क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूरोपीय संघ का नया प्रस्ताव- क्रिप्टोनोमिस्ट

बढ़ावा देने के लिए एक नए नियम को मंजूरी दिए जाने पर सहमति बनती दिख रही है क्रिप्टो में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियाँ।

यूरोपीय संघ ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नए निर्देशों का प्रस्ताव रखा है

के लागू होने की प्रतीक्षा करते हुए मीका विनियमनमार्च में यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदित, जिससे यूरोपीय संघ में क्रिप्टो बाजार का पहला वास्तविक विनियमन देने की उम्मीद है, कुछ सुधार या परिवर्धन पर पहले से ही विचार किया जा रहा है, विशेष रूप से उनके आपराधिक उपयोग के जोखिमों को रोकने के लिए।

यूरोपीय संसद, परिषद के परामर्श से, कथित तौर पर एक नए विधेयक पर अस्थायी समझौते पर पहुंची है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण हमेशा हो सके ट्रैक किए गए और संदिग्ध लेनदेन को अवरुद्ध कर दिया गया। 

यह विशेष विषय एक कमी को पूरा करेगा अभ्रक निर्देश, जो जून के अंत में लागू होने वाला था।

यूरोपीय संसद की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:

“समझौता क्रिप्टो परिसंपत्तियों में हस्तांतरण को कवर करने के लिए पारंपरिक वित्त में पहले से मौजूद तथाकथित 'यात्रा नियम' का विस्तार करता है। इस नियम के लिए आवश्यक है कि परिसंपत्ति के स्रोत और उसके लाभार्थी की जानकारी लेनदेन के साथ यात्रा करती है और हस्तांतरण के दोनों तरफ संग्रहीत होती है। यदि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण की जांच की जाती है तो क्रिप्टो-परिसंपत्ति सेवा प्रदाता (सीएएसपी) सक्षम अधिकारियों को यह जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।

यूरोपीय कानून का उद्देश्य क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना है

विनियमन में तथाकथित अनहोस्ट किए गए वॉलेट, यानी पारंपरिक केंद्रीकृत एक्सचेंजों या ब्रोकरों के बाहर के वॉलेट भी शामिल होने चाहिए। हालाँकि, इसी नियम को कुछ दिन पहले खारिज कर दिया गया था ब्रिटेन के अधिकारी, जिसने इन वॉलेट्स को क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करने से बाहर कर दिया।

नया उपाय, जिसे "धन हस्तांतरण विनियमन" कहा जाता है, लागू करना चाहता है क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर के लिए वायर ट्रांसफर आवश्यकताएँ सीएएसपी को उक्त लेनदेन के साथ ग्राहक डेटा एकत्र करने और भेजने की आवश्यकता होती है।

यूरोपीय संघ के संस्थानों ने ट्रांसफर ऑफ फंड्स रेगुलेशन पर एक अस्थायी राजनीतिक समझौता पाया है। मेरा मानना ​​​​है कि यह नवाचार को रोकने और व्यवसायों पर अधिक बोझ डाले बिना क्रिप्टो क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के जोखिमों को कम करने में सही संतुलन बनाता है। pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

- ओन्ड्रेज कोवासिक (@OKovarikMEP) 29 जून 2022

ओंद्रेज कोवरिकविधायी उपाय के समर्थकों में से एक, इस समझौते पर पहुंचने पर ट्विटर पर टिप्पणी करना चाहते थे, उन्होंने कहा:

"क्रिप्टो क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए जोखिमों को कम करने में सही संतुलन बनाता है"।

इसके विपरीत, अर्नेस्ट Urtasunबिल के सह-लेखक ने कहा:

“यह नया विनियमन मनी-लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए यूरोपीय ढांचे को मजबूत करता है, धोखाधड़ी के जोखिमों को कम करता है और क्रिप्टो-परिसंपत्ति लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाता है। यह विनियमन दुनिया में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए सबसे महत्वाकांक्षी यात्रा नियमों में से एक का परिचय देता है। हमें उम्मीद है कि अन्य क्षेत्राधिकार उस महत्वाकांक्षी और कठोर दृष्टिकोण का पालन करेंगे जिस पर आज सह-विधायकों ने सहमति व्यक्त की है।