दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) क्रिप्टो एक्सचेंज बिथंब में अपने व्यापक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और अनुपालन निरीक्षण का विस्तार दो और दिनों के लिए करती है। दक्षिण कोरियाई नियामकों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ सख्त रुख बनाए रखा है टेरा क्लासिक का पतन (एलयूएनसी) मई में FIU ने Upbit, Gopax, और Coinone का निरीक्षण और ऑडिट पहले ही पूरा कर लिया है।
दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा बिथंब का निरीक्षण किया जा रहा है
दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बिथंब वित्तीय सेवा आयोग की वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून विशिष्ट वित्तीय सूचना अधिनियम के अनुपालन के लिए निरीक्षण के अधीन है, की रिपोर्ट 20 सितंबर को स्थानीय मीडिया। बिथंब का निरीक्षण और ऑडिट 19 सितंबर तक पूरा होने की उम्मीद थी। हालांकि, बिथंब द्वारा डेटा जमा करने में देरी के कारण 2 और दिनों के लिए विस्तार हुआ।
इसके अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंज बिथंब का अधिग्रहण करने के लिए एफटीएक्स की दिलचस्पी एफआईयू को पृष्ठभूमि या शासन संरचना का ऑडिट करने के लिए बाध्य करेगा। वास्तव में, बिथंब के सबसे बड़े शेयरधारक विडेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारी का निपटान करने के लिए एफटीएक्स के साथ सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, बिथंब के पूर्व अध्यक्ष ली जंग-हून पर विशिष्ट आर्थिक कानून के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा है। निरीक्षण के विस्तार के पीछे ये भी कुछ कारण हैं।
एफआईयू पिछली समीक्षा में सुझाए गए सुधारों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगा। इसके अलावा, क्रिप्टो एक्सचेंज फर्मों द्वारा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन के गहन ऑडिट से गुजरते हैं।
पिछले महीने, FIU ने पूरा किया Upbit . का निरीक्षण, गोपैक्स, और कॉइनोन। यदि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन होता है, तो क्रिप्टो एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, निरीक्षण और लेखा परीक्षा के परिणाम निजी तौर पर कंपनियों को रिपोर्ट किए जाते हैं।
टेरा क्लासिक (LUNC) संकट और मनी लॉन्ड्रिंग में वृद्धि के बाद दक्षिण कोरियाई नियामकों ने क्रिप्टो एक्सचेंजों की निगरानी बढ़ा दी है।
क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग
हाल के वर्षों में दक्षिण कोरिया में मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी और कर चोरी में काफी वृद्धि हुई है। दिलचस्प बात यह है कि नियामकों ने क्रिप्टो-लिंक्ड अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में 3.4 बिलियन डॉलर का खुलासा किया है।
इसके अलावा, दक्षिण कोरिया के अभियोजक का कार्यालय है क्रिप्टो-संबंधित चार मामलों की जांच अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन में $1.1 बिलियन से अधिक शामिल हैं। टेरा संस्थापक Do Kwon पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है शेल कंपनियों के जरिए अभियोजकों ने डो क्वोन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और प्रक्रिया शुरू कर दी है उसे इंटरपोल के रेड नोटिस पर रखें.
इस बीच, टेरा क्लासिक (LUNC) की कीमत नीचे जारी है। यह पिछले 0.0003 घंटों में 6% की गिरावट के साथ $24 के स्तर के पास कारोबार कर रहा है।
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स्रोत: https://coingape.com/terra-classic-lunc-impacted-crypto-exchange-under-investigation/