैं।
"वॉश ट्रेडिंग (है) में प्रवेश करना, या प्रवेश करने के लिए, लेन-देन में प्रवेश करना, यह दिखाने के लिए कि खरीद और बिक्री की गई है, बिना बाजार जोखिम के या व्यापारियों की बाजार स्थिति को बदलने के बिना," कहते हैं यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन।
बिटकॉइन वाश ट्रेडों से प्रतिरक्षित नहीं है जबकि पारंपरिक वित्त में कई वॉश ट्रेड हुए हैं, क्रिप्टो स्पेस विशेष रूप से अभ्यास के लिए अनुकूल है क्योंकि डेटा फर्म के अनुसार लगभग 13,000 क्रिप्टोकरेंसी सूचीबद्ध हैं। CoinGecko . स्कैमर्स को उस पैक से एक या दूसरे टोकन को अलग करना पड़ता है ताकि वे वॉश ट्रेड में संलग्न हो सकें।
एक उदाहरण के रूप में, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2022 केंद्रीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर 157 के एक अध्ययन के अनुसार, बिटकॉइन से संबंधित एक्सचेंजों के आधे से अधिक वॉल्यूम नकली हैं।
"आधे से अधिक ने रिपोर्ट किया व्यापार की मात्रा नकली या गैर-आर्थिक होने की संभावना है," पत्रिका निष्कर्ष निकाला , यह कहते हुए कि यह "128 जून को उद्योग के लिए वैश्विक दैनिक बिटकॉइन की मात्रा $ 14 बिलियन थी। यह $ 51 बिलियन से 262% कम है, जो कि कई स्रोतों से स्व-रिपोर्ट की गई मात्रा का योग है।"
बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम से संबंधित विभिन्न डेटा फर्मों के आंकड़ों पर विचार करें। अंत में जाँच करें, CoinMarketCap बिटकॉइन का नवीनतम 24-घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $15.8 बिलियन रखता है, CoinGecko $17.6 बिलियन में, नाम मात्र का $ 26.14 बिलियन और Messari $ 3.52 बिलियन में।
इन अलग-अलग आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे प्रतिष्ठित अनुसंधान फर्मों के पास बिटकॉइन पर समान डेटा नहीं है, बाजार मूल्य के मामले में शीर्ष क्रिप्टोक्यूरेंसी।
इससे पता चलता है कि अपारदर्शिता प्रमुख शब्द है और कम लोकप्रिय और कम उजागर क्रिप्टोकरेंसी के ट्रेडिंग वॉल्यूम के बारे में डेटा के बारे में और भी बड़े सवाल खड़े करता है।
और यह सवाल बदले में कुछ केंद्रीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों की सॉल्वेंसी को बढ़ाता है। कॉइनगेको के अनुसार, 560 से अधिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं।
स्रोत: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/billionaire-mark-cuban-warns-of-potential-new-crypto-scandal-fraud?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo