माइनिंग कैपिटल कॉइन के सीईओ ने $62M निवेश धोखाधड़ी योजना का आरोप लगाया

क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म माइनिंग कैपिटल कॉइन (MCC) के सीईओ और सह-संस्थापक लुइज़ कैपुसी जूनियर को न्याय विभाग (DOJ) ने "कथित तौर पर $ 62 मिलियन की वैश्विक निवेश धोखाधड़ी योजना की साजिश रचने" के लिए प्रेरित किया है।

डीओजे कैपुसी पर वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, प्रतिभूति धोखाधड़ी करने की साजिश, और एमसीसी के माध्यम से चलाई जा रही कई कथित धोखाधड़ी योजनाओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश का आरोप लगा रहा है। दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम 45 साल की जेल की सजा हो सकती है।

डीओजे के अनुसार अभियोग, Capuci (अज्ञात सह-साजिशकर्ताओं के साथ) पर MCC खनन पैकेजों की लाभ-असर क्षमता पर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है और एक देशी टोकन जिसे कैपिटल कॉइन कहा जाता है, जिसे "दुनिया में सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी खनन ऑपरेशन" द्वारा समर्थित किया गया था।

कहा जाता है कि खनन पैकेज के हिस्से के रूप में, Capuci ने "नई क्रिप्टोकरेंसी को माइन करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके पर्याप्त लाभ और गारंटीकृत रिटर्न" की बात की थी, लेकिन कथित तौर पर सौदेबाजी करने में विफल रहे:

"जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया था, हालांकि, कैपुसी ने एक धोखाधड़ी निवेश योजना संचालित की और निवेशकों के धन का उपयोग नई क्रिप्टोकुरेंसी के लिए नहीं किया, जैसा कि वादा किया गया था, बल्कि इसके नियंत्रण में क्रिप्टोकुरेंसी वॉलेट में धन को हटा दिया गया था।"

Capuci पर संदिग्ध MCC की मार्केटिंग करने का भी आरोप है ट्रेडिंग बॉट "नई तकनीक के साथ जो पहले कभी नहीं देखी गई" जो "प्रति सेकंड हजारों ट्रेडों" का संचालन कर सकती है और निवेशकों के लिए दैनिक रिटर्न उत्पन्न कर सकती है।

"जैसा कि उन्होंने खनन पैकेज के साथ किया था, हालांकि, कैपुसी ने कथित तौर पर ट्रेडिंग बॉट्स के साथ एक निवेश धोखाधड़ी योजना संचालित की थी और जैसा कि उन्होंने वादा किया था, निवेशकों के लिए आय उत्पन्न करने के लिए एमसीसी ट्रेडिंग बॉट्स का उपयोग नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय खुद को और सह के लिए धन का उपयोग कर रहा था। - साजिशकर्ता," डीओजे अभियोग पढ़ता है।

इसके अतिरिक्त, एमसीसी के सीईओ और सह-संस्थापक ने कथित तौर पर एमसीसी प्रमोटरों और सहयोगियों को एक के हिस्से के रूप में भर्ती किया बहु स्तरीय विपणन योजना. कहा जाता है कि एमसीसी पारिस्थितिकी तंत्र में निवेशकों को लुभाने के बदले में, कैपुसी ने "ऐप्पल घड़ियों और आईपैड से लेम्बोर्गिनी, पोर्श जैसे लक्जरी वाहनों" और यहां तक ​​​​कि अपनी निजी फेरारी से कुछ भी वादा किया था।

"कैपुसी ने विभिन्न विदेशी-आधारित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन को लॉन्ड्रिंग करके निवेशकों से प्राप्त धोखाधड़ी की आय के स्थान और नियंत्रण को छुपाया।"

डीओजे का अभियोग भी उसी दिन घोषित किया गया था जिस दिन यू.एस प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) उल्लिखित MCC, सह-संस्थापक Emerson Pires, Capuci, और Capuci द्वारा CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) और Bitchain Exchanges (Bitchain) में नियंत्रित दो संस्थाओं के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप।

SEC की शिकायत के अनुसार, "MCC, Capuci, और Pires ने दुनिया भर में 65,535 निवेशकों को खनन पैकेज बेचे और एक वर्ष के दौरान साप्ताहिक भुगतान किए गए 1 प्रतिशत के दैनिक रिटर्न का वादा किया"।

एसईसी ने आरोप लगाया कि निवेशकों को शुरू में बिटकॉइन (बीटीसी) में रिटर्न का वादा किया गया था, हालांकि बाद में इसे एमसीसी के कैपिटल कॉइन (सीपीटीएल) में बदल दिया गया था, जिसे केवल "एक नकली क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैपुसी द्वारा निर्मित और प्रबंधित" बिटचैन पर भुनाया जा सकता था।

हालाँकि, जब उपयोगकर्ताओं के लिए अपने धन को वापस लेने का समय आया, तो वे केवल एक और खनन पैकेज खरीदने या अपने धन को जब्त करने में सक्षम थे।

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SEC का आरोप है कि Pires और Capuci ने "खनन पैकेज की बिक्री से कम से कम $8.1 मिलियन और दीक्षा शुल्क में $3.2 मिलियन की कमाई की।"

"जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, Capuci और Pires ने विदेशी रिटर्न के झूठे वादों पर पहले से न सोचा निवेशकों से अधिक पैसा निकालने का हर अवसर लिया और इस धोखाधड़ी योजना से जुटाए गए निवेशक धन का इस्तेमाल एक शानदार जीवन शैली के लिए किया, जिसमें लेम्बोर्गिनी, नौका और अचल संपत्ति खरीदना शामिल था, " ए. क्रिस्टीना लिटमैन, एसईसी प्रवर्तन विभाग के क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के प्रमुख ने कहा।

एसईसी ने यह भी कहा कि फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के जिला न्यायालय ने पिछले महीने प्रतिवादियों के खिलाफ एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया और उनकी संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दिया।