दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने बहु-अरब क्रिप्टो जांच में पहली गिरफ्तारी की

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों द्वारा कई स्थानीय छापे मारने के हफ्तों बाद क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज टेरा की जांच के संबंध में (LUNA) पारिस्थितिकी तंत्र का पतन, देश के अभियोजकों ने संबंधित एक अन्य जांच में अपनी पहली गिरफ्तारी की cryptocurrencies.

जैसा कि होता है, तीन व्यक्तियों को उन चिंताओं पर हिरासत में लिया गया था जिनमें एक स्थापित करना शामिल था क्रिप्टो ट्रेडिंग आवश्यक अनुमोदन के बिना संचालन, मिथ्याकरण वित्तीय डेटा और इसे सबमिट करना बैंकों, साथ ही 3.4 बिलियन डॉलर के संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन को अंजाम देना, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट अगस्त 11 पर.

अपराध की भयावहता

एक के अनुसार रिपोर्ट स्थानीय द्वारा Chosun Ilbo समाचार पत्र, आरोप गिरफ्तार किए गए तीन लोगों को एक प्रेषण मंच से जोड़ते हैं, जिसने मध्यस्थता से पैसा कमाने के लिए बहुराष्ट्रीय सियोल स्थित वूरी बैंक के माध्यम से 400 बिलियन डॉलर ($ 307 मिलियन के करीब) जीते।

इसके अलावा, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्तियों ने देश के बाहर के एक्सचेंजों की तुलना में दक्षिण कोरियाई एक्सचेंजों में 'किम्ची प्रीमियम' या क्रिप्टो कीमतों में अंतर का दुरुपयोग करने का प्रयास किया हो सकता है।

देश की वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा से मिली जानकारी के अनुसार, मई 1.6 से जून 1.2 तक वूरी बैंक की पांच शाखाओं के माध्यम से 2021 ट्रिलियन वोन (करीब 2022 बिलियन डॉलर) का असामान्य लेनदेन किया गया।

इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि यह भी पता चला है कि फरवरी 2.5 से जुलाई 1.9 तक शिंगन बैंक की 11 शाखाओं के माध्यम से एक और 2021 ट्रिलियन वोन (लगभग 2022 बिलियन डॉलर) का हस्तांतरण किया गया था।

क्रिप्टो के साथ दक्षिण कोरिया की परेशानी

इससे पहले मई में, फिनबॉल्ड ने बताया कि टेराफॉर्म लैब्स के पतन ने दक्षिण कोरिया को मजबूर कर दिया था एक डिजिटल संपत्ति समिति की स्थापना, जिनके कार्यों में का निर्माण शामिल है नियम और घोषित डिजिटल एसेट फ्रेमवर्क एक्ट के तहत एक सरकारी एजेंसी बनने तक क्रिप्टो सेक्टर की देखरेख करना।

इस बीच, जुलाई के अंत में, सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक कार्यालय से जांचकर्ताओं की एक टीम कई स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापा मारा, अपबिट सहित, उन परिस्थितियों की जांच के हिस्से के रूप में लेनदेन रिकॉर्ड और अन्य सामग्री को जब्त करना जिनके कारण टेरा प्लेटफॉर्म का निधन हो गया।

उसी समय, दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्री हान डोंग-हून ने न्यूयॉर्क की यात्रा की, जहां उन्होंने और अमेरिकी अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच सहयोग के संभावित तरीकों पर चर्चा की। डिजिटल संपत्ति से जुड़े अपराधों की जांच.