SEC 11 व्यक्तियों से $300M क्रिप्टो 'पिरामिड योजना' से अधिक शुल्क लेता है

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने 11 व्यक्तियों पर "धोखाधड़ी क्रिप्टो पिरामिड स्कीम" प्लेटफॉर्म फोर्जेज के निर्माण में उनकी कथित भूमिका के लिए आरोप लगाया है। 

1 अगस्त को इलिनोइस में एक संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में आरोप लगाए गए थे, एसईसी ने आरोप लगाया था कि मंच के संस्थापकों और प्रमोटरों ने "धोखाधड़ी क्रिप्टो पिरामिड और पोंजी योजना" का इस्तेमाल "लाखों खुदरा निवेशकों से $ 300 मिलियन से अधिक जुटाने के लिए किया था।" दुनिया भर।"

RSI एसईसी शिकायत में कहा गया है कि फोर्सेज को इस तरह से तैयार किया गया था कि निवेशकों को "विशिष्ट पोंजी संरचना" में मंच पर नए निवेशकों की भर्ती करके वित्तीय रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, जो संयुक्त राज्य और रूस सहित कई देशों में फैले हुए थे। 

एसईसी के अनुसार, एक पोंजी योजना एक निवेश धोखाधड़ी है जो मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से एकत्रित धन के साथ भुगतान करती है। ये योजनाएं अक्सर नए निवेशकों को उन अवसरों में निवेश करने का वादा करके आकर्षित करती हैं जो कम जोखिम के लिए उच्च रिटर्न उत्पन्न करते हैं। 

में कोर्ट दस्तावेज़, एसईसी ने कहा कि:

"यह [फोर्सेज प्लेटफॉर्म] प्रासंगिक समय अवधि के दौरान वास्तविक खुदरा ग्राहकों को किसी भी वास्तविक, उपभोज्य उत्पाद को बेचने या बेचने का इरादा नहीं रखता था और निवेशकों से प्राप्त धन के अलावा राजस्व का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। निवेशकों के लिए Forsage से पैसा बनाने का प्राथमिक तरीका दूसरों को योजना में भर्ती करना था। ”

SEC के अनुसार, Forsage की कथित पोंजी योजना सबसे पहले नए निवेशकों को क्रिप्टो-एसेट वॉलेट स्थापित करने और Forsage के स्मार्ट अनुबंधों से "स्लॉट" खरीदने में सक्षम बनाती है।

वे स्लॉट उन्हें उन अन्य लोगों से मुआवजा अर्जित करने का अधिकार देंगे, जिन्हें उन्होंने योजना में भर्ती किया था, जिन्हें "डाउनलाइन" कहा जाता है, और लाभ के बंटवारे के रूप में फ़ोर्सेज निवेशकों के समुदाय से भी, जिन्हें "स्पिलओवर" कहा जाता है।

SEC की क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के कार्यवाहक प्रमुख कैरोलिन वेल्शहंस ने Forsage को "बड़े पैमाने पर शुरू की गई धोखाधड़ी वाली पिरामिड योजना और निवेशकों के लिए आक्रामक रूप से विपणन" कहा।

उन्होंने यह भी कहा कि विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकियां अवैध आचरण के लिए बचने के मार्ग के रूप में कार्य नहीं कर सकती हैं:

"धोखेबाज अपनी योजनाओं को स्मार्ट अनुबंधों और ब्लॉकचेन पर केंद्रित करके संघीय प्रतिभूति कानूनों को दरकिनार नहीं कर सकते।"

चार संस्थापकों के अलावा, जिनमें व्लादिमीर ओखोटनिकोव, जेन डो उर्फ ​​लोला फेरारी, मिखाइल सर्गेव और सर्गेई मासलाकोव शामिल हैं, एसईसी की शिकायत में सात प्रमोटर भी शामिल थे, जिनमें से तीन यूएस-आधारित प्रचार समूह में थे, जिन्हें "क्रिप्टो क्रूसेडर्स" कहा जाता था। .

सभी 11 व्यक्तियों पर यूएस सिक्योरिटीज एक्ट की धारा 5 (ए) (17 और 1) के तहत धारा 3 ए और सी और "धोखाधड़ी" के तहत "अपंजीकृत ऑफ़र और प्रतिभूतियों की बिक्री" का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। प्रतिवादियों पर यूएस एक्सचेंज एक्ट की धारा 10 बीसी के तहत "धोखाधड़ी" का भी आरोप लगाया गया है।

वेल्शंस ने कहा कि इन प्रयासों ने पोंजी संरचना को पिछले दो वर्षों में मॉडल में खरीदारी करने वाले खुदरा निवेशकों से हासिल किए गए बड़े पैमाने पर कब्जा करने में सक्षम बनाया।

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सितंबर 2020 में, Forsage अधीन था संघर्ष विराम आदेश फिलीपींस एसईसी से। मार्च 2021 में, मंच को भी से संघर्ष विराम और विलम्ब के आदेश प्राप्त हुए मोंटाना प्रतिभूति और बीमा आयुक्त।

Forsage's यूट्यूब चैनल से पता चलता है कि उनके मंच को दस दिन पहले ही प्रचारित किया गया था। मंच का ट्विटर अकाउंट भी सक्रिय दिखाई देता है।

कॉइनटेक्ग्राफ ने मामले पर टिप्पणी देने के लिए फ़ोर्सेज से संपर्क किया, लेकिन तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिली।