एसईसी ने मियामी स्थित एक निवेश सलाहकार के बाद सोमवार को क्रिप्टो क्षेत्र पर अपना प्रवर्तन अभियान जारी रखा, एजेंसी का दावा है कि धोखाधड़ी योजना चल रही है।
BKCoin Management ने अक्टूबर 100 और सितंबर 55 के बीच क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के लिए कम से कम 2018 निवेशकों से लगभग $2022 मिलियन जुटाए, SEC कहा सोमवार.
आयोग ने फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में दायर एक शिकायत में आरोप लगाया है कि कंपनी और उसके एक प्रमुख केविन कांग ने "पोंजी-जैसे भुगतान" करने के लिए $3.6 मिलियन का उपयोग किया। कांग ने कम से कम $371,000 के निवेशक धन का उपयोग छुट्टियों, खेल आयोजनों के टिकटों और न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट के भुगतान के लिए भी किया।
SEC के अनुसार, BKCoin और Kang ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका पैसा मुख्य रूप से क्रिप्टोकरंसी का व्यापार करने और अलग-अलग प्रबंधित खातों और पांच निजी फंडों के माध्यम से रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाएगा। एजेंसी की शिकायत में कहा गया है कि फर्म ने कुछ निवेशकों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि उसे "शीर्ष चार ऑडिटर" से ऑडिट राय मिली।
"जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए प्रतिवादियों को अपना पैसा सौंपा। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहां तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे," एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक बस्टिलो ने एक बयान में कहा।
SEC ने BKCoin Capital के खिलाफ संपत्ति फ्रीज प्राप्त की है। शिकायत प्रतिवादियों से स्थायी निषेधाज्ञा, अनादर, पूर्वाग्रह ब्याज और नागरिक दंड की मांग करती है।
कांग और कंपनी ने तुरंत टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।
BKCoin Capital ने जून में पॉल मगहिस को काम पर रखा था अध्यक्ष के रूप में, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में एड्रियानो कैलोइरो और व्यापार विकास और निवेशक संबंधों के निदेशक के रूप में लीनना हाकोन्स। फर्म ने कहा कि उस महीने उसके विविध निवेश मंच के पास प्रबंधन के तहत संपत्ति में $145 मिलियन से अधिक था।
CoinDesk की रिपोर्ट दिसंबर में, कंग को तीन बहु-रणनीति निधियों से संपत्ति में $12 मिलियन की कथित रूप से हेराफेरी करने के लिए अक्टूबर में कंपनी से निकाल दिया गया था, के अनुसार बुरादा.
सोमवार की एसईसी प्रवर्तन कार्रवाई एजेंसी के रूप में आती है बढ़ गया है पिछले वर्ष की तुलना में इसका फोकस क्रिप्टो स्पेस पर है।
SEC ने पिछले महीने Terraform Labs और CEO Do Kwon पर आरोप लगाया था कथित रूप से "ऑर्केस्ट्रेटिंग" क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रतिभूति धोखाधड़ी. एक हफ्ते पहले, क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन एसईसी के साथ 30 मिलियन डॉलर में समझौता करने पर सहमत हुए इसके स्टेकिंग उत्पादों पर।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme