SEC ने $45 मिलियन के Coindeal क्रिप्टो फ्रॉड के पीछे टीम पर आरोप लगाया

• US SEC ने कॉइनडील के पीछे टीम पर आरोप लगाया है।
• एसईसी ने एईओ पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप इंक, और बैनर्सगो एलएलसी पर भी आरोप लगाया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने आरोप लगाया कॉइनडील के पीछे की टीम, जो $45 मिलियन की कपटपूर्ण क्रिप्टो निवेश योजना निकली।

नियामक के अनुसार, प्रतिवादियों ने झूठा दावा किया कि कॉइनडील निवेशकों के लिए 500,000 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न उत्पन्न करेगा।

$45 मिलियन की धोखाधड़ी के संबंध में, SEC ने क्रिप्टो निवेश योजना कोइंडियल के निर्माता और सात अन्य पर आरोप लगाया है। कॉइनडील ने अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री से दुनिया भर के हजारों निवेशकों को $45 मिलियन से अधिक जुटाए।

SEC के अनुसार, कॉइनडील के रचनाकारों और प्रवर्तकों ने झूठा दावा किया कि निवेशक इसी नाम की ब्लॉकचेन तकनीक में निवेश करके असाधारण रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे प्रमुख और धनी खरीदारों के समूह को खरबों डॉलर में बेचा जाएगा।

SEC के अनुसार, कभी भी कॉइनडील की बिक्री नहीं हुई और निवेशकों को कोई वितरण नहीं किया गया। SEC के अनुसार, प्रतिवादियों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए निवेशक निधियों में सामूहिक रूप से लाखों डॉलर का गबन किया और उनमें से एक ने कार, अचल संपत्ति और निवेशक निधियों से एक नाव खरीदी।

एसईसी ने एईओ पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप इंक, और बैनर्सगो एलएलसी पर फर्जी क्रिप्टो निवेश योजना में शामिल होने का भी आरोप लगाया है।

निवेशकों ने 500,000 गुना से अधिक के निवेश रिटर्न का वादा किया

इस संबंध में, शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय, SEC के निदेशक डेनियल ग्रेगस ने कहा,

"हम आरोप लगाते हैं कि प्रतिवादियों ने मूल्यवान ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी तक पहुंच का झूठा दावा किया और प्रौद्योगिकी की आसन्न बिक्री निवेशकों के लिए 500,000 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न उत्पन्न करेगी ... जैसा कि हमारी शिकायत में कहा गया है, वास्तव में, यह सब केवल एक विस्तृत योजना थी जहां हजारों खुदरा निवेशकों को धोखा देकर प्रतिवादियों ने खुद को समृद्ध किया।"

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने जून 2022 में कॉइंडियल क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम में शामिल होने के कारण एक प्रतिवादी को वायर फ्रॉड के तीन मामलों और गैरकानूनी आय में मौद्रिक लेनदेन के दो मामलों में पहले ही दोषी ठहराया था।