एक और दिन, एक और SEC क्रिप्टो क्रैकडाउन केस। आज, अमेरिकी नियामक की घोषणा कथित धोखाधड़ी योजना के संबंध में निवेश सलाहकार बीकेकॉइन प्रबंधन के खिलाफ आपातकालीन कार्रवाई।
SEC ने सोमवार को आरोप लगाया कि मियामी स्थित BKCoin Management ने क्रिप्टोकरेंसी में प्लग इन करने के लिए कम से कम 100 निवेशकों से $55 मिलियन जुटाए - लेकिन इसके बजाय इसका इस्तेमाल लक्जरी वस्तुओं पर छपने और "पोंजी-जैसे भुगतान" करने के लिए किया।
SEC ने आरोप लगाया कि BKCoin प्रबंधन के प्रधानाचार्यों में से एक, केविन कांग ने छुट्टियों और एक अपार्टमेंट के लिए भुगतान करने के लिए कम से कम $371,000 निवेशक के पैसे का गबन किया और दस्तावेजों को गलत साबित किया।
एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक आई. बुस्टिलो ने कहा, "प्रतिवादियों ने अपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहां तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे।"
"जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है, प्रतिवादियों ने धन की संरचना की अवहेलना की, निवेशक की संपत्तियों को मिला दिया, और निवेशकों को निधि देने के लिए पोंजी-जैसे भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया," SEC घोषणा में जोड़ा गया।
एसईसी ने आज कहा कि उसने पहले ही संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है और कंपनी के खिलाफ अन्य आपातकालीन राहत प्राप्त की है। आयोग अब BKCoin और Kang के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, अवहेलना, पूर्व-निर्णय ब्याज, और दोनों प्रतिवादियों से एक नागरिक दंड की मांग करता है। यह कांग के खिलाफ एक अधिकारी और निदेशक बार और आचरण-आधारित निषेधाज्ञा की भी मांग करता है।
SEC ने वर्षों से क्रिप्टो उद्योग के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 2018 के बाद से, आयोग ने अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री के रूप में टोकन बिक्री और ICO, क्रिप्टो में पूंजी धन उगाहने का एक रूप लक्षित किया है। SEC, जो अब अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर के अधीन है, ने कार्रवाई तेज कर दी है, और जेन्स्लर ने यह ज्ञात कर दिया है कि उनका मानना है कि अनिवार्य रूप से हर सिक्का और टोकन-बिटकॉइन के अलावा-एक अपंजीकृत सुरक्षा है।
कई हाई प्रोफाइल कंपनियां अब निशाने पर हैं। आयोग जनवरी में मारा अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के लिए शुल्क के साथ जेनेसिस और जेमिनी। इस महीने की शुरुआत में, यह भी जुर्माना लगाया प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने के लिए अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन $30 मिलियन।
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स्रोत: https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami