यह नया क्रिप्टो फ्रॉड ऑपरेशन लातीनी निवासियों को लक्षित करता है

क्रिप्टो उत्साही और उपयोगकर्ता डिजिटल संपत्ति निवेश में निहित जोखिमों को समझते हैं। प्राइस क्रैश में फंड खोने के अलावा, निवेशक घोटालों, पंप-एंड-डंप योजनाओं के माध्यम से पैसा खो सकते हैं, एक्सचेंज और प्रोटोकॉल हैक, पोंजी योजनाएं, आदि

हाल ही में, कई लैटिनो निवेशक एक क्रिप्टो पोंजी योजना से प्रभावित हुए हैं जिसके कारण धन की हानि हुई है। सिटी हॉल की एक चेतावनी ने खुलासा किया कि 30 निवासी इस धोखाधड़ी ऑपरेशन के शिकार हो गए थे, दूसरों को सावधान रहने की चेतावनी दी। 

क्रिप्टो पोंजी स्कीम निवेशक के फंड का दावा करती है

लैटिन टाइम्स रिपोर्ट साझा किया गया कि ऑपरेशन के 30 पीड़ितों ने स्कैमर्स को अपने नुकसान के बारे में अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। विस्तार से, घोटाले के पीछे लोग क्रिप्टो एफएक्स एलएलसी के कर्मचारी हैं, जो वर्तमान में टेक्सास में एक संघीय मामले में शामिल कंपनी है। 

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प्रतिवादी, मौरिसियो शावेज़ और जियोर्जियो बेनवेन्यूटो, सितंबर 2022 में लातीनी निवेशकों के लिए एक अपंजीकृत क्रिप्टो-परिसंपत्ति की पेशकश कर रहे थे। जब नियामकों को अवैध सौदे की हवा मिली, तो एसईसी ने एक आपातकालीन कार्रवाई की प्रसाद को रोकने के लिए। 

प्रेस रिपोर्ट में, SEC के अधिकारियों ने खुलासा किया कि शावेज ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में अच्छी तरह से वाकिफ होने का दावा किया और कथित तौर पर लातीनी निवासियों को सिखाया कि कैसे अधिक पैसा बनाया जाए। उन्होंने बिटकॉइन और एनएफटी का उपयोग उन क्रिप्टो संपत्तियों को चित्रित करने के लिए किया, जिन्हें पीड़ित व्यापार कर सकते हैं और अमीर हो सकते हैं।

हालांकि, जब निवासी उनकी संगोष्ठी में आते हैं, तो वह उन्हें क्रिप्टो एफएक्स में निवेश करने के लिए आग्रह करेंगे ताकि फर्म उनकी ओर से डिजिटल संपत्ति और विदेशी मुद्रा व्यापार का संचालन करे। 

लेकिन SEC ने खुलासा किया कि उसके पास क्रिप्टो संपत्ति या निवेश के बारे में कोई प्रशिक्षण, अनुभव या शिक्षा नहीं है। उसने खुद को एक उन्नत स्तर के व्यापारी के रूप में बेच दिया, निवेशकों को नकली कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए, यह वादा करते हुए कि वे अपने धन को नहीं खोएंगे। इसके अलावा, चावेज़ कभी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में शामिल नहीं थे, बल्कि पोंजी स्कीम मॉडल के आधार पर निवेशकों को अन्य लोगों के पैसे से भुगतान कर रहे थे।

उन्होंने अन्य निवेशकों को भुगतान करने, उनके और बेनेव्यूटो के तहत अचल संपत्ति विकसित करने और अपनी समृद्ध जीवन शैली को निधि देने के लिए निवेशकों के धन का 90% उपयोग किया। 

दूसरी ओर, बेनवेन्यूटो ने कई निवेशकों को इस योजना में शामिल किया, उनके कुछ पैसे का व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया, और कुछ को GBT ग्रुप के तहत भेजा, जो उनकी और चावेज़ की कंपनी थी।

एसईसी के मुताबिक, दोनों ने निवेशकों के भुगतान में 2.7 मिलियन डॉलर कमाए और व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए 8 मिलियन डॉलर का इस्तेमाल किया। इसने यह भी खुलासा किया कि अकेले चावेज़ ने कारों, गहनों, एक घर, क्रेडिट कार्ड से भुगतान, वयस्क मनोरंजन आदि पर लगभग 1.5 मिलियन डॉलर खर्च किए।  

सिटी हॉल ने पीड़ितों को समाधान प्रदान करने वाले घोटाले के खिलाफ चेतावनी दी  

सिटी हॉल ने पिछले हफ्ते कई निवासियों के अधिकारियों से संपर्क करने के बाद डिजिटल एसेट पोंजी स्कीम के बारे में चेतावनी दी थी। चेतावनी में, शहर ने खुलासा किया कि कई क्रिप्टो एफएक्स प्रतिनिधि अभी भी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से निवासियों से धन की याचना कर रहे हैं। 

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इसलिए, शहर ने निवासियों को क्रिप्टो-संबंधित ऑफ़र में निवेश नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन सावधानी बरतने और निवेश के बारे में गहन शोध करने के लिए कहा। साथ ही, इसने निवासियों को अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी, यदि क्रिप्टो एफएक्स प्रतिनिधि उन्हें धन भेजने के लिए कहते हैं।

चेतावनी भी छपी एक जगह जहां पीड़ित अपने खोए हुए धन पर दावा दायर कर सकते हैं। एक और साइट दावों के लिए फाइल करने के लिए शामिल हैं कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड इनोवेशन प्लेटफॉर्म।

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