सैम बैंकमैन-फ्राइड को न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी के मुकदमे का सामना करना पड़ेगा - क्रिप्टो.न्यूज

मैनहट्टन प्राधिकरण FTX और अल्मेडा रिसर्च के बीच धन के कथित हेराफेरी की जांच कर सकते हैं। फॉक्स न्यूज के संवाददाता चार्ल्स गैस्पारिनो मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी के कार्यालय में अंदरूनी सूत्रों का हवाला देते हैं।

उन्होंने आज, बुधवार, 17 नवंबर, 2022 को एक ट्वीट के माध्यम से रहस्योद्घाटन को सार्वजनिक किया। जाहिर है, अभियोजक के कार्यालय को 2022 के अंत से पहले आरोपों का मसौदा तैयार करने की उम्मीद है। ग्राहक धन का दुरुपयोग शायद केस के आरोपों का विषय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि बहामास में अधिकारी मामले पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं।

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"मैनहट्टन यूएस अटॉर्नी के करीबी सूत्रों का कहना है कि सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा ग्राहक धन के कथित दुरुपयोग के और खुलासे के बाद कार्यालय साल के अंत तक एफटीएक्स घोटाले पर आरोप तैयार करना चाह रहा है और बहामास में अधिकारी इस मामले पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ”

यह एफटीएक्स यूएस फंड्स के दुरुपयोग की संभावना पर एसईसी जांच के शीर्ष पर है। साथ ही, व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि वे एफटीएक्स की स्थिति को बारीकी से देख रहे हैं। व्हाइट हाउस के एक प्रेस सचिव ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी औसत अमेरिकियों के जीवन को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस क्रिप्टो ओवरसाइट को एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में देखता है। सचिव ने कहा कि क्रिप्टो में हाल की घटनाओं ने क्रिप्टो विनियमन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

एसबीएफ से वास्तव में क्या शुल्क लिया जा रहा है?

अब तक, प्रतिभूति और विनिमय आयोग, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन और न्याय विभाग ने सभी जांच शुरू कर दी है, यह बताया गया है। रॉयल बहामास पुलिस बल का कहना है कि उसने भी जांच शुरू कर दी है।

चैप्टर 11 दिवालियापन कार्यवाही के हिस्से के रूप में, कंपनी के नए एफटीएक्स सीईओ जॉन रे ने स्थिति पर अपना रुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्थिति अभूतपूर्व थी और उन्होंने अपने लंबे करियर में किसी कॉर्पोरेट विफलता के साथ ऐसा कुछ नहीं देखा। कोर्ट फाइलिंग में, रे ने स्थिति का वर्णन किया "कॉर्पोरेट नियंत्रण की पूर्ण विफलता।" उन्होंने कहा कि भरोसेमंद वित्तीय जानकारी का पूर्ण अभाव था।

अभी तक गलत काम का कोई आरोप नहीं लगाया गया है, और यह संभव है कि कोई आरोप दायर नहीं किया जाएगा। एफटीएक्स है स्वीकार किया इसने गलतियाँ कीं जिसके कारण इसकी दिवालियापन फाइलिंग हुई। ऐसी खबरें आई हैं कि बैंकमैन-फ्राइड और अन्य अधिकारी इसकी बहन-ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च इंक, को इसकी बैलेंस शीट में खामियों को दूर करने के लिए ग्राहक जमा राशि उधार दे रहे थे। 

जांचकर्ताओं के लिए प्राथमिक ध्यान यह है कि क्या एफटीएक्स ने अपने ग्राहकों, अपने निवेशकों या अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी की है, कानून फर्म विथर्सवर्ल्डवाइड में क्रिप्टोकुरेंसी अभ्यास के सह-अध्यक्ष क्रिस्टोफर लाविग्ने कहते हैं।

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