क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग शुल्क का सामना करने के लिए रूसी नागरिक को अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया

अवैध क्रिप्टो एक्सचेंज बीटीसी-ई चलाने के आरोपी रूसी नागरिक अलेक्जेंडर विन्निक को धोखाधड़ी के आरोपों का सामना करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था। 

में कथन, केनेथ ए. पोलाइट जूनियर, एक सहायक वकील, ने बताया:

"पांच साल से अधिक की मुकदमेबाजी के बाद, रूसी नागरिक अलेक्जेंडर विन्निक को कल संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था, जिसे बीटीसी-ई, एक आपराधिक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के संचालन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसने $ 4 बिलियन से अधिक की आपराधिक आय को लूटा था।"

उन्होंने कहा:

 "यह प्रत्यर्पण अवैध साइबर गतिविधि की जांच और निराकरण के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और न्याय विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय के अथक कार्य के बिना संभव नहीं होता।"

जनवरी 21 में 2017-गिनती सुपरसीडिंग अभियोग के आरोप के बाद, विन्निक को जुलाई 2017 में यूनान में अमेरिका द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर हिरासत में रखा गया था।

अभियोग में उल्लेख किया गया है कि विन्निक, अपने सह-साजिशकर्ताओं के साथ, प्रशासित, संचालित और स्वामित्व वाले बीटीसी-ई, एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध इकाई है जो उपयोगकर्ताओं के बीच बिटकॉइन व्यापार की अनुमति देता है। 

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है:

"अभियोग ने आरोप लगाया कि बीटीसी-ई ने दुनिया भर में साइबर अपराधियों के लिए लेनदेन की सुविधा प्रदान की और कई कंप्यूटर घुसपैठ और हैकिंग की घटनाओं, रैंसमवेयर घोटाले, पहचान की चोरी की योजनाओं, भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारियों और नशीले पदार्थों के वितरण के छल्ले से आपराधिक आय प्राप्त की।"

संचालन के दौरान, BTC-e को $4 बिलियन से अधिक मूल्य का बिटकॉइन प्राप्त हुआ। इसके अलावा, इसने मादक पदार्थों की तस्करी से लेकर सार्वजनिक भ्रष्टाचार, टैक्स रिफंड धोखाधड़ी योजनाओं, पहचान की चोरी और कंप्यूटर हैकिंग तक के अपराधों को बढ़ाया। 

दिसंबर 2020 में, विन्निक को पेरिस की एक अदालत ने पांच साल की कैद की सजा सुनाई थी। ब्लॉकचैन.न्यूज़ की सूचना दी.

उस समय, उन्हें एक संगठित आपराधिक समूह के हिस्से के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और आय की उत्पत्ति के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने के लिए सजा सुनाई गई थी। उन पर जबरन वसूली और कई साइबर अपराधों का भी आरोप लगाया गया था।

छवि स्रोत: शटरस्टॉक