भीतरी मंगोलियाई पुलिस ने 12 बिलियन युआन (1.7 बिलियन डॉलर) से अधिक की कथित साजिश के सिलसिले में XNUMX लोगों को हिरासत में लिया है।
मासिक रूप से दस मिलियन युआन की लॉन्डरिंग की गई
के अनुसार चीन समाचार, आंतरिक मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के अधिकारियों ने कथित तौर पर एक व्यापक सीमा-पार नेटवर्क की खोज की, जो ऑनलाइन पिरामिड योजनाओं, अवैध जुआ और धोखाधड़ी सहित आपराधिक गतिविधियों से आने वाले धन को संसाधित करने के लिए आभासी मुद्रा का उपयोग करता है।
शिमौयुआन कंस्ट्रक्शन बैंक के कार्ड फंड में प्रति माह दसियों लाख युआन की असामान्य लेन-देन की मात्रा को देखते हुए पुलिस को पहली बार संदेह हुआ।
Tangliao City Public Security Bureau के विशेष जांचकर्ताओं ने तब तीन महीने तक संदिग्धों की घुसपैठ की काले धन को वैध बनाना अंगूठी। जांच में बीजिंग, ग्वांगडोंग, हेइलोंगजियांग और हेनान सहित 230 चीनी प्रांतों, नगर पालिकाओं और स्वायत्त क्षेत्रों में 17 अधिकारी शामिल थे।
तिरसठ गिरफ्तार, लाखों जब्त
जांच के बाद, 63 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें दो सरगना शामिल थे, जो बैंकॉक, थाईलैंड भाग गए थे। अधिकारियों ने लगभग 130 मिलियन युआन भी जब्त किए, जिन पर आपराधिक उद्यमों की आय होने का संदेह था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, गिरोह, जिसने संवाद करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल किया, ने पहले करोड़ों डॉलर के संदिग्ध आपराधिक फंडों को सैकड़ों गुमनाम क्रिप्टो वॉलेट में ले जाने से पहले विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया। अपराधियों ने सिस्टम का उपयोग सफलतापूर्वक $1.7 बिलियन से अधिक की लॉन्ड्रिंग के लिए किया।
हांगकांग एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू करता है
यह खबर हांगकांग विधायिका के कुछ दिनों बाद ही आई है एक कानून पारित वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASP) के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम स्थापित करना। नया कानून, जिसे एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग बिल कहा जाता है, वीएएसपी के लिए डिजिटल लेनदेन पर समान परिश्रम और रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यकताओं के समान स्तर का संचालन करना अनिवार्य बनाता है जैसा कि कई पारंपरिक लेनदेन पर किया जाता है।
नए नियमों में वित्तीय संस्थानों को क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों की उपभोक्ता खरीद के बेहतर रिकॉर्ड रखने और क्रिप्टो-संबंधित उत्पादों की अवैध बिक्री के लिए दंड को संहिताबद्ध करने की भी आवश्यकता है।
हांगकांग ने ऐतिहासिक रूप से चीन के साथ व्यापार के लिए दुनिया के मुख्य प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य किया है, और अक्टूबर में, अधिकारियों ने शहर को एक के रूप में स्थापित करने की अपनी इच्छा का उल्लेख किया। आभासी संपत्ति के लिए वैश्विक केंद्र. दुनिया भर की अन्य सरकारें क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित व्यवसायों को विनियमित करने के लिए अपने दृष्टिकोण का परीक्षण कर रही हैं। फिर भी, फंड प्रबंधकों और आभासी संपत्तियों का व्यापार करने वाले केंद्रीकृत एक्सचेंजों के लिए एक नियामक लाइसेंसिंग योजना स्थापित करने वाला यह शहर सबसे पहले में से एक था।
नए नियम अनिवार्य करेंगे कि सभी व्यवसाय विनियामक जांच के लिए सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन को आवेदन जमा करें, जबकि पूर्व लाइसेंसिंग प्रयास स्वैच्छिक था।
बीसी ग्रुप और हैशनेट द्वारा संचालित केवल दो क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, और कम संख्या में धन प्रबंधन कंपनियों ने अब तक क्रिप्टो संपत्ति में सौदा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है।
स्रोत: https://crypto.news/police-in-china-dismantles-billion-dollar-crypto-money-laundering-operation/