एक और दिन, एक और एसईसी प्रवर्तन कार्रवाई। यूएस सिक्योरिटीज वॉचडॉग ने कथित $ 100 मिलियन धोखाधड़ी योजना के संबंध में मियामी स्थित निवेश सलाहकार BKCoin के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दर्ज की है।
$100M पोंजी जैसी योजना से कम से कम 55 पीड़ितों की धोखाधड़ी हुई
SEC ने क्रिप्टो हेज फंड BKCoin Management के खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई की घोषणा की है।
एक फ़रवरी 6 के अनुसार घोषणा, नियामक को फ्लोरिडा की एक अदालत द्वारा BKCoin की संपत्ति के लिए एक रिसीवर को फ्रीज करने और नियुक्त करने के लिए आपातकालीन राहत दी गई थी। एसईसी ने कंपनी और उसके सह-संस्थापकों में से एक केविन कांग पर क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने के लिए 100 क्लूलेस निवेशकों से $55 मिलियन जुटाने का आरोप लगाया - लेकिन इसके बजाय लक्ज़री आइटमों पर और "पोंजी-जैसे भुगतान" करने के लिए फंड को बर्बाद कर दिया।
एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक बुस्टिलो ने कहा, "जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने क्रिप्टो संपत्तियों में व्यापार करने के लिए प्रतिवादियों को अपना पैसा सौंप दिया।" "इसके बजाय, प्रतिवादियों ने अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहां तक कि पोंजी जैसे आचरण में लगे रहे। यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।
SEC का आरोप है कि केविन कांग ने बैंकरोल छुट्टियों, अपने न्यूयॉर्क शहर के अपार्टमेंट पर किराए का भुगतान करने और खेल आयोजनों के टिकट खरीदने के लिए लगभग $371,000 का गबन किया। एसईसी घोषणा में कहा गया है कि कंग ने ग्राहकों को अतिरंजित बैंक खाते की शेष राशि के साथ नकली दस्तावेज देकर और उनसे झूठ बोलकर अपने ट्रैक को कवर करने की कोशिश की कि "शीर्ष चार ऑडिटर ने बीकेकॉइन का ऑडिट किया था"।
शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादियों ने ग्राहकों के धन में मिलावट की और अन्य निवेशकों को भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया। SEC ने खुलासा किया कि उसने पहले ही BKCoin की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। अमेरिकी नियामक अब कंपनी और कांग के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, निष्कासन, पूर्व-निर्णय ब्याज और नागरिक दंड की मांग करता है।
एसईसी की सोमवार की प्रवर्तन कार्रवाई आती है क्योंकि आयोग ने पिछले एक साल में क्रिप्टोकरंसी पर कार्रवाई तेज कर दी है। SEC को चलाने वाले गैरी जेन्सलर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह का मानना है कि प्रत्येक सिक्का - बिटकॉइन के अलावा - एक अपंजीकृत सुरक्षा है।
कई हाई-प्रोफाइल फर्में अब SEC के निशाने पर हैं। एजेंसी के पास है आरोप लगाया Terraform Labs के संस्थापक Do Kwon ने "एक बहु-अरब डॉलर की क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटी फ्रॉड की व्यवस्था की"। इस महीने की शुरुआत में, यह भी थप्पड़ मारा यूएस-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के लिए $30 मिलियन का जुर्माना लगाया गया।
स्रोत: https://zycrypto.com/sec-freezes-assets-of-miami-based-crypto-hedge-fund-in-100-million-crypto-fraud-case/