एसईसी $45 मिलियन ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो योजना धोखाधड़ी की जांच कर रहा है

4 जनवरी, 2022 को प्रकाशित अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमिशन "(SEC) ने कॉइनडील क्रिप्टो स्कीम के निर्माता और सात अन्य पर $ 45 मिलियन धोखाधड़ी के संबंध में आरोप लगाया।"

एसईसी द्वारा शिकायत

SEC ने "नील चंद्रन, गैरी डेविडसन, माइकल ग्लासपी, एमी मोसेल, लिंडा नॉट, AEO पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक, और बैनर्सगो, LLC पर कॉइनडील नामक एक धोखाधड़ी निवेश योजना में शामिल होने का आरोप लगाया है।" इस धोखाधड़ी क्रिप्टो योजना ने "दुनिया भर में हजारों निवेशकों को अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री" से $ 45 मिलियन से अधिक जुटाए।

कंपनियां AEO पब्लिशिंग इंक, बैनर को-ऑप, इंक, और बैनर्सगो, एलएलसी चंद्रन धोखाधड़ी से जुड़ी थीं और कथित तौर पर निवेशकों के नकद और क्रिप्टो भुगतानों की प्राप्तकर्ता थीं।

SEC ने मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में शिकायत दर्ज की। जिसमें SEC ने कहा कि "चंद्रन, डेविडसन, ग्लासपी, नॉट और मोसेल ने झूठा दावा किया कि निवेशक एक में निवेश करके असाधारण रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।" ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी बुलाया CoinDeal जिसे प्रमुख और धनी खरीदारों के समूह को खरबों डॉलर में बेचा जाएगा।”

जनवरी 2019 से 2022 तक, चंद्रन, डेविडसन, ग्लासपी, नॉट और मोसेल ने कॉइनडील के प्रस्तावित मूल्य, कॉइनडील की कथित बिक्री में शामिल पार्टियों और निवेश आय के उपयोग के बारे में कथित तौर पर निवेशकों को झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित किए। हालांकि, "कॉइनडील की कोई बिक्री नहीं हुई और कॉइनडील निवेशकों को कोई वितरण नहीं किया गया," शिकायत में कहा गया है।

यह आगे आरोप लगाता है कि सभी प्रतिवादी "व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाखों डॉलर के निवेशक धन का दुरुपयोग करते हैं।" इस बीच, चंद्रन ने कार, रियल एस्टेट और एक नाव खरीदने के लिए निवेशक धन का इस्तेमाल किया।

SEC के शिकागो क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक डेनियल ग्रेगस ने कहा, "हम आरोप लगाते हैं कि प्रतिवादियों ने मूल्यवान तक पहुंच का झूठा दावा किया। blockchain प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी की आसन्न बिक्री निवेशकों के लिए 500,000 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न उत्पन्न करेगी।

उन्होंने आगे कहा, "जैसा कि हमारी शिकायत में आरोप लगाया गया है, वास्तव में यह सिर्फ एक विस्तृत योजना थी, जहां प्रतिवादियों ने हजारों खुदरा निवेशकों को धोखा देकर खुद को समृद्ध किया।"

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जून 2022 में, अमेरिकी न्याय विभाग ने इस क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना में शामिल होने के लिए चंद्रन को अमेरिकी जिला अदालत में तार धोखाधड़ी के तीन मामलों और गैरकानूनी आय में मौद्रिक लेनदेन के दो मामलों में शामिल किया। उस पर आरोप है कि उसने इस आधार पर अत्यधिक उच्च रिटर्न का झूठा वादा किया था कि उसकी एक या अधिक कंपनियां धनी खरीदारों के एक संघ द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली थीं।

इसके अलावा, एसईसी की शिकायत "सभी प्रतिवादियों के खिलाफ बर्खास्तगी प्लस पूर्व-निर्णय ब्याज, दंड और स्थायी निषेधाज्ञा" की मांग करती है; चंद्रन, डेविडसन, ग्लासपी, नॉट और मोसेल के खिलाफ अधिकारी और निदेशक बार; और चंद्रन के खिलाफ एक आचरण-आधारित निषेधाज्ञा।

एंड्रयू एक ब्लॉकचेन डेवलपर है जिसने अपनी पोस्ट-ग्रेजुएशन के दौरान क्रिप्टोकरेंसी में अपनी रुचि विकसित की। वह विवरणों का एक गहन पर्यवेक्षक है और एक डेवलपर होने के साथ-साथ लिखने के अपने जुनून को साझा करता है। ब्लॉकचेन के बारे में उनका बैकएंड ज्ञान उन्हें अपने लेखन को एक अनूठा दृष्टिकोण देने में मदद करता है

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