इंटरनेट परिचितों को लक्षित करने वाली क्रिप्टो धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अरबों का नुकसान होता है

जब ब्रेट विन्सेंट ने लगभग $200,000 का निवेश किया cryptocurrencies 2021 के पतन में एक व्यक्ति के माध्यम से उसने लिंक्डइन पर दोस्ती की, 20% तक के मुनाफे का वादा किया, उसे तकनीक का बहुत कम ज्ञान था।

कुछ ही हफ्तों बाद, मेम्फिस के बाहर 46 वर्षीय रसद प्रबंधक को पता चला कि जब उसका क्रिप्टो निवेश खाता जम गया था तो उसने कितनी बड़ी गलती की थी।

तब से विंसेंट कैच-अप खेल रहे हैं। उनकी बाद की जांच में पता चला कि हजारों लोगों को क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश योजना से जोड़ा गया था जो उन्हें मिला था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इसने उन्हें अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जो कि संघीय एजेंसियों के पहले के अनुमानों से कहीं अधिक है।

डिजिटल एसेट इंटेलीजेंस कंपनी इंका डिजिटल द्वारा किए गए एक हालिया शोध के अनुसार, अकेले 500 के अंतिम नौ महीनों में ठगों द्वारा लक्षित तीन ब्लॉकचेन में से केवल एक पर पीड़ितों को $2022 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ।

टीआरएम लैब्स के एक ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस एनालिस्ट इयान शाडे का कहना है कि पिछले दो वर्षों में धोखाधड़ी की कुल लागत अरबों डॉलर से अधिक होने की संभावना है।

"सुअर-कसाई" शब्द का अर्थ जल्दी जल्दी लाभ के साथ विश्वास हासिल करने की घोटाला तकनीक है जो बाद में चोर कलाकारों द्वारा आगे के निवेशों को लुभाने के लिए उपयोग किया जाता है, वध से पहले सूअरों की तरह उन्हें मोटा किया जाता है। डेटिंग ऐप्स या अन्य वेबसाइटों के माध्यम से, हाल ही में Airbnb में, चोर कलाकार संभावित पीड़ितों से मिलते हैं।

हालांकि, अधिकांश कानून प्रवर्तन पेशेवरों के एहसास से भी अधिक अपराधी बच रहे हैं।

भले ही क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार "सर्दियों का मौसमआंकड़ों के मुताबिक, पिछले एक साल से, जिसे ट्रेडिंग एक्सचेंज एफटीएक्स और अन्य प्रसिद्ध कंपनियों के पतन से और भी बदतर बना दिया गया है, स्कैमर्स नए पीड़ितों को चुनने और आंख मारने वाले मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। इंका डिजिटल ने धोखाधड़ी के एक उपसमुच्चय की जांच की, आठ प्रमुख एक्सचेंजों से जानकारी एकत्र की, जो जालसाज पीड़ितों को लुभाने के लिए उपयोग करते हैं और विशेष रूप से उनके द्वारा लक्षित क्रिप्टोक्यूरेंसी के एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

"बड़े कसाई" का क्या अर्थ है

अभिव्यक्ति "सुअर-कसाई" निम्नलिखित प्रकार के परिदृश्य को संदर्भित करता है:

1. जालसाज एक संभावित शिकार के साथ एक डेटिंग ऐप या अन्य सोशल मीडिया साइट के माध्यम से जुड़ता है।
2. यह सिफारिश करने से पहले कि एक संभावित पीड़ित क्रिप्टोकरंसीज में निवेश करता है, चोर कलाकार पहले एक व्यक्तिगत संबंध बनाकर उनके साथ विश्वास पैदा करता है।
3. चोर कलाकार पीड़ित को कॉइनबेस जैसी ट्रेडिंग वेबसाइट पर खाता बनाने के लिए राजी करता है ताकि वे निवेश करना शुरू कर सकें।
4. जालसाज पीड़ित को अपनी क्रिप्टोकरंसी को एक अलग निवेश प्लेटफॉर्म पर ले जाने का निर्देश देता है, जो वास्तव में जालसाज के नियंत्रण में एक नकली प्लेटफॉर्म है।
5. जालसाज पीड़ित को क्रिप्टोकरेंसी में निवेश जारी रखने के लिए राजी करता है, यह दिखाने के लिए कि वे इसे कानूनी रूप से कर रहे हैं, अपने पैसे निकालने का आग्रह करता है।
6. ठग कलाकार पीड़ित को निवेश बढ़ाने के लिए उकसाता है।
7. पीड़ित द्वारा पर्याप्त लाभ कमाने के बाद, चोर कलाकार क्रिप्टोकरंसी को पकड़ लेता है और दृष्टि से गायब होने से पहले इसे फिएट मनी में बदल देता है।
8. जब तक पीड़ित को पता चलता है कि क्या हुआ है, तब तक वह अपना पैसा वापस पाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अमेरिकी अधिकारी कर सकते हैं क्योंकि ये चोर कलाकार अक्सर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में काम करते हैं।

यदि यह पहले से ही नहीं है, तो यह अगले कुछ वर्षों में यूएस सीक्रेट सर्विस के एक फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषक एंड्रयू फ्रे के अनुसार, नकदी के नुकसान के मामले में अन्य सभी इंटरनेट घोटालों को पार कर जाएगा।

संघीय कानून प्रवर्तन और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जालसाज इन घोटालों को संचालित करने के लिए जिन जालसाजों का उपयोग करते हैं, वे धोखाधड़ी के बढ़ते दायरे के बावजूद कार्रवाई करने में पिछड़ते दिखाई देते हैं। संघीय जांचकर्ता वर्तमान में यह पता लगा रहे हैं कि योजना को कैसे प्रतिबंधित किया जाए और अभी तक किसी भी संदिग्ध आर्किटेक्ट को गिरफ्तार नहीं किया है, एक प्रक्रिया जो वे दावा करते हैं कि इस तथ्य से और अधिक कठिन बना दिया गया है कि इसके अपराधी ज्यादातर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं।

इंका डिजिटल के सीईओ एडम ज़राज़िंस्की के अनुसार, क्योंकि वे इससे दूर हो सकते हैं, स्कैमर ने प्रोत्साहन को संरेखित किया है। पुलिस नोटिस दे रही है, लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं। क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवाओं के प्रदाता कुछ चौकस हैं, लेकिन पर्याप्त नहीं हैं।

कुछ स्व-प्रशिक्षित शौकिया जांचकर्ता और स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी अपनी खुद की जमीनी प्रतिक्रिया बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि वे सिस्टम में एक अंतर देखते हैं।

विंसेंट उस प्रयास को चलाने में सहायता कर रहा है। वह अपने खाली समय में ग्लोबल एंटी-स्कैम ऑर्गनाइजेशन, या GASO के लिए जांच की देखरेख करते हैं, जो उन लोगों का समर्थन करता है जो सुअर-कसाई के शिकार हुए हैं और 40 स्वयंसेवकों द्वारा चलाए जा रहे हैं जो घोटालों के शिकार हुए हैं। वह संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन गए हैं, और नवंबर में उन्होंने क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध, राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम का मुकाबला करने पर न्याय विभाग की टास्क फोर्स द्वारा प्रायोजित एक सम्मेलन में एक प्रस्तुति दी। न्याय विभाग के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारी वर्तमान में पीड़ितों की हर तरह से मदद कर रहे हैं। सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया में एरिन वेस्ट नाम के एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने चोरी की क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने, इकट्ठा करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए ट्रेसिंग टूल और अत्याधुनिक कानूनी तकनीकों के उपयोग का बीड़ा उठाया है। वह अब इन तकनीकों को देश भर के अभियोजकों के साथ साझा कर रही है।

दिसंबर में, वेस्ट ने धोखाधड़ी वाली क्रिप्टोकरेंसी में $2 मिलियन से अधिक की वसूली करके और 10 धोखाधड़ी पीड़ितों को संपत्ति वापस देकर अपने अधिकार क्षेत्र में अपनी पहली जीत हासिल की। यह सही दिशा में एक कदम है, लेकिन हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, उसने स्वीकार किया। ऐसे पीड़ितों की संख्या असंख्य है जो इस अत्याचार से कुचले जा चुके हैं और अभी भी किसी प्रकार की सहायता पाने में असमर्थ हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

क्वींस काउंटी, न्यूयॉर्क में एक सहायक जिला अटॉर्नी जोनाथन शार्फ ने स्वीकार किया कि पीड़ितों के अधिकार सभी स्तरों पर कानून प्रवर्तन के लिए एक चुनौती हैं। उन्होंने घोषणा की, "कोई भी जो आपको अन्यथा बताता है वह अविश्वसनीय रूप से बेईमान है। हमारी सफलता दर शानदार नहीं है।

संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने पिछले साल के अंत में सूअरों को मारने से धन शोधन के लिए संदिग्धों की पहली गिरफ्तारी की। उन्होंने सात डोमेन नाम भी जब्त किए हैं जिनका उपयोग जालसाज पीड़ितों को लक्षित करने के लिए कर रहे थे।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साइबर सुरक्षा और सुरक्षित डिजिटल नवाचार के पूर्व निदेशक कैरोल हाउस ने एक ईमेल में लिखा है कि कानून प्रवर्तन और बैंकिंग एजेंसियों को इन आपराधिक नेटवर्क को खोजने और नीचे ले जाने के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। उसने कहा कि विदेशी सहयोगियों को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता के लिए और अधिक करना चाहिए। ये नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं। अमेरिका इसे अकेले नहीं संभाल सकता।

धोखाधड़ी की संरचना, जो पारंपरिक रोमांटिक और निवेश घोटालों के पहलुओं को मिलाती है, जिसे सीक्रेट सर्विस का फ्रे "सुपर-स्कैम" के रूप में संदर्भित करता है, कार्य को और अधिक कठिन बना देता है।

जालसाज अक्सर अपने पीड़ितों का विश्वास हासिल करने में महीनों का समय लगाते हैं। एक संबंध स्थापित करने और बातचीत को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से दूसरे मैसेजिंग ऐप पर स्विच करने के बाद, चोर कलाकार क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के साथ अपनी सफलता का उल्लेख करेगा और संभावित शिकार को यह सिखाने का वादा करेगा कि कैसे अपना पैसा बनाना है।

धोखाधड़ी करने वाले नौसिखियों को क्रिप्टोक्यूरेंसी के बारे में निर्देश देते हैं कि कॉइनबेस या क्रिप्टो डॉट कॉम जैसे प्रतिष्ठित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ खाता कैसे खोला जाए, और उन्हें वहां $1,000 या $2,000 जमा करने का निर्देश दिया। इसके बाद वे उन्हें अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी को एक ऐसे खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश देते हैं जो एक अन्य निवेश साइट प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में चोर कलाकार द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

कुछ पैसे निकालकर व्यवसाय का परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करने से पहले ठग कलाकार पीड़ित को कुछ शुरुआती सौदों के माध्यम से ले जाता है जो स्वस्थ लाभ उत्पन्न करते प्रतीत होते हैं। कई पीड़ित धोखाधड़ी में निवेश करने के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेते हैं, यहां तक ​​कि अपने घरों के एवज में कर्ज भी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाता है कि भारी रिटर्न आसानी से हासिल किया जा सकता है।

एक बार जब चोर कलाकारों ने पीड़ित से एक बड़ी राशि जमा कर ली, तो वे फिएट मनी के लिए ली गई क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान करने के लिए अक्सर जल्दी से कार्य करते हैं। ऐसा बहुत कुछ नहीं है जो अमेरिकी अधिकारी कर सकते हैं क्योंकि घोटाले के अधिकांश अपराधी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं, कभी-कभी संघीय एजेंटों की सीमा से बाहर। पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट करने से पहले यह पता नहीं चल सकता है कि उन्हें हफ्तों या उससे अधिक समय तक धोखा दिया गया है।

ज्ञात स्कैमर-नियंत्रित क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट के डेटा का उपयोग करते हुए, इंका डिजिटल ने उनके अनुमान की गणना की। अन्य समान वॉलेट का पता लगाने के लिए एक एल्गोरिथम बनाने से पहले व्यवसाय ने उन खातों में लेनदेन की जांच की। और इसने बिटकॉइन का अनुसरण किया जो उन खातों के माध्यम से दो दिशाओं में चला गया: प्रमुख पर वापस क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पीड़ितों ने मूल रूप से इसे खरीदा था, और अन्य प्लेटफार्मों और सेवाओं के लिए अग्रेषित किया, जो चोर कलाकार अपने ट्रैक को खराब करने के लिए नियोजित करते हैं। फंड तब एक अलग एक्सचेंज पर पहुंचते हैं, आमतौर पर एक वैश्विक खिलाड़ी, जहां चोर फिएट मनी के लिए क्रिप्टोकुरेंसी का आदान-प्रदान करते हैं।

व्यवसायों और सरकारी संगठनों के लिए क्रिप्टो विश्लेषण करने वाली कंपनी इंका डिजिटल के अनुसार, 506 के आखिरी नौ महीनों में प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के ग्राहकों को $2022 मिलियन का नुकसान हुआ। विश्लेषण से योजना का केवल एक हिस्सा सामने आया। हालांकि स्कैमर्स बिटकॉइन और ट्रॉन ब्लॉकचेन को भी लक्षित करते हैं, यह केवल एथेरियम ब्लॉकचेन पर केंद्रित है।

पीड़ितों के नुकसान का अनुमान संघीय एजेंसियों द्वारा कम मात्रा में लगाया गया है। एफबीआई के इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र के अनुसार, क्रिप्टो-रोमांस घोटालों से पीड़ितों को 429 में $2021 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसके बारे में उन्हें शिकायतें मिलीं। 2021 में, सबसे हाल के वर्ष में इसकी जांच की गई, संघीय व्यापार आयोग ने अनुमान लगाया कि वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को रोमांस घोटालों में $ 547 मिलियन का नुकसान हुआ।

एक्सचेंजों का दावा है कि वे कानून अधिकारियों के साथ जुड़कर, स्कैमर्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले खातों के लिए अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अक्षम करके और संभावित खतरों के उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देकर घोटालों से लड़ रहे हैं। फिर भी वे बताते हैं कि आखिरकार, ग्राहक अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हैं।

कॉइनबेस के एक प्रतिनिधि लिसा जॉनसन के अनुसार, "यह उपयोगकर्ता का दायित्व है कि वे हमारे प्लेटफॉर्म से किए जा रहे किसी भी निवेश की अखंडता की जांच करें।" हालाँकि कॉइनबेस धोखाधड़ी और अन्य अवैध आचरण से जुड़े अनधिकृत पतों को खोजने और प्रतिबंधित करने के लिए कई तरह के तरीकों का उपयोग करता है, लेकिन बाहरी बुरे अभिनेताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर पते को देखना मुश्किल है।

हाल ही में, Crypto.com ने इंका डिजिटल द्वारा बनाई गई एक तकनीक को शामिल किया है ताकि धोखाधड़ी की तुरंत पहचान की जा सके और बड़े निवेश करने से पहले संभावित पीड़ितों को चेतावनी दी जा सके। एक्सचेंज, कंपनी की प्रवक्ता विक्टोरिया डेविस के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए और उपाय करता है, जैसे अवरुद्ध खातों के नियमित अपडेट।

प्लेटफ़ॉर्म अपने उपयोगकर्ताओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता पर भी जोर देता है, क्योंकि इंका डेटा के अनुसार, 300 के आखिरी नौ महीनों में सुअर-कसाई पीड़ितों को इस पर $ 2022 मिलियन का नुकसान हुआ है, जो किसी भी एक्सचेंज का सबसे बड़ा अध्ययन है। डेविस के अनुसार सुरक्षा एक साझा कर्तव्य है।

बढ़ते पीड़ित नुकसान के बावजूद विन्सेंट न्याय के लिए प्रयास करना जारी रखे हुए है। वह चला गया बैंकाक जनवरी के अंत में अमेरिकी दूतावास के प्रतिनिधियों, पुलिस प्रवर्तन, और एक व्यक्ति से मिलने के लिए जो म्यांमार में एक परिसर से भाग गया था, जहां उसने दावा किया था कि उसे झांसा देने के लिए मजबूर किया गया था।
विंसेंट ने कहा,

कुछ पीड़ितों के लिए मैं ही एकमात्र उम्मीद हो सकती हूं। मैं भी अपराधियों को कैद होते देखना चाहता हूं। यही वह आग है जो मुझे अंदर महसूस होती है।

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