कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नीदरलैंड में क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश के संदिग्ध डेवलपर को गिरफ्तार किया गया

कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग योजना को लेकर एम्स्टर्डम में हाल ही में प्रतिबंधित क्रिप्टो मिक्सर टॉरनेडो कैश के संदिग्ध डेवलपर को गिरफ्तार किया जा रहा है।

एक नए के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति डच सरकार की वित्तीय अपराध शाखा, वित्तीय सूचना और जांच सेवा (एफआईओडी) द्वारा, अपराधियों द्वारा किए गए धन शोधन को कथित रूप से छिपाने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।

“बुधवार 10 अगस्त को, FIOD ने एम्स्टर्डम में एक 29 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उन पर आपराधिक वित्तीय प्रवाह को छिपाने और विकेन्द्रीकृत एथेरियम मिक्सिंग सर्विस टॉरनेडो कैश के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी के मिश्रण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा में शामिल होने का संदेह है। ”

टॉरनेडो कैश 2019 में शुरू की गई एक एथेरियम-आधारित सिक्का मिश्रण सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को अपने फंड को पूल करने, उन्हें फेरबदल करने और गुमनाम रूप से वापस लेने की अनुमति देती है। सेवा का उपयोग मुख्य रूप से वित्तीय गोपनीयता के लिए किया जाता है, हालांकि, इसका उपयोग बुरे अभिनेताओं द्वारा अपनी अवैध गतिविधियों को छिपाने के लिए भी किया जाता है।

हाल ही में, सेवा थी काली सूची में डाला अमेरिकी ट्रेजरी विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाने के बाद। एजेंसी के अनुसार, संयुक्त राज्य में अब किसी को भी इस सेवा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

नीदरलैंड्स की फाइनेंशियल एडवांस्ड साइबर टीम (FACT) के अनुसार, इसकी स्थापना के बाद से लगभग 7 बिलियन डॉलर टॉरनेडो कैश के माध्यम से चले गए हैं, इसका 1 बिलियन डॉलर आपराधिक गतिविधि से जुड़ा हुआ है।

"FACT के अनुसार, [टॉर्नेडो कैश] ने तब से कम से कम $7 बिलियन का टर्नओवर हासिल किया है। जांच से पता चला है कि आपराधिक मूल की कम से कम $ 1 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर से होकर गुजरी। यह संदेह है कि इस संगठन के पीछे के व्यक्तियों ने इन लेनदेन से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया है।”

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विशेष रुप से प्रदर्शित चित्र: शटरस्टॉक / लियू ज़िशान